Avstralska komisija za vrednostne papirje in borzo (ASIC ) je v torek obvestil, da je pripravljavec 180 milijonov dolarjev vredne devize (FX) Ponzijeva shema priznal krivdo na lokalnem sodišču Downing Center. Tonyju Iervasiju, nekdanjemu direktorju Courtenay House, grozi do 10 let zapora in denarna kazen 810,000 dolarjev.
Podjetji Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (v likvidaciji) in Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (v likvidaciji), sta izjavili, da se bo s sredstvi vlagateljev trgovalo na terminskih in deviznih trgih. Vendar pa je sodišče ugotovilo, da je le 3% od 180 milijonov dolarjev, ki pripadajo približno 585 vlagateljem, prišlo na pravi trg. Trgovci niso prejeli donosa svoje naložbe, svoje dvige pa so pokrili z vlogami ljudi, ki so se kasneje pridružili finančni piramidi.
»Poleg ponudbe domnevnih 'standardnih' naložbenih produktov je gospod Iervasi vodil več 'posebnih naložb', da bi spodbudil trgovanje. Decembra 2016 je g. Iervasi povabil stranke, naj vlagajo v „posebno trgovino z volitvami v ZDA“, ki naj bi potekala med 1. januarjem 2017 in 1. februarjem 2017 in sovpadala z inavguracijo predsednika Trumpa, kot način vlaganja v tisto, kar je trdil g. so bili 'trgi hitrega denarja',” ASIC komentiral.
Iervasi je slišal skupno pet obtožb. Štiri se nanašajo na nepošteno ravnanje, ki naj bi trajalo skoraj sedem let. V tem času je bil delničar in edini direktor pri Courtenay House. Peta obtožba se medtem nanaša na opravljanje finančnih poslov brez dovoljenja. Podjetja Courtenay House niso imela veljavnega dovoljenja Australian Financial Services (AFS).
Trg se spreminja, vendar piramidne sheme ostajajo
Iervasijev primer žal ni edini. Trg redno poroča o goljufivih podjetjih ali posameznikih, ki so poneverili denar nič hudega slutečih vlagateljev. Čeprav se spreminjajo finančni instrumenti in metode goljufij, ostajajo osnovne operacije piramidnih in Ponzijevih shem enake.
Septembra ameriško pravosodno ministrstvo razglasitve da je kriptovaluta EmpiresX Ponzijeva shema glavni krivec priznal. Sama shema je ogoljufala 100 milijonov dolarjev. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je ravno včeraj zaračuna ustvarjalec druge velike piramidne sheme, Trade Coin Club, za ogoljufanje 295 milijonov dolarjev več kot 100,000 strank.
Avstralska komisija za vrednostne papirje in borzo (ASIC ) je v torek obvestil, da je pripravljavec 180 milijonov dolarjev vredne devize (FX) Ponzijeva shema priznal krivdo na lokalnem sodišču Downing Center. Tonyju Iervasiju, nekdanjemu direktorju Courtenay House, grozi do 10 let zapora in denarna kazen 810,000 dolarjev.
Podjetji Courtney House, Courtenay House Pty Ltd (v likvidaciji) in Courtenay House Capital Trading Group Pty Ltd (v likvidaciji), sta izjavili, da se bo s sredstvi vlagateljev trgovalo na terminskih in deviznih trgih. Vendar pa je sodišče ugotovilo, da je le 3% od 180 milijonov dolarjev, ki pripadajo približno 585 vlagateljem, prišlo na pravi trg. Trgovci niso prejeli donosa svoje naložbe, svoje dvige pa so pokrili z vlogami ljudi, ki so se kasneje pridružili finančni piramidi.
»Poleg ponudbe domnevnih 'standardnih' naložbenih produktov je gospod Iervasi vodil več 'posebnih naložb', da bi spodbudil trgovanje. Decembra 2016 je g. Iervasi povabil stranke, naj vlagajo v „posebno trgovino z volitvami v ZDA“, ki naj bi potekala med 1. januarjem 2017 in 1. februarjem 2017 in sovpadala z inavguracijo predsednika Trumpa, kot način vlaganja v tisto, kar je trdil g. so bili 'trgi hitrega denarja',” ASIC komentiral.
Iervasi je slišal skupno pet obtožb. Štiri se nanašajo na nepošteno ravnanje, ki naj bi trajalo skoraj sedem let. V tem času je bil delničar in edini direktor pri Courtenay House. Peta obtožba se medtem nanaša na opravljanje finančnih poslov brez dovoljenja. Podjetja Courtenay House niso imela veljavnega dovoljenja Australian Financial Services (AFS).
Trg se spreminja, vendar piramidne sheme ostajajo
Iervasijev primer žal ni edini. Trg redno poroča o goljufivih podjetjih ali posameznikih, ki so poneverili denar nič hudega slutečih vlagateljev. Čeprav se spreminjajo finančni instrumenti in metode goljufij, ostajajo osnovne operacije piramidnih in Ponzijevih shem enake.
Septembra ameriško pravosodno ministrstvo razglasitve da je kriptovaluta EmpiresX Ponzijeva shema glavni krivec priznal. Sama shema je ogoljufala 100 milijonov dolarjev. Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) je ravno včeraj zaračuna ustvarjalec druge velike piramidne sheme, Trade Coin Club, za ogoljufanje 295 milijonov dolarjev več kot 100,000 strank.
- Bitcoin
- blockchain
- skladnost z verigo blokov
- konferenca blockchain
- coinbase
- coingenius
- Soglasje
- kripto konferenca
- kripto rudarstvo
- cryptocurrency
- Decentralizirano
- Defi
- Digitalna sredstva
- ethereum
- Magneti za finance
- strojno učenje
- nezamenljiv žeton
- platon
- platon ai
- Platonova podatkovna inteligenca
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogaming
- poligon
- dokazilo o vložku
- Uredba
- Trgovina na drobno FX
- W3
- zefirnet
