Kriminal, povezan s kripto v Avstraliji: kaj nam povedo sodni zapisi in kaj nas čaka – Regulacija Azija

Pri preizkušanju 59 pravnih okoliščin v pregledu so se pojavile različne fascinantne težnje:

1. Kripto je bil primarno uporabljen kot način pranja denarja ali plačila v kaznivih dejanjih, povezanih z drogami, pogosto na temnih trgih

80 % sodnega izvajanja v naboru podatkov preiskovanca se je nanašalo na kazniva dejanja, povezana z drogami. Kar zadeva kriptovaluto, se je običajno uporabljala kot način plačila nezakonitih predmetov na temnih trgih ali za pranje pravnih sredstev. To odkritje je v koraku z ogromno uporabo temnih omrežij, ki smo ji bili priča v zadnjem času – od Silk Street do AlphaBey in Hydra.

2. Kripto je bil pogosto naveden generično ali kot Bitcoin

Pravne izbire v naboru podatkov iščejo nasvet predvsem pri »Bitcoin« ali običajno »kriptovaluti«, bolj kot pri različnih posebnih vrstah kriptovalut ali kriptosredstev, ki temeljijo na verigi blokov. To je v koraku z Bitcoin prevlado – ki obsega več kot 90 % trga do leta 2017 – ves čas pregleda. Samo v dveh primerih bomo videli izjeme od tega razvoja, pri čemer se v okoliščinah leta 2 posebej govori o Ethereumu in Litecoinu.

3. Uporaba kriptovalute je oteževalna kazen

pri izbiri kazni je pregled odkril, da je bila uporaba kriptovalute običajno oteževalna težava, ob predpostavki, da je "nakazovala na načrtovanje ali prikrivanje in zato večjo stopnjo prefinjenosti ali resnosti kaznivega dejanja".

Avtorji ugotavljajo, da je bilo "malo, če sploh kaj upoštevanja vrste transakcij s kriptovalutami", in trdijo, da je to lahko "razmeroma poenostavljena karakterizacija". Kot alternativo poudarjajo, da bi lahko šlo za nianse, povezane s ceno, ki so podobne temu, ali je bila transakcija centralizirana ali enakovredna sprememba ali ne, ali so bili omenjeni mešalniki ali ne in ali so bili uporabljeni razširjeni žetoni, kot je Bitcoin ali ne. ali denar za zasebnost, kot je Monero.

Na podlagi Arija Redborda, vodje oddelka za pooblaščene zadeve in zadeve organov TRM ter nekdanjega ameriškega tožilca, je to razmišljanje lahko v koraku z ZDA zvezne smernice za odmerjanje kazni, ki metode zamegljevanja, podobne »šifriranju« in »premešanju« skozi celoten prekršek, da bi preprečili odkritje, označujejo kot oviranje pravosodja, vendar uporabe kriptovalut posebej ne predstavljajo kot oteževalne težave.

4. Zdi se, da je večina preiskav temeljila na običajnih policijskih strategijah

Preiskava je pokazala, da so bili številni storilci ujeti pri uporabi običajnih policijskih strategij, podobnih prestrezanju paketov in telefonskih pogovorov, telesnem nadzoru, nalogih za preiskavo in pridobivanju priznanj pod zaslišanjem, v primerjavi z "naprednejšimi analitičnimi metodami blockchain". Avtorji domnevajo, da bi to lahko odražalo "relativno nezahtevno naravo kaznivega dejanja" in "sodelovanje storilcev kaznivih dejanj z organi kazenskega pregona v mnogih primerih."

Pomembni izjemi sta bili dve okoliščini leta 2017, kraj, kjer je viktorijanska in zahodnoavstralska policija ujela storilce kaznivih dejanj, tako da so bili pod krinko prodajalci na temnih trgih. Prav tako velja omeniti, da je časovni interval pregleda pred ključnimi naložbami v policijske zmogljivosti, specifične za kripto, na primer zaradi dogovora osebja avstralske zvezne policije (AFP), namenjenega kripto, septembra 2020.

Kaj je naprej?

Torej, kam gremo od tukaj? Medtem ko pregled ponuja koristno zgodovinsko dojemanje, je panorama kripto regulative in izvrševanja v Avstraliji od leta 2020 precej napredovala:

1. Poostreno izvrševanje zakonodaje in regulativa namenjajo pozornost kriptovalutam

Avstralski center za preglede in vrednotenje transakcij (AUSTRAC), ki od leta 2018 ureja digitalne devizne borze (DCE) v Avstraliji za preprečevanje pranja denarja in terorizma, je zmotil, da morajo biti avstralski DCE pozorni na nasprotovanje denarnemu kriminalu, ki temelji na kripto. AVSTRAC namestnik vodje vlade John Moss znan v an Izjava iz aprila 2022 da se je kriptovaluta razvila v »standardni del kompleta orodij za pranje denarja« za skupine organiziranega kriminala v Avstraliji« in ni bila »nišna možnost«. Istega meseca je AUSTRAC dodatno razkril namenski vodniki o zaustavitvi napadov z izsiljevalsko programsko opremo in pravni zlorabi digitalnih valut.

Skupaj z uporabo kriptovalut za vadbo na temnem trgu so ustvarjalci kritja osredotočeni na prevare in goljufije, povezane s kriptovalutami. datum iz Australian Competitors and Shopper Fee (ACCC) je odkril, da so Avstralci leta 221 poročali o 145 milijonih AUD (2022 milijonov USD), zapravljenih zaradi prevar, povezanih s kriptovalutami, kar je 162-odstotno izboljšanje v primerjavi z letom 2021. Ta količina bi lahko bila dejansko veliko večja, glede na kronično ekstremno premajhno poročanje o takšnih prevarah, pri čemer ACCC ocenjuje, da je prijavljenih le 13 % prevar.

