Izvedenec Mastercard Ciphertrace igra osrednjo vlogo v 29 milijonov dolarjev vrednem primeru izpusta

Izvedenec Mastercard Ciphertrace igra osrednjo vlogo v 29 milijonov dolarjev vrednem primeru izpusta

Poleti 2023 je 13^th Prizivno sodišče okrožnega Teksasa je sprejelo končno odločitev o primeru (Ahlgren III proti Ahlgrenu ml.), pri čemer Pamela Clegg, izvedenka iz Ciphertrace, Mastercard podjetje, postavilo še en precedens, ki prikazuje vlogo blockchainBlockchain je digitalna knjiga v skupni rabi ali nenehno naraščajoča ... Več analitike v severnoameriškem pravnem sistemu. S pomočjo sodišču pri sledenju tokov sredstev in dobičkov, ustvarjenih z njihovo poneverbo, sta gospa Clegg in njena ekipa odigrali ključno vlogo v večgeneracijskem finančnem sporu in povrnitvi škode prizadetim stranem.

Pregled primera

»Potem ko sem leta prenašal tvoje nerazumno vedenje; po več kot 20 letih zaupanja vate ... videti, kako moje bogastvo raste in kako ti uspevaš zaradi tega, si predstavljaj mojo zmedenost to jesen, ker mi odrekaš pravico do lastnega denarja, ko mi je bila ponujena priložnost, da se umaknem izpod tvojega palca . To je osupljivo.”

Zgornji citat je od očeta njegovemu sinu v elektronskem sporočilu februarja 2020, ki je bilo del tekočega sodnega postopka med Frankom Ahlgrenom mlajšim in njegovim sinom Frankom Ahlgrenom III. (znanim tudi kot »Paco«). Frank Ahlgren mlajši je delal kot poročevalec pri El Paso Herald-Post in se upokojil leta 1997. Kmalu zatem je svojemu sinu (Pacu) zaupal upravljanje svojega premoženja, potem ko je njegov sin zaprosil za tak položaj. Glede na dokumente primera so bili sklenjeni dogovori, po katerih bo Paco delal izključno v korist svojega očeta in ne bo prinesel očetovega premoženja k svojemu. Vse to je bilo narejeno s sporazumom o rokovanju in pooblastilom.

Z leti je sin začel protipravno prisvajati očetove račune za različne naložbe, s čimer je znatno povečal tisto, kar je bilo – domnevno – v veliki meri očetovo bogastvo. Te prerazporeditve so vključevale pozicije v hedge skladih, nepremičninah in zlatu, vendar je velika količina donosa prišla z naložbami v BitcoinIzraz »Bitcoin« se lahko nanaša bodisi na omrežje Bitcoin, ... Več (BTC). Oče trdil, da je njegov sin Paco, »pomešal skrbniška sredstva s svojimi in da je Paco nakopičil precejšnje bogastvo, predvsem z nakupi cryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več«.

Končno oktobra 2019, ko je Ahlgren mlajši zahteval, naj Paco vrne svoje premoženje, da bi se lahko preživljal na stara leta, je njegov sin to zavrnil in trdil, da ne upravlja več sredstev v korist svojega očeta. Na tej točki je sledila večletna sodna bitka, ki se je končala s prvotno sodbo v višini več kot 43 milijonov dolarjev odškodnine in odvetniških stroškov. Kot Scott Douglass & McConnico LLP opozoriti v zvezi s prvotno odločitvijo je bilo "največja odškodnina zasebnemu tožniku v okrožju Travis v več kot 20 letih in druga največja dejanska odškodnina zasebnemu tožniku v zgodovini okrožja Travis.”

Vloga Mastercarda v tem primeru

Ko se je spor nadaljeval v letu 2023 in se je Paco pritožil na sodbo, je Ciphertrace – družba Mastercard – izkoristila svoje lastniške analitične zmogljivosti za sledenje imetjem bitcoinov, kar je zagotovilo kritične podporne dokaze, ki so privedli do povrnitve zdaj 89-letnega Ahlgrena ml.

