Ustanovitelj in večinski lastnik borze kriptovalut obtožen obdelave več kot 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev

Ustanovitelj in večinski lastnik borze kriptovalut Bitzlato Ltd. (Bitzlato) je bil sinoči aretiran v Miamiju zaradi domnevnega delovanja podjetja za prenos denarja, ki je prevažalo in prenašalo nezakonita sredstva in ki ni izpolnjevalo regulativnih zaščitnih ukrepov ZDA, vključno s proti- zahteve glede pranja denarja. 

40-letni Anatolij Legkodimov, ruski državljan, ki prebiva v Shenzhenu v Ljudski republiki Kitajski, bo danes popoldne predvidoma obtožen na ameriškem okrožnem sodišču za južno okrožje Floride. Francoski organi in mreža za boj proti finančnim zločinom (FinCEN) Ministrstva za finance ZDA izvajajo sočasne izvršilne ukrepe.

»Danes je ministrstvo za pravosodje zadalo velik udarec ekosistemu kriptokriminala,« je dejala namestnica generalnega državnega tožilca Lisa O. Monaco. »Oddelek je čez noč sodeloval s ključnimi partnerji tukaj in v tujini, da bi prekinil Bitzlato, kitajski mehanizem za pranje denarja, ki je spodbujal visokotehnološko os kripto kriminala, in aretiral njegovega ustanovitelja, ruskega državljana Anatolija Legkodimova. Današnja dejanja pošiljajo jasno sporočilo: ne glede na to, ali kršite naše zakone s Kitajske ali iz Evrope – ali zlorabljate naš finančni sistem s tropskega otoka – lahko pričakujete, da boste za svoje zločine odgovarjali v sodni dvorani v Združenih državah.”

»Kot domnevno, je obtoženec pomagal upravljati menjalnico kriptovalut, ki ni izvajala zahtevanih zaščitnih ukrepov proti pranju denarja in je kriminalcem omogočila, da so imeli dobiček od svojih nepravilnosti, vključno z izsiljevalsko programsko opremo in trgovino z drogami,« je dejal pomočnik generalnega državnega tožilca Kenneth A. Polite, ml. Kazenski oddelek ministrstva za pravosodje. »Izjemna prizadevanja Nacionalne ekipe za uveljavljanje kriptovalut, da bi motili Bitzlato in aretirali obtoženca, dokazujejo, da bomo še naprej sodelovali z našimi partnerji – tako tujimi kot domačimi – v boju proti zločinom, ki jih spodbujajo kriptovalute, tudi če presegajo mednarodne meje.«

Glede na sodne dokumente je Legkodymov višji izvršni direktor in večinski delničar Bitzlato, borze kriptovalut, registrirane v Hongkongu, ki deluje po vsem svetu. Bitzlato se je tržil tako, da od svojih uporabnikov zahteva minimalno identifikacijo, pri čemer je navedel, da »niso potrebni niti selfiji niti potni listi«. V primerih, ko je Bitzlato usmerjal uporabnike, naj predložijo identifikacijske podatke, jim je večkrat dovolil, da zagotovijo informacije, ki pripadajo registracijskim zavezancem "slamnatih mož".

"Institucije, ki trgujejo s kriptovalutami, niso nad zakonom in njihovi lastniki niso izven našega dosega," je dejal ameriški državni tožilec Breon Peace za vzhodno okrožje New Yorka. »Kot domnevno se je Bitzlato prodal kriminalcem kot menjalnica kriptovalut brez vprašanj in posledično požel na stotine milijonov dolarjev vlog. Toženec zdaj plačuje ceno za zlobno vlogo, ki jo je imelo njegovo podjetje v ekosistemu kriptovalut.”

