Mehika opomni domača in čezmorska kripto podjetja, naj poročajo o poslovanju

Mehiška vlada je izdala nov opomnik kripto borzam, ki ponujajo storitve v državi, da sporočijo vse informacije o svojih operacijah ali manevrih pred 17. septembrom. Glede na obvestilo, bi morala kripto podjetja poročati o vseh transakcijah, ki presegajo prag 87,000 $.

Pravzaprav je spletna stran mehiške vlade za preprečevanje pranja denarja pojasnila, da pravilo velja za ta podjetja, ki delujejo pod nacionalno ali tujo jurisdikcijo. »Sklicujemo se na obveznost iz oddelka VI 18. člena zveznega zakona o preprečevanju in prepoznavanju operacij z viri nezakonitega izvora (LFPIORPI), po katerem tisti, ki izvajajo ranljive dejavnosti v skladu z oddelkom XVI. 17 istega zakona morajo predložiti obvestila o dejanjih ali operacijah, ki jih izvajajo, najpozneje do 17. dne v mesecu, ki sledi tem dejanjem ali operacijam, «so sporočili iz vlade.

Mehika in FATF

Odločba se nanaša tudi na vsa kripto povezana podjetja, ki ponujajo skrbništvo in trgovanje, medtem ko ne zajema finančnih subjektov. Znesek denarja, ki ga omenja vlada, je vreden 645 merilnih in posodobitvenih enot (UMA). V skladu z opredelitvijo digitalnega sredstva so mehiški organi navedli: »Navidezno sredstvo je vsaka predstavitev vrednosti, registrirana v elektronski obliki in uporabljena v javnosti kot plačilno sredstvo za vse vrste pravnih aktov in katerih prenos je mogoče izvesti le preko elektronskih sredstev. "

Z opomnikom, Mehika je v skladu s smernicami Projektne skupine za finančno ukrepanje (FATF).. Ta subjekt je državo uvrstil med zelo ugledne v smislu regulacije kriptovalut. Junija je FATF poudarila, da je Mehika »izjemna« na poti do skladnosti s sodbami o kriptosferi, vključno z uveljavljanjem pravil Know Your Customer (KYC) med kripto borzami in ponudniki kripto storitev.