Pamela Clegg, podpredsednica oddelka za kripto preiskave in tveganja pri Mastercard Ciphertrace, je na prvem zaslišanju pričala, da je Paco v zadevnem obdobju kupil in imel precejšnjo količino bitcoinov iz likvidacije očetovega premoženja. Ciphertrace je lahko identificiral Pacove začetne prevzeme BTC z uporabo zapisov iz kriptokultivna izmenjavaMenjalnica kriptovalut je podjetje, ki stranki omogoča... Več je kupil premoženje.

Poleg tega je Clegg opozoril, da obstaja več "trde vilice«, ki se je v tem času zgodil v verigi blokov Bitcoin, na primer, ko se je Bitcoin Cash (BCH) razcepil iz prvotnega omrežja. Žiriji je dokazala, da je Paco likvidiral 2,798.21 Bitcoin Cash, prejetih iz te vilice, v 310.12 BTC in prejel dodatnih 107.31 BTC iz vilice v Bitcoin Gold.

Skupaj je Clegg dokazal, da je imel Paco 2,798. avgusta 1 vsaj 2017 BTC in, kar je še pomembneje, da so bila ta sredstva neposredno sledljiva do prihodkov od prodaje nepremičnin, kupljenih z očetovim premoženjem. Gospa Clegg je lahko uporabila tako podatke v verigi kot zunaj verige, da je analizirala Pacov tok sredstev, kar pomeni denarna gibanja, ki so potekala v verigi blokov Bitcoin, kot tudi tista na tradicionalnih fiat tirnicah. S pregledom dnevnikov transakcij na borzah kriptovalut, ki jih je Paco uporabljal za nakup in prodajo kriptovalut, je lahko naslikala popolno sliko Pacovih poslov in natančno izsledila izkupiček napačno dodeljenih sredstev njegovega očeta.

Clegg je sodišču posredoval tudi vpogled v proces "mešanje” kriptovalute, proces, pri katerem bodisi storitev bodisi decentralizirani protokol zbira sredstva od več pošiljateljev in tem posameznikom vrne enak znesek, kot so ga poslali, minus provizija. To učinkovito zamegli pretok sredstev, tako da povezave med pošiljateljem in prejemnikom ni mogoče izslediti skozi mešalnik. Pokazalo se je, da je Paco februarja 2018 in ponovno leta 2020 poslal svoje BTC v priljubljeni mešalni protokol CoinJoin. Kot takemu ni bilo mogoče neposredno izslediti toka njegovih sredstev po uporabi teh StoritveSplošne storitve, vključno z neprofitnimi organizacijami, forumi in novicami… Več.

Kljub temu se ta primer ni izkazal le za pomembnega za poravnavo družinskega finančnega spora, ampak tudi za prikaz, kako imajo strokovnjaki za analizo blokovnih verig, kot je Ciphertrace, ključno vlogo, ko se ugotovi, da so digitalna sredstva v središču vse bolj zapletenih pravnih postopkov po vsem svetu. svetu.

Nauki končne sodbe: sledenje tokovom sredstev in vzpostavitev lastništva kriptovalut

Ta primer izpostavlja zelo zanimivo točko, saj se nanaša na pogled pravnega sistema na sledenje kriptovalutam, kljub prizadevanjem akterjev, kot je Paco, da zameglijo svojo denarno sled. V pritožbi sta Paco in njegova pravna ekipa želela trditi, da ni bilo dovolj dokazov, da je imel kakršen koli bitcoin, ker so bila ta sredstva "oprana" v mešalniku in zato po februarju 2018 niso bila izsledljiva. Vendar je sodišče ta argument zavrnilo in navedlo :

»Spet pritožniki ne navajajo nobene pravne avtoritete za domnevo, da lahko toženec naredi dokaze nezadostne, tako da spornim sredstvom onemogoči sledljivost, in nismo našli nobenega … Če bi sprejeli pritožničino stališče, bi skrbnikom zagotovili napačno spodbudo, da se izognejo odgovornosti za njihove fiduciarne kršitve, tako da skrbniška sredstva postanejo neizsledljiva. Zato to zavračamo."

Preprosto povedano, to pomeni, da prizadevanja slabega akterja, da bi svoji kriptovaluti naredili neizsledljivo, ga morda ne bodo izolirala od odgovornosti, povezane z goljufijo, poneverbo sredstev in drugim finančnim kriminalom.