Zaradi teh pomanjkljivih postopkov poznavanja strank (KYC) naj bi Bitzlato postal zatočišče za premoženjske koristi in sredstva, namenjena za uporabo v kriminalnih dejavnostih. Bitzlatova največja nasprotna stranka pri transakcijah s kriptovalutami je bila Hydra Market (Hydra), anonimna, nezakonita spletna tržnica za narkotike, ukradene finančne informacije, goljufive identifikacijske dokumente in storitve pranja denarja, ki je bila največja in najdlje delujoča temna tržnica na svetu. Uporabniki Hydre so z Bitzlatom neposredno ali prek posrednikov zamenjali več kot 700 milijonov dolarjev kriptovalute, dokler Hydra niso zaprli ameriški in nemški organi pregona aprila 2022. Bitzlato je prejel tudi več kot 15 milijonov dolarjev prihodkov od izsiljevalske programske opreme.

"FBI bo še naprej preganjal akterje, ki poskušajo svoje kriminalne dejavnosti prikriti za tipkovnicami in uporabljajo sredstva, kot je kriptovaluta, da bi se izognili organom pregona," je dejal pomočnik namestnika direktorja FBI Brian Turner. »Skupaj z našimi zveznimi in mednarodnimi partnerji si bomo neusmiljeno prizadevali za motnje in razbijanje tovrstnih kriminalnih podjetij. Današnja aretacija bi morala služiti kot opomin, da bo FBI naložil tveganje in posledice tistim, ki se ukvarjajo s temi dejavnostmi.

"Kot je danes domnevno, je Legkodymov zavestno dovolil, da je Bitzlato postal varno zatočišče za sredstva, ki so bila uporabljena za in so posledica različnih kriminalnih dejavnosti," je dejal pomočnik glavnega direktorja Michael J. Driscoll iz terenskega urada FBI v New Yorku. »FBI in naši partnerji ostajajo neomajni pri naši zavezanosti ohranjanju trgov kriptovalut – tako kot na katerem koli drugem finančnem trgu – brez nezakonitih dejavnosti. Današnji ukrep bi moral služiti kot primer te zaveze, saj se bo Legkodymov zdaj soočil s posledicami svojih dejanj v našem kazenskopravnem sistemu.«

Kot je navedeno v pritožbi, so Bitzlatove stranke redno uporabljale portal za pomoč strankam podjetja, da bi zahtevale podporo za transakcije s Hydro, ki jo je Bitzlato pogosto zagotavljal, in v klepetih z osebjem Bitzlata priznale, da trgujejo pod lažnimi identitetami. Poleg tega so Legkodymov in drugi menedžerji podjetja Bitzlato vedeli, da so bili računi podjetja Bitzlato prepredeni z nezakonitimi dejavnostmi in da je bilo veliko njegovih uporabnikov registriranih pod identiteto drugih. Na primer, 29. maja 2019 je Legkodymov uporabil Bitzlatov interni sistem za klepet, da je kolegu pisal, da so uporabniki Bitzlata »znani kot prevaranti«, pri čemer uporabljajo osebne dokumente drugih za registracijo svojih računov. Kolegi so Legkodymova večkrat opozorili, da Bitzlatovo bazo strank sestavljajo »odvisniki, ki kupujejo mamila pri [] Hydri«, in »prekupčevalci z mamili«, pri čemer je en višji vodstveni delavec celo poudaril, da bi se moral Bitzlato proti trgovcem z mamili boriti le »nominalno«, da ne bi škodil podjetju. Spodnja črta. Notranja preglednica, shranjena v Bitzlatovi mapi za skupno upravljanje, je zajela pogled podjetja na samega sebe: »Pozitivno: Brez KYC. . . . Slabosti: umazan denar. . . .”

Kot je navedeno v pritožbi, je Bitzlato, čeprav je trdil, da ne sprejema uporabnikov iz Združenih držav, veliko posloval s strankami s sedežem v ZDA, njegovi predstavniki službe za stranke pa so uporabnikom večkrat svetovali, da lahko prenesejo sredstva iz ameriških finančnih institucij. Poleg tega je Legkodymov – ki je sam upravljal Bitzlato iz Miamija v letih 2022 in 2023 – prejel poročila, ki odražajo precejšen promet na Bitzlatovo spletno stran z naslovov internetnega protokola v ZDA, vključno z več kot 250 milijoni takih obiskov julija 2022.

