Ameriška komisija za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je v torek vložila izvršilni postopek za obtožbo prebivalca Teksasa in več kostariških podjetij z obtožbami v zvezi z goljufijami na trgu forex in blaga. V skladu s sporočilom za javnost so bili Rudy Avila in šest podjetij domnevno vpleteni v goljufivo nagovarjanje k trgovanju z blagovnimi terminskimi pogodbami, opcijami na blagovne terminske pogodbe, prodajo na drobno zunaj borze, poneverbo sredstev in izdajo lažnih izjav.
Oblast opozoriti da so bila naslednja kostariška podjetja obtožena v okviru izvršilnega postopka, vloženega pred okrožnim sodiščem ZDA za severno okrožje Teksasa: The LIFT Group LLC (LIFT), CIG Internacional Sociedad Anónima (CIG) in Trading Technologies Group Sociedad Anónima ( TTG), organizirana v Kostariki, Trading Ventures Group, LLC (TVG), Capital Ventures Group, LLC (CVG) in Ventures Group, LLC (VGL.).
Glede na ugotovitve so Avila, LIFT, CIG in TTG sodelovali v naložbeni shemi za goljufanje vlagateljev od leta 2019 do pomladi 2020. Pridobili so sredstva v višini okoli 1.8 milijona dolarjev od 55 strank TVG, pri čemer so trdili, da bosta teksaški prebivalec in njegovo podjetje vložila da denar pri trgovanju s forexom in izvedenimi finančnimi instrumenti. »Obtoženi niso razkrili, da niso trgovali, kot je bilo obljubljeno, in so namesto tega protipravno prilastili njihova sredstva. Na način Ponzijeve sheme so tožene stranke uporabile določena sredstva strank za izplačila drugim strankam CIG in TVG,« je v pritožbi zapisal CFTC.
Predlagani članki
Pridobite zaslužene storitve zdaj s platformo LYOPAYPojdi na članek >>
Sredstva niso bila nikoli vložena v Forex
Poleg tega so obtoženci svojim žrtvam dajali lažne izjave in tako dajali napačen vtis, da zakonito trgujejo s svojim denarjem na finančnih trgih. Toda seveda Davila in obtožena podjetja nikoli niso trgovala s temi sredstvi, kar je povzročilo skupne izgube v višini 3.58 milijona dolarjev za stranke CIG, medtem ko je TVG izgubil 1.773 milijona dolarjev.
Poleg tega je CFTC v sporočilu za javnost navedel, da obstaja vzporedna kazenska zadeva na istem okrožnem sodišču proti Avili, ki je priznal krivdo v eni točki obtožbe elektronske goljufije.
- "
- 2019
- 2020
- Ukrep
- domnevno
- okoli
- članek
- avto
- Kapital
- CFTC
- naboj
- zaračuna
- Stroški
- Komisija
- Blago
- blago
- Podjetja
- Sodišče
- kazenska
- Stranke, ki so
- Izvedeni finančni instrumenti
- okrožno sodišče
- finančna
- Firm
- forex
- goljufija
- Skladi
- Terminske pogodbe
- Giving
- skupina
- HTTPS
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- LLC
- logo
- Prisotnost
- milijonov
- Denar
- možnosti
- Ostalo
- Plačila
- ponzi
- Ponzijeva shema
- pritisnite
- Sporočilo za javnost
- Trgovina na drobno
- tek
- Storitve
- SIX
- pomlad
- Tehnologije
- texas
- trgovini
- Trgovanje
- us
- Ventures
- WHO
- Wire