Kalifornijčan je bil obsojen na dve leti zapora zaradi poslovanja s prenosom bitcoinov

Kais Mohammad, 37-letni moški iz Yorbe Linde v Kaliforniji, je bil obsojen na dve leti zveznega zapora, ker naj bi nezakonito posloval s prenosom denarja na osnovi bitcoinov. sprostitev ministrstva za pravosodje ZDA. 

Sodni spisi kažejo, da je Mohammad, nekdanji bančni uslužbenec, usposobljen za skladnost, upravljal svoje podjetje "Herocoin" od leta 2014 do 2019, kjer naj bi se srečeval s strankami, ki so svojo virtualno valuto prenašale v gotovino z osebnimi sredstvi ali z uporabo bankomatov za bitcoin.

Mohammad naj bi upravljal več Bitcoin bankomatov, ki po navedbah DOJ niso zahtevali identifikacijskih informacij, potrebnih za protokole proti pranju denarja.

Mohammad je menda vedel, da so bila sredstva njegove stranke včasih pridobljena na nezakonit način ali uporabljena za nedovoljeno temno spletno dejavnost, vendar tega ni prijavil, prav tako ni pravilno registriral svojega podjetja pri Mreži za izvrševanje finančnega kriminala (FinCEN), ameriški zvezni agenciji, zadolženi za spremljanje finančnega stanja transakcije za namene nacionalne varnosti. 

Mohammad naj bi v svojem poslu za prenos denarja zamenjal med 15 in 25 milijoni dolarjev, med preiskavo pa se je moral odpovedati 17 bankomatom, 18.4 BTC in 222.5 ETH. 

Bitcoin bankomati postajajo vse bolj razširjeni po ZDA - z več 20,000 trenutno dejavna v ZDA - in ameriška uprava za boj proti drogam poroča, davedno”Uporabljal za pranje denarja, zlasti kot posledica pandemije COVID-19. Po poročilu DEA pa so ti bankomati v veliki meri skriti pred očmi javnosti.