Legkodymov je obtožen vodenja nelicencirane dejavnosti prenosa denarja. Če bo obsojen, mu grozi največ pet let zapora.

Sočasno z danes napovedano aretacijo so francoske oblasti v sodelovanju z Europolom in partnerji v Španiji, na Portugalskem in Cipru razbile digitalno infrastrukturo podjetja Bitzlato, zasegle Bitzlatovo kriptovaluto in izvedle druge prisilne ukrepe.

Poleg tega je FinCEN Ministrstva za finance objavil odredbo v skladu z oddelkom 9714(a) ruskega zakona o boju proti pranju denarja, kot je bil spremenjen, v katerem je Bitzlato identificiral kot »glavno skrb za pranje denarja« v povezavi z ruskim nezakonitim financiranjem. Odredba nalaga poseben ukrep, ki prepoveduje nekatere prenose sredstev, ki vključujejo Bitzlato, s strani katere koli zajete finančne institucije.

Primer preganjajo odvetniki nacionalne ekipe za uveljavljanje kriptovalut (NCET) Alexander Mindlin, Scott Meisler in Matthew Blackwood iz kazenskega oddelka pravosodnega ministrstva ter pomočnik ameriškega državnega tožilca Artie McConnell za vzhodno okrožje New Yorka, ob pomoči parapravne specialistke Mary Clare McMahon .

Ministrstvo za pravosodje je preiskovalo ta primer v tesnem sodelovanju s francoskimi organi kazenskega pregona in FinCEN ministrstva za finance, ki sta danes pod svojimi organi izvedla ločene izvršilne ukrepe. Urad za mednarodne zadeve Ministrstva za pravosodje in pravni ataše FBI v Franciji sta zagotovila ključno pomoč v tem primeru, ob precejšnji podpori Mednarodne zveze za kibernetske operacije ministrstva. NCET in ameriško pravobranilstvo za vzhodno okrožje New Yorka se prav tako zahvaljujeta kibernetskemu oddelku pariškega tožilstva in francoskemu poveljstvu Gendarmerie Nationale Cyberspace (Enota za preiskovanje kibernetskega kriminala / C3N). Pomoč so zagotovili tudi carinska in mejna zaščita, uprava za varnost v prometu in policijska uprava mesta New York. EUROPOL ter nizozemski in belgijski organi so prispevali k celotni preiskavi v zvezi z operativnim strokovnim znanjem, usklajevanjem in izmenjavo informacij.

NCET je bil ustanovljen za boj proti vse večji nedovoljeni uporabi kriptovalut in digitalnih sredstev. V okviru kazenskega oddelka NCET izvaja in podpira preiskave posameznikov in subjektov, ki omogočajo uporabo digitalnih sredstev za storitev in omogočanje različnih kaznivih dejanj, s posebnim poudarkom na menjavah virtualnih valut, storitvah mešanja in prevračanja ter ponudnikih infrastrukture. NCET tudi določa strateške prednostne naloge v zvezi s tehnologijami digitalnih sredstev, opredeljuje področja za večjo preiskovalno in tožilsko osredotočenost ter vodi prizadevanja oddelka za sodelovanje z domačimi in tujimi vladnimi agencijami ter zasebnim sektorjem za agresivno preiskovanje in pregon kaznivih dejanj, ki vključujejo kriptovalute in digitalna sredstva . 

Kazenska ovadba je zgolj ovadba. Vsi obtoženci veljajo za nedolžne, dokler se na sodišču ne dokaže krivda brez razumnega dvoma.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.darkreading.com/attacks-breaches/founder-and-majority-owner-of-cryptocurrency-exchange-charged-with-processing-over-700-million-of-illicit-funds