Korejski regulatorji preiskujejo banke nad 6.5 milijarde dolarjev, povezanih s premijo Kimchi

Južnokorejske banke preiskujejo zaradi njihove vloge pri omogočanju 6.5 milijarde dolarjev sumljivih nakazil v tujino, ki so bila povezana s podjetji, ki se ukvarjajo s kriptovalutami. 

Po poročilu časopisa Asia Times z dne 15. avgusta je služba za finančni nadzor (FSS) prejšnji mesec odredila preiskavo južnokorejskih bank, potem ko je konec junija odkrila veliko količino transakcij nakazil v tujino.

Preiskava je pokazala, da je večina od 6.5 milijarde dolarjev, nakazanih v tujino med januarjem 2021 in junijem 2022, prišla z računov za kripto izmenjavo, preden so bili poslani iz države, kar nakazuje, da nekatera korejska podjetja izkoriščajo »Kimchi premium (kimp)«.

Premija Kimchi je vrzel v cenah kriptovalut na južnokorejskih borzah v primerjavi s tujimi borzami. Vlagatelji kupujejo kripto na tujih borzah in jih z dobičkom prodajajo na lokalnih korejskih borzah. 

Regulatorji so bili zaskrbljeni zaradi trgovanja s premijami Kimchi, saj spodbuja beg kapitala iz države. 

Trenutno premija za kimči znaša skromnih +3.37 %, vendar je bila glede na trg že aprila lani nad +20 %. tracker CryptoQuant.

Poročila bank Shinhan Bank in Woori Bank so pokazala, da je bila večina nakazanega denarja najprej prenesena iz domačih kripto borz na različne podjetniške račune korejskih podjetij.

Glede na poročilo lokalnih novic z dne 15. avgusta so ta velika nakazila opozorila, da vlagatelji uporabljajo ogromne vsote denarja za izkoriščanje premije Kimchi. Izhod Asia Times.

Obstajajo tudi sumi, da se nakazana sredstva uporabljajo za pranje denarja, po za novičarsko hišo KBS 14. avgusta, pri čemer so aretirali nekaj uslužbencev neimenovanih podjetij, ki so izvajala nakazila.

Skupni znesek, poslan v tujino, je bil več kot dvakrat večji od tistega, kar je FSS pričakoval, ko je bankam naročil, naj preučijo zadevo. Asia Times je poročal, da naj bi FSS zdaj izvedel dodatne preiskave domačih bank na kraju samem, ki bi lahko odkrile več nakazanih sredstev.

Povezano: Južnokorejski finančni nadzornik želi 'hitro' pregledati kripto zakonodajo: poročilo

FSS naj bi zdaj izdal sankcije proti Shinhanu in Wooriju, ker sta dovolila največjo količino nakazil. Asia Times je zapisal, da je Lee Bok-Hyeon, vodja FSS, dejal: "Menjalno transakcijo jemljemo resno in sankcije so neizogibne."

Preiskave na kraju samem potekajo v Shinhanu in Wooriju, vendar bodo zaključene 19. avgusta.