Digitalna sredstva bodo imela čedalje večjo vlogo v sodnih postopkih

Medtem ko se digitalna sredstva in njihove osnovne tehnologije še naprej širijo, sodišča in zakonodajalci to opažajo. ClarkeModet opombe da obstaja jasen trend v vladah po vsem svetu, ki postavljajo pravne precedense ali pripravljajo zakonodajo, ki se izrecno sklicuje na sledenje verigi blokov in kriptovalutam kot na dopusten dokaz. V Združenih državah se to odraža v zakonu o elektronskih transakcijah Arizone iz leta 2018, zakonu o tehnologiji veriženja blokov iz leta 2020 v Illinoisu ali ključnih posodobitvah splošnega zakona o družbah Delaware.

Statistika naredi to sliko še bolj jasno. V Ciphertrace marca 2023 Poročilo o kriminalu in pranju denarja v zvezi s kriptovalutami, ugotovljeno je bilo, da je davčna uprava do konca tretjega četrtletja 4 zasegla približno 3 milijarde dolarjev digitalnih sredstev – pol milijarde več kot prejšnje leto. Poleg tega nekateri forenzični preiskovalci zdaj vidijo, da približno 2022 % njihovih primerov, povezanih z ločitvijo, vključuje nekatere elemente kriptovalute, na primer v nedavni primer ki vključuje prevrnitev BTC v vrednosti 500,000 $, ki jo je mož poskušal skriti med svojo ločitveno poravnavo.

Mastercard Ciphertrace je postavil tudi druge pomembne precedense na tem področju, na primer pri izvršnem direktorju Davidu Jevansu februarja 2019 pričal na obravnavi glede odvzema na višjem sodišču Ontaria. Primer je vključeval trgovino z mamili, nezakonite nakupe strelnega orožja in zaplembo 1.4 milijona CDN$. To je pomenilo prvo uporabo izvedenske priče na zaslišanju o zaplembi bitcoina in tudi prvi zaseg kriptovalut s strani kanadske policije.

Stephanie L. Tang pred kratkim pisal v Penn State Law Review, "Glede na to, da virtualne valute postajajo vse bolj priljubljene v nepremičninskih poslih, transakcijah zasebnega kapitala in se celo uporabljajo kot zavarovanje v posojilnih pogodbah, so virtualna sredstva pokazala svojo vzdržljivost."

Dejansko je v skupnosti proti pranju denarja splošno znano, da je zaplemba premoženja eno najpomembnejših odvračilnih dejavnikov za morebitne finančne kriminalce. Zdaj vidimo, da to še posebej velja za digitalna sredstva, kjer lahko strokovnjaki sledijo pretoku sredstev po verigi blokov. Jasno je, da ima analitika blockchain ključno vlogo na tem področju. Torej, ne glede na to, ali ustavlja gospodarje kriminala v temnem omrežju ali nezaupanja vredne otroke, Ciphertrace ponuja ključne zmogljivosti in orodja, ki podpirajo obvladovanje tveganja finančnega kriminala v razvijajočem se ekosistemu kriptovalut.

JULIUS MOYE

Julius Moye je vodja svetovalca za kripto tveganja pri Ciphertrace, podjetju Mastercard

O strokovnih storitvah Ciphertrace

Naša ekipa za svetovanje in svetovalne storitve obvladovanja tveganj vam lahko pomaga pri vseh vidikih kripto preiskave, od sledenja do pomoči organom kazenskega pregona do pričanja v podporo naši analizi. Strankam tudi omogočamo, da bolje oblikujejo, izvajajo in izboljšajo nadzor skladnosti za ublažitev finančnih tveganj, tveganja ugleda in regulativnih tveganj, povezanih s kriptovaluto in izpostavljenostjo VASP. Izpolnite spodnji obrazec za stik z našo ekipo.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Avtomobili/EV, Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• BlockOffsets. Posodobitev okoljskega offset lastništva. Dostopite tukaj.
• vir: https://ciphertrace.com/mastercard-ciphertrace-expert-witness-plays-central-role-in-29-million-disgorgement-case/