Mehika opomni domača in čezmorska kripto podjetja, naj poročajo o poslovanju

The Government of México has issued a fresh reminder to crypto exchanges that offer services within the country to report any info about their operations or maneuvers before September 17. Glede na obvestilo, crypto companies should report any transactions exceeding the $87,000 threshold.

Pravzaprav je spletna stran mehiške vlade za preprečevanje pranja denarja pojasnila, da pravilo velja za ta podjetja, ki delujejo pod nacionalno ali tujo jurisdikcijo. »Sklicujemo se na obveznost iz oddelka VI 18. člena zveznega zakona o preprečevanju in prepoznavanju operacij z viri nezakonitega izvora (LFPIORPI), po katerem tisti, ki izvajajo ranljive dejavnosti v skladu z oddelkom XVI. 17 istega zakona morajo predložiti obvestila o dejanjih ali operacijah, ki jih izvajajo, najpozneje do 17. dne v mesecu, ki sledi tem dejanjem ali operacijam, «so sporočili iz vlade.

Mehika in FATF

Odločba se nanaša tudi na vsa kripto povezana podjetja, ki ponujajo skrbništvo in trgovanje, medtem ko ne zajema finančnih subjektov. Znesek denarja, ki ga omenja vlada, je vreden 645 merilnih in posodobitvenih enot (UMA). V skladu z opredelitvijo digitalnega sredstva so mehiški organi navedli: »Navidezno sredstvo je vsaka predstavitev vrednosti, registrirana v elektronski obliki in uporabljena v javnosti kot plačilno sredstvo za vse vrste pravnih aktov in katerih prenos je mogoče izvesti le preko elektronskih sredstev. "

With the reminder, Mexico goes in line with the Financial Action Task Force (FATF) guidelines. This entity had placed the country among a highly reputable one in terms of cryptocurrency regulation. In June, the FATF pointed out that Mexico was “outstanding” on its path to being compliant with the rulings on the crypto sphere, including the enforcement of Know Your Customer (KYC) rules among crypto exchanges and crypto service providers.