Bolgarska policija pretresla pisarno Nexo

Tožilci trdijo, da je podjetje sodelovalo pri financiranju terorizma

Bolgarski tožilci so obtožili Nexo, centraliziranega kripto posojilodajalca s sedežem v državi, servisiranja stranke, ki je »financirala teroristična dejanja«, poroča lokalno poročanje. 

Bolgarski organi pregona so v zvezi s preiskavo preiskali 15 naslovov, vendar ni jasno, ali so koga aretirali, bolgarska TV postaja bTV poročali Četrtek. 

V izjavi je tiskovna predstavnica Nexa Magdalena Hristova dejala, da podjetje "verjame, da je žrtev organiziranega napada, da bi prekinil svoj vodilni položaj na trgu."

»Nexo v celoti sodeluje z oblastmi v Bolgariji v zvezi s preiskavami, ki potekajo v enem od njegovih lokalnih uradov,« je Hristova povedala za The Defiant. »Preiskave se nanašajo na obtožbe v zvezi s preprečevanjem pranja denarja (AML) in spoštovanjem davčnih predpisov. Subjekt, kjer potekajo poizvedbe, ni obrnjen k strankam in opravlja zaledne funkcije.«

Bolgarska tožilka Siika Mileva je dejala, da je prek Nexa v zadnjih petih letih šlo 94 milijard dolarjev nezakonitega denarja in da je Nexo tokove skrival z uporabo "votlih podjetij", poroča bTV. 

"Na ozemlju Sofije se izvajajo aktivne preiskovalne akcije z namenom nevtralizacije nezakonite kriminalne dejavnosti kripto banke Nexo," je dejala Mileva. "Glavni organizatorji te dejavnosti so bolgarski državljani, glavna dejavnost pa je z ozemlja Bolgarije."

Nexo se predstavlja kot "vodilna in najbolj zaupanja vredna posojilna institucija" na področju kriptovalut in ima po podatkih revizijske družbe več kot 2 milijard dolarjev sredstev 5 milijonov strank Armanino.

To je zgodba v razvoju.