Promotorji BitConnect plačajo 12 milijonov USD v gotovini, Bitcoin za poravnavo domnevne prevare v višini 2 milijard USD

BitConnect je eden izmed najbolj znane domnevne prevare v zgodovini kriptovalut in čeprav se je projekt leta 2018 ustavil, potem ko so vlagatelji zbrali približno 2 milijardi dolarjev, regulatorji še vedno preganjajo domnevne storilce. Komisija za vrednostne papirje in borzo Združenih držav (SEC) maja vložil tožbo, in ta teden je agencija razkrila, da ima dosegli poravnavo z nekaterimi vpletenimi posamezniki.

SEC je včeraj sporočil, da je zagotovil poravnavo 190 Bitcoin- vreden 9.25 milijona dolarjev od tega pisanja - in več kot 3.5 milijona dolarjev v gotovini od obtoženih Joshue Jeppesena, Michaela Nobla (alias Michael Crypto) in Laure Mascole. Posledično je okrožno sodišče Združenih držav za južno okrožje New York izdalo sodbo zoper Noble in pravnomočne sodbe zoper Jeppesena in Mascolo.

Jeppesen je trenutno odgovoren za večino poravnave, vključno z 190 bitcoini in približno 3.04 milijona dolarjev, poleg tega pa bo zagotovil informacije in dostop do bitcoina denarnica in plačati 150,000 dolarjev kazni. Mascola, rezervni obtoženec, bo plačal nekaj več kot 576,000 dolarjev obresti za razrešitev in predsodke.

Medtem pa Nobleov prispevek še ni dokončan: dolžan bo odpraviti stroške, predsodne obresti in civilno kazen v zneskih, ki jih mora še določiti sodišče. Navajajo ga kot ponudbo in prodajo neregistriranih vrednostnih papirjev prek sheme BitConnect, Jeppeson pa je zastopal podjetje na konferencah in sodeloval s promotorji. Po podatkih SEC je bila Mascola, takratna Jeppesonova zaročenka, obtožena neupravičenega bogatenja.

Zaradi sodb tako Noble kot Jeppesen ne smeta neposredno ali posredno sodelovati v prihodnjih ponudbah digitalnih sredstev. Širša preiskava proti promotorjem BitConnect -a še vedno poteka, saj soobtoženi Trevon Brown (alias Trevon Jones), Craig Grant in Ryan Maasen niso bili vključeni v to poravnavo.

BitConnect, predstavljen leta 2017, je veljal za Ponzijeva shema, ki vlagateljem obljublja znatne donose in nagrajuje tiste, ki so v program vključili druge vlagatelje. Uporabljalo se je celo piramidni diagram za razlago sheme potencialnim vlagateljem, njen žeton BCC pa je dosegel najvišjo tržno vrednost 2.6 milijarde USD po ceni nad 400 USD na žeton.

Regulatorji so začeli krožiti konec leta 2017, BitConnect pa se je januarja 2018 zaprl po prekinitvi in ​​opustitvi ukazov regulatorjev v Teksasu in Severni Karolini. Cena žetona se je kmalu zatem sesula in padla pod 1 dolar, kar je učinkovito izbrisalo trg in pustilo vlagateljem skorajda ničvredna digitalna sredstva.

V svojem Majska pritožbaje SEC trdil, da je projekt s prodajo žetonov BCC, ki so veljali za nezakonito neregistrirane vrednostne papirje, zbral približno 2 milijardi dolarjev. Po tej vlogi je Jeppeson po poročanju prejel več kot 2.6 milijona dolarjev odškodnine od BitConnect -a, od tega je več kot 500,000 dolarjev nakazal Mascoli, Noble pa najmanj 480,000 dolarjev.

Vir: https://decrypt.co/79066/bitconnect-promoters-pay-12m-bitcoin-cash-settle-sec