Študija primera: Hydra - največji ruski temni trg

Hydra, ki je bila ustanovljena leta 2015, je najvidnejši ruski temni trg in verjetno največji temni trg na svetu. Hydra je Rus po poreklu in služi naslednjim državam: Rusija, Ukrajina, Belorusija, Kazahstan, Azerbajdžan, Armenija, Kirgizistan, Uzbekistan, Tadžikistan in Moldavija.

Hydra je leta 2017 postala vodilni ruski temni trg, potem ko je Zaprtje RAMP (ruska anonimna tržnica). Prvotno je obstajalo več drugih ruskih trgov. Hydra Market je kot prejšnje konkurente navedla RAMP, IKLAD, BLACKMARKET, SOLARIS in RuSilk. Hydra je sprožila agresivno oglaševalsko kampanjo na YouTubu in drugih spletnih mestih ter domnevno izvajala DDoS napade na svojo konkurenco (nepreverjeno). S tem je Hydra premagala konkurenco in pritegnila milijone uporabnikov. Hydra ima navedla da bo še naprej »…zatirala kakršen koli odpor, ki bi lahko negativno vplival na prihodnost naših projektov«.

Kako delujejo nakupi

Način delovanja večine temnih trgov je, da se fizično blago pošilja od prodajalca do kupca po pošti. Hydra deluje drugače. Prodajalci ustvarjajo "klad"Ali"zakladi«, ki je paket nezakonitega blaga, skritega na fizični lokaciji. Paketi bodo zakopani ("прикоп"), namagneteni na nekaj ("магнит") ali drugače skriti na neopaznem mestu ("tajnik"). Obstajata dve vrsti nakupov: takojšnja naročila in prednaročila. Kupec lahko kupi takojšnje naročilo in takoj prejme koordinate ali naslov »klada«, kjer je paket skrit. S prednaročilom se bosta kupec in prodajalec dogovorila o podrobnostih nakupa, kot je znesek, prodajalec pa bo nato izdelek skril in kupcu poslal lokacijo. Kupec nato odide na lokacijo, da prevzame nakup. Niti kupec, prodajalec niti kurir se nikoli ne srečata osebno.

Tržne dobavne verige

Dobavne verige na Hydri na splošno vključujejo več »zakladov«. Dobavitelji – ki uvažajo zdravila izven Rusije – ter kemiki in pridelovalci – ki proizvajajo zdravila lokalno – ustvarjajo »glavne zaklade«, ki so velike zaloge zdravil. Te »glavne zaklade« nato prevzamejo »skladiščniki«, ki nato blago razdelijo manjšim kurirjem. Ti kurirji ustvarijo končne »zaklade«, ki jih prevzamejo kupci. Pomemben položaj za trgovino na Hydri je operater. Operater koordinira celotno dobavno verigo in rešuje težave s strankami. Zaposleni v trgovini na Hydri imajo vedno načrt, ko koga v dobavni verigi ujamejo in aretirajo.

Informacije pridobljene iz Projekt, ki je intervjuval operaterja dobavne verige na Hydri.

Funkcija rulete

Drug edinstven vidik Hydre je funkcija rulete. Domnevno deluje tako, da če želi kupec kupiti izdelek, lahko tvega manjši znesek denarja (namesto da bi plačal polno ceno), da bi imel naključno možnost bodisi zmagati bodisi prejeti izdelek za znesek, s katerim tvega ali izgubi, in trg obdrži količino tveganega denarja. Na nek način gre za funkcijo iger na srečo, ki je neposredno vključena v nakup blaga na trgu.

Obseg trga

Ni jasno, kako velika je dejansko Hydra in obseg njihovega obsega transakcij; vendar vse razpoložljive informacije kažejo, da ima trg ogromen obseg. Ruska preiskovalna revija The Project je objavila članek julija 2019, ki je ocenilo, da Hydrina baza uporabnikov presega 2.5 milijona, in potrdilo, da je več kot 393,000 računov pustilo vsaj eno oceno za izdelek. Projekt je tudi ocenil, da je od Julij 25, 2019, je Hydra ustvarila več kot milijardo dolarjev prihodkov.

Leta 2019 Hydra trdil, imeti 3 milijone uporabnikov in obdelati več kot 100,000 transakcij na dan za svojih več kot tri milijone uporabnikov.

V času pisanja tega članka so te statistike stare eno leto in Projekt je pokazala, da je Hydra v letu 20,000 prejela približno 2019 novih uporabnikov na mesec; zato je ta statistika danes verjetno veliko večja.

v Poročilo CAML za pomlad 2020, je CipherTrace poročal, da je odkril, da je 86.8 % vseh kriminalnih BTC, ki so jih prejele ruske borze, prišlo iz Hydre. Zanimivo je, da kljub temu, da je Hydra Market ruska in služi samo Rusiji in sosednjim državam, je leta 2019 31.2 % kriminalnih BTC, ki so jih prejele borze v Združenem kraljestvu, prišlo iz Hydra Market. Na Hydri je približno 4,600 prodajalcev – ogromno. Nekateri prodajalci imajo samo 2 vnosa, medtem ko imajo drugi več kot 50 vnosov.

Hydra Dark Market in napadi izsiljevalske programske opreme

Za nekatere kriminalce je običajno, da uporabljajo temne trge namesto reguliranih borz kot fiat off-rampe. Poleg drog in ponarejenih identifikacijskih dokumentov Hydra ponuja storitve izplačila, ki uporabnikom omogočajo zamenjavo kriptovalut za darilne kartice, predplačniške debetne kartice ali celo gotovino. Zaradi teh storitev, skupaj z ugledom Hydre, je temni trg privlačna možnost za kriminalce, ki delujejo v regiji.

Hydrin nov globalni projekt za širitev na zahod – Eternos

Decembra 2019 je Hydra začela ICO, ki je zbrala 146 milijonov dolarjev za ustvarjanje novega trga temnih omrežij, imenovanega Eternos. Cilj Eternosa je globalno prevladovati na temnih trgih. Hydra trdi, da nameravajo vključiti šifriran messenger, alternativo TOR, imenovano AspaNET, integrirano kriptokultivna izmenjavaPodjetje, ki strankam omogoča trgovanje s kriptovalutami… Več, in več. Eternos naj bi bil lansiran septembra 2020, vendar od prve objave ni bilo nobenih posodobitev.

Ruski odgovor na Hydro

Decembra 2019 je ruska vlada potrdila predlog zakona, ki zahteva strožje kazni za tiste, ki so bili odkriti pri oglaševanju mamil na internetu, potem ko je ruska tiskovna agencija Lenta.ru objavila razkritje o Hydri. Zvezna varnostna služba Ruske federacije (FSB) je od takrat aretirali več v povezavi s trgovino z mamili na Hydri.

Vir: https://ciphertrace.com/hydra-russias-largest-dark-market/