Znotraj kripto sodne drame FTX: prva 2 tedna sojenja Wild SBF

Po divjem preobratu usode so se temelji kriptosveta zatresli, ko je lani propadel imperij FTX, njegov ustanovitelj Sam Bankman-Fried pa je moral soditi zaradi goljufije epskih razsežnosti. Ameriška vlada trdi, da je ta osramočeni kripto mogotec orkestriral eno največjih finančnih prevar v zgodovini, medtem ko ga njegova obramba prikazuje kot naivnega mladega entuziasta, ki je zaplaval pregloboko v digitalni val.

Dva tedna globoko v razburljivi drami z visokimi vložki v sodni dvorani so se porotniki uživali v uvodnih salvah in pričanju glavne priče Caroline Ellison, nekdanje visoke članice kripto velikana Bankman-Frieda in njegove nekdanje partnerice.

Pripnite se za tobogan razkritij iz podzemlja kriptovalut.

Preizkus SBF: prvi teden

V prvem tednu težko pričakovanega sojenja je ameriško ministrstvo za pravosodje močno izpodbijalo pravno obrambo SBF, da – kljub svoji nominalni vodilni vlogi ustanovitelj FTX ni bil pozoren na nečedne podtočne tokove, ki so gneli tako v njegovi borzi kot v hedge skladu Alameda Research.

• Matt Huang, soustanovitelj Paradigma, je pričal, da so vložili okoli 278 milijonov dolarjev v različne kroge financiranja FTX, vendar je lastniški kapital zdaj ocenjen na nič dolarjev.
• Gary Wang, soustanovitelj FTX, pričal da je SBF vodil vsa kazniva dejanja, vključno z njegovim priznanjem za goljufije z elektronskimi mediji, goljufije z vrednostnimi papirji in goljufije z blagom.
• Adam Yedidia, nekdanji razvijalec FTX, je odstopil novembra 2022, potem ko je razkril shemo »goljufanja« strank, čeprav je bila ta ključna podrobnost kasneje odstranjena iz evidence.
• Leta 2022 je programska napaka na borzi, ki izhaja iz njenega edinstvenega ravnanja z vlogami strank, napihnila Alamedino imetje za 8 milijard dolarjev. Po pričanju Yedidie so stranke FTX nakazale sredstva v Alamedo prek bančnih nakazil, kar je povzročilo zapletenost pri sledenju dolgov strank.
• Ministrstvo za pravosodje je izdalo predlog zakona o zaplembi, ki je identificiral dve letali, Bombardier Global in Embraer Legacy, kot sredstva v lasti Bankman-Frieda in namenjena zasegu.

Preizkus SBF: drugi teden

Medtem ko je bil prvi teden domnevno tudi priča enemu porotniku, ki je odkimal, so stvari postale bolj zanimive v drugem, ko je Ellison razkrila svoje burno razmerje z Bankman-Friedom. Njeno presenetljivo pričevanje je razkrilo mrežo prevar, od goljufivih bilanc do tajskih prostitutk, ki odpirajo kripto račune. In ravno ko ste mislili, da bolj čudno ne more biti, se poglobimo v »Stvari, zaradi katerih Sam jezi«.

• Ellison, nekdanji generalni direktor Alamede, je prevzel stati ta teden in pričala o svojem odnosu z Bankman-Friedom, svojih pomislekih glede Alamedine velike kreditne linije pri FTX in slednjih navodilih, da je postala obraz podjetja za trgovanje s kripto.
• V eksplozivnem pričanju je trdila, da FTX ni mogel izpolniti obveznosti, ker so bila sredstva strank uporabljena za kritje Alamedinih finančnih obveznosti in vrzeli v bilanci stanja. SBF naj bi vodil izdelavo lažnih bilanc stanja, da bi prikril protipravno prisvojena sredstva.
• Po drugi strani so bila sredstva strank uporabljena za luksuzne nepremičnine, tvegani kapital in politično financiranje, ki ga je vodila mati SBF.
• Alameda je umaknila več kot tri četrtine celotnega imetja strank FTX. V tem procesu je zdaj propadli hedge sklad izgubil najmanj 200 milijonov dolarjev, vključno s 100 milijoni dolarjev zaradi lažnega predstavljanja.
• Ellison je tudi razkril, da se je Bankman-Fried pred razglasitvijo stečaja pogovarjal s savdskim princem Mohammedom Bin Salmanom glede možne finančne podpore za kritje izgub FTX.
• Alameda naj bi poskušal izterjati 1 milijardo dolarjev zamrznjenih sredstev na Huobi in OKX tako, da podkupnine Kitajski uradniki, vendar je bila trditev izbrisana iz evidence.
• Alameda je zaposlila tajske prostitutke, da so odprle račune na teh borzah, da bi izvajale strategije za sprostitev zaklenjenih sredstev, kar je bil takrat pomemben del sredstev hedge sklada.
• Ellisonov seznam "Stvari, zaradi katerih je Sam nor" je bil predstavljen kot dokazi, pogosto posodobljen Google dokument, ki je orisal pomisleke njenega SBF, vključno s »slabim tiskom« in načrtom za vključitev regulatorjev v konkurenčni Binance, da bi pridobili več strank in zapolnili vrzel v višini 8 milijard dolarjev.
• Glede na Ellisonovo četrtkovo pričevanje se je Alameda soočala s težavami pri zagotavljanju revizije. Poskusi angažiranja računovodij v letih 2021 in 2022 so bili neuspešni, saj so strokovnjaki zavrnili zaradi pomislekov po pregledu finančnih evidenc sklada.
• Poročali so, da je nekdanji izvršni direktor FTX Digital Markets Ryan Salame sprva vodil Alamedine bilance stanja, vendar je Ellison sčasoma prevzel to odgovornost.
• Ustanovitelj in nekdanji izvršni direktor kriptoposojilodajalca BlockFi, Zac Prince, je prav tako stopil na prostor za priče in za bankrot svojega podjetja okrivil lastne neuspehe FTX.

Tožilstvo namerava svoj primer zaključiti v naslednjih dveh tednih, do 26. ali 27. oktobra, nato pa bo imela Bankman-Friedova obramba priložnost, da celovito predstavi svojo stran.