Albanskih oblasti agenda kripto reform ACCC je okrepil prizadevanja za usposabljanje strank in preprečevanje prevar, avstralska provizija za vrednostne papirje in naložbe (ASIC) pa je osredotočena na uveljavljanje v nasprotju z nelicenciranimi družbami za kripto sredstva.

2. Povečane zmogljivosti kripto nadzora

Avstralski organi pregona povečujejo svojo zbirko zmogljivosti in pooblastil za boj proti kriminalu, povezanemu s kriptovalutami.

Na primer, avstralska zvezna policija (AFP) – ki je septembra 2020 ustanovila predano osebje za kriptovalute – je razširila to enoto zadnje leto. Po Stefanu Jergi, nacionalnemu nadzorniku AFP-jevega osebja za kriptovalute, je "ustanovitev specializirane ekipe [AFP] omogočila, da zgradi zmogljivejše zmogljivosti in zagotovi bolj ciljno usmerjeno podporo [AFP]."

Zvezna država Viktorija je dodatno okrepila pooblastila policije za zaseg premoženja in zbiranje podatkov za digitalno lastnino v Sprememba zakonodaje iz septembra 2022. Policija Viktorije je dejansko v položaju, da zaseže kripto in različne digitalne stvari, skupaj z denarnicami, poleg neposrednih kripto platform za ponujanje informacij o osumljencih. To sledi Victoria Police Zaseg avgusta 2021 8.5 milijona AUD v kriptovalutah, povezanih s temno mrežo trgovcev z mamili, kartoteka za avstralski organ pregona.

Jonno Newman, svetovni raziskovalec pri TRM Labs in nekdanji nadzornik inštruiranja kibernetske kriminalitete pri policiji Južne Avstralije, pojasnjuje:

»Preiskave kriptovalut so prej veljale za nišno in specializirano področje. Vendar je čas pokazal, da kriptovalute niso izključne za kibernetski kriminal in da imajo lahko bolj tradicionalna kazniva dejanja tudi kripto neksus. Dobra novica je, da pregledna in pogosto sledljiva narava verige blokov pomeni, da lahko uporaba kriptovalut organom pregona zagotovi dodatne možnosti preiskave. S povečanimi naložbami v temeljno usposabljanje in obveščevalna orodja blockchain so se zmogljivosti organov kazenskega pregona po Avstraliji eksponentno povečale. Trenutne zmogljivosti se močno razlikujejo od leta 2020 in žanjemo dividende v obliki rezultatov v resničnem svetu.«

3. Povišano sodelovanje po vsem svetu

Glede na brezmejno naravo kriptovalut je čezmejno sodelovanje med organi za boj proti kriminalu zelo pomembno za prekinitev goljufij in denarnega kriminala. Videli smo tudi povečano sodelovanje s spremljevalci mednarodne zakonodaje. An Zaseg aprila 2022 nedovoljenih zdravil, 5 milijonov AUD v denarju in treh kripto bankomatih s strani policije Novega Južnega Walesa je učinkovito izvedla s pomočjo ameriškega oddelka za domovinsko varnost poleg avstralske obveščevalne pristojbine za kazniva dejanja. Nedolgo nazaj je AFP dodatno vstopil prav v a nova ureditev z indonezijsko državno policijo za izboljšanje usklajevanja pri preiskavah kibernetske kriminalitete in večji odziv na »pomembno regionalno grožnjo kibernetske kriminalitete«.

Matt (Billy) Humphries, direktor za odnose z uveljavljanjem predpisov pri TRM za APAC in nekdanji višji strokovnjak za digitalno forenziko pri AFP pravi, da je svetovno sodelovanje že dolgo temelj svetovnega sodelovanja in kriminalističnih metod AFP:

»Zadnjih nekaj let moje kariere v AFP znotraj mednarodnega poveljstva je vključevalo obsežno delo v APAC. V tem času smo bili priča znatnemu povečanju kriminalnih dejavnosti, ki vključujejo tehnologijo veriženja blokov, kar je prineslo nove tehnične izzive, ki prej niso bili upoštevani v tradicionalnih policijskih strategijah. Operacionalizacija znanja in izkušenj, pridobljenih v sodelovalnem okolju mednarodnega sodelovanja, je bila resnični multiplikator moči v boju proti transnacionalnemu kripto kriminalu.«

V zaključku

Kar vidimo pri preučitvi okoliščin v sodni dvorani, je očitno šele začetek ocenjevanja kriminala, povezanega s kriptovalutami, v Avstraliji. Kar bi bilo nekaj let v preteklosti morda treba potisniti v izvajanje trga temnih omrežij, se je s širitvijo kriptovalut spremenilo v izjemno rafiniran in večji ekosistem izvajanja. Medtem ko si nezakoniti akterji prizadevajo za manevriranje s kriptovalutami v večjem obsegu in s hitrostjo, poleg tega vidimo, da regulatorji in organi za izvrševanje zakonodaje izkoriščajo zmogljivost verig blokov za preiskave, uveljavljanje in regulacijo. Predvidite naslednje raziskovanje spisov v sodni dvorani, da boste obarvali širšo podobo.

-

To besedilo je bilo prvič razkrito dne TRM Insights Angela Ang, višja svetovalka za pokritost pri TRM Labs in nekdanja namestnica direktorja pri MAS.

Povezava na vir

#Cryptoassociated #Crime #Australia #Court #Records #Lies #Ahead #Regulation #Asia

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://cryptoinfonet.com/regulation/crypto-related-crime-in-australia-what-court-records-tell-us-and-what-lies-ahead-regulation-asia/