Kripto borza Bitkub, ki je tarča tajske SEC s trditvami o pranju trgovanja

Največja tajska kripto borza Bitkub je bila pod regulativnim nadzorom državne komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) zaradi ponarejanja in ustvarjanja umetnega obsega trgovanja na svoji platformi.

Tajska SEC je odredila sodni postopek proti kripto borzi in dvema posameznikoma, ki sta trdila, da je kriptoplatforma vpletena v pranje trgovanja, proces, pri katerem vlagatelji kupujejo in prodajajo ista sredstva hkrati, da bi manipulirali s trgom z napihovanjem obsega.

Zadnji izvršilni ukrep proti vodilni tajski kripto borzi bi bil že druga kazen za kripto borzo v treh mesecih. Predsednik Bitkub Capital Group Holdings Sakolkorn Sakavee je bil julija letos kaznovan z globo v višini 216,000 dolarjev in enoletno prepovedjo vodstvenih vlog v podjetju.

Po navedbah uradne osebe Izjava s strani SEC z dne 27. septembra je regulatorni organ vložil tožbo proti kripto borzi in obema posameznikoma ter zahteva civilno kazen in stroške v višini približno 634,000 $ ter šestmesečno prepoved trgovanja za dvojico.

Cointelegraph od Bitkuba v času tiska ni prejel odgovora.

Bitkub je med vrh kripto borze na Tajskem, ki se ponašajo z dnevnim obsegom trgovanja v milijonih. Vendar je bila kripto borza v zadnjih nekaj mesecih prav tako deležna regulativnih ukrepov. Bil je glavni tehnični direktor borze Samret Wajanasathian proti koncu avgusta kaznovan z 8,530,383 bahti (234,000 $)ust, zaradi obtožb trgovanja z notranjimi informacijami.

Povezano: Banka Tajske bo do konca leta 2022 poskusno uvedla maloprodajni CBDC

Kripto borza se je prejšnji mesec prav tako soočila z velikim nazadovanjem, ko je najstarejša tajska banka Siam Commercial Bank opustil svoje načrte financiranja v višini 500 milijonov dolarjev.

Tajska je nekoč veljala za eno najbolj kriptoprogresivnih držav na svetu, zahvaljujoč reguliran kripto trg in davčne olajšave za kripto trgovce. Vendar se je več vodilnih kripto borz občasno soočilo z regulativnimi izzivi in ​​izzivi skladnosti v državi. Tudi všečki Binance in Huobi so imeli težave s skladnostjo s predpisi.