Avstrijski finančni nadzorni organ, Financial Market Authority (FMA), je postal pozoren na kripto podjetja z nedavnim preklicem Registracija družbe ATIRA GmbH kot ponudnika storitev virtualnih sredstev.
Regulator je odločitev dokončno sprejel v sredo, pri čemer je navedel več napak pri obveznostih proti pranju denarja in financiranju tarota s strani kripto družbe.
»Podjetje ni izvajalo ustreznih in primernih ukrepov za izpolnjevanje obveznosti dolžne skrbnosti za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma in je zagrešilo veliko število hudih kršitev ali kršitev dolžnosti Zakona o preprečevanju pranja denarja na finančnih trgih (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Podjetju je zato prepovedano menjati virtualne valute v fiat denar in obratno,« je izjavil FMA.
Označena še ena nelicencirana kripto borza
Vendar pa odločitev proti ATIRA ni bila edini regulativni ukrep, ki ga je nedavno sprejel FMA proti kripto podjetjem. Poleg tega je avstrijski nadzorni organ vlagatelje posvaril pred StormGain LLC, kripto borzo iz St. Vincenta in Grenadinov.
Predlagani članki
CODI Finance, ekosistem DeFi na Solani, napoveduje IDOPojdi na članek >>
"Ta ponudnik ni pooblaščen za opravljanje bančnih poslov v Avstriji, za katere je potrebna licenca," je dodal regulator. "Ponudniku torej ni dovoljeno trgovati na komercialni osnovi za svoj račun ali v imenu drugih."
Lansko leto je Avstrija uvedla zahtevo po licenci FMA za delovanje kripto borz v državi. To je vodilo do oddaje vlog 40 bodočih ponudnikov digitalnih sredstev do začetka leta 2021, vendar licence je dobilo le 18 podjetij, Magneti za finance nato poročali.
Avstrijski regulator je medtem aktivno označevanje nelicenciranih kripto entitet ki sprejemajo avstrijske stranke brez obvezne lokalne registracije.
- "
- Račun
- Ukrep
- Igro
- preprečevanje pranja denarja
- aplikacije
- članek
- sredstvo
- Sredstva
- Avstrija
- avto
- Bančništvo
- kršitve
- komercialna
- Podjetja
- podjetje
- kripto
- kripto izmenjava
- Kriptovalute
- plačila
- Defi
- digitalni
- Digitalna sredstva
- skrbnosti
- ekosistem
- Izmenjava
- Izmenjave
- Fiat
- Fiat denarja
- financiranje
- finančna
- HTTPS
- Vlagatelji
- velika
- Led
- Licenca
- LLC
- lokalna
- Tržna
- Prisotnost
- Denar
- Pranje denarja
- Preprečevanje
- registracija
- regulatorni
- Storitve
- Solana
- trgovini
- Transakcije
- Virtual
- virtualne valute
- leto