Kalifornijsko ministrstvo za pravosodje zatira nezakonit obroč za bankomate Bitcoin

Kais Mohammad je bil obsojen na dve leti zapora, potem ko je priznal krivdo za poslovanje z licenco virtualne valute in pranje med 15 in 25 milijoni dolarjev Bitcoin in gotovino. 

Med decembrom 2014 in novembrom 2019 je Mohammad imel v lasti in upravljal "Herocoin" in z imenom "Superman29" oglaševal svoje podjetje na spletu, pri čemer so stranke kupovale in prodaja Bitcoin za gotovino v transakcijah do 25,000 USD. 

Prav tako je določil 25-odstotno provizijo za te transakcije, kar je znatno več od običajne stopnje. 

Te operacije so se razlikovale od njegove flote Bitcoin kioskov, kjer so uporabniki lahko kupovali in prodajali Bitcoin brez zahtevanih postopkov identifikacije. Kupcem je omogočil tudi več zaporednih transakcij do 3,000 USD. 

Ni jasno, kako različni so bili ti stroji od običajnega kripto bankomata.

Vedel je, da nekatera sredstva njegovih strank izvirajo iz nezakonite dejavnosti in so premoženjska korist. Mohammad se je natančno zavedal, da so sredstva ene stranke premoženjska korist, pridobljena s temno mrežo. 

Nelicencirano omrežje bankomatov Bitcoin

Ciaran McEvoy, tiskovni predstavnik ameriškega državnega odvetništva je dejal that Mohammad was also a former employee in the banking industry. He was likely aware that he was required to register his activity with the U.S. Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). 

"Mohammad se je namesto, da bi svoje znanje uporabil za izdelavo zanesljivega programa za skladnost, popolnoma izognil enemu in se okoristil s tem, da je svoje podjetje naredil učinkovit, nenadzorovan in skoraj anonimen vod za pranje denarja in druga kazniva dejanja," so dejali tožilci, vpleteni v Mohamedovo obsodbo. 

McEvoy je dejal, da bi se Mohammad verjetno zavedal, da njegova dejavnost spada tudi pod predpise o preprečevanju pranja denarja, vključno s potrebo po vložitvi poročil o valutnih transakcijah, skrbnem pregledu strank in poročanju o sumljivih dejavnostih za kakršne koli transakcije nad 2,000 dolarjev, za katere je vedel ali imel razlog za sum, da je bil vpleten v kriminalno dejavnost.

Mohammad pa se je odločil, da teh informacij ne bo poročal. 

Potem ko je Mohammad poklical FinCEN, je registriral svojo dejavnost podjetja, vendar še naprej ni izpolnjeval širših regulativnih zahtev. 

Vir: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring