Celsius je bil plačilno nesposoben od leta 2019: regulator Vermonta

Uradniki zvezne države Vermont so zaprosili za širša pooblastila za preiskavo Celsiusa, češ da je težavna borza kriptovalut umetno napihnila ceno svojega žetona CEL na račun malih vlagateljev v zadnjih treh letih.

"S povečanjem svoje neto pozicije v CEL za stotine milijonov dolarjev je Celsius povečal in podprl tržno ceno CEL, s čimer je umetno napihnil imetja CEL podjetja v svoji bilanci stanja in finančnih izkazih," je izjavil pomočnik generalnega svetovalca Vermonta Ethan McLaughlin v vložitev v sredo.

"Brez upoštevanja neto položaja podjetja v CEL bi obveznosti vsaj od 28. februarja 2019 presegle njegova sredstva," je nadaljeval. "Te prakse so morda obogatile tudi Celsiusove insajderje na račun malih vlagateljev."

O dokument je bila vložena pri stečajnem sodišču Združenih držav v južnem okrožju New Yorka, kjer je Celsius vložil zahtevo za zaščito po 11. julij. Po navedbah uradnikov iz Vermonta je Celsius prek svojega izvršnega direktorja Alexa Mashinskyja podajal lažne in zavajajoče trditve vlagateljem o finančnem stanju podjetja, dobičkonosnosti, zmožnosti izpolnjevanja svojih obveznosti in skladnosti z zakoni o vrednostnih papirjih.

"[To] je verjetno spodbudilo male vlagatelje, da so vlagali v Celsius ali opustili svoje naložbe v Celsius kljub zaskrbljenosti glede nestanovitnosti trga kriptovalut," piše v prijavi.

Regulatorji opozarjajo na tweet Mashinskyja iz maja 2022, ki trdi, da borza ni doživela večjih izgub in so vsa sredstva varna.

McLaughlin pravi, da v času Mashinskyjevega tvita Celsius ni imel dovolj sredstev za poplačilo svojih obveznosti in je med 454. in 2. majem 22 utrpel nerealizirane izgube v višini približno 2022 milijonov dolarjev.

Regulatorji pravijo, da je finančni direktor Celsiusa Chris Ferrano priznal, da se je plačilna nesposobnost podjetja začela s finančnimi izgubami leta 2020 – in trdijo, da so finančne težave segale dlje.

Glede na vložitev je Celsius domnevno priznal, da podjetje ni nikoli zaslužilo dovolj prihodkov, da bi podprlo donos, izplačan vlagateljem, kar ga dejansko kvalificira kot Ponzijevo shemo.

"To kaže na visoko stopnjo slabega finančnega upravljanja in tudi nakazuje, da so bili donosi obstoječim vlagateljem vsaj v določenih časih verjetno plačani s sredstvi novih vlagateljev," so povedali regulatorji.

Po več tednih špekulacij in po zamrznitvi dvigov strank je Celsius junija vložil predlog za stečaj. V času zamrznitve dviga je cena CEL padel 70% z 0.49 USD na 0.15 USD, glede na CoinMarketCap.

Glede na sodne dokumente je več kot štirideset državnih regulatorjev, vključno z Vermontom, sprožilo preiskave Celsiusa, vključno s trditvami o delovanju v nasprotju z državnimi zakoni o vrednostnih papirjih.

"Vermont in drugi državni regulatorji so še posebej zaskrbljeni zaradi izgub, ki so jih utrpeli mali vlagatelji - na primer neakreditirani vlagatelji srednjega razreda, ki so morda vložili celotne fakultetne sklade ali pokojninske račune pri Celsiusu," je zapisano v prijavi. "Imenovanje preizkuševalca je ključnega pomena za zagotovitev zaščite interesov teh vlagateljev."