Urad Nexo v Bolgariji preiskali zaradi suma pranja denarja in davčnih kaznivih dejanj

Nexovo pisarno v Sofiji, glavnem mestu Bolgarije, je preiskala lokalna policija zaradi suma kaznivih dejanj pranja denarja in utaje davkov.

V operacijo je vključenih več kot 300 policistov, tožilcev in agentov nacionalne varnosti, je povedala tiskovna predstavnica bolgarske glavne tožilke Siyka Mileva. je dejal v izjavi.

Po besedah ​​Mileve bolgarski organi preiskujejo, ali je Nexo zagrešil pranje denarja in davčna kazniva dejanja ter druga kazniva dejanja, povezana z bančnimi dejavnostmi brez dovoljenja.

“V prestolnici potekajo aktivne preiskovalne akcije za nevtralizacijo nezakonite kriminalne dejavnosti kripto banke Nexo,” je rekla Mileva.

Nexo je znan po tem, da vlagateljem ponuja do 15-odstotne donose. Posojilodajalci kriptovalut, kot so Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut in drugi, so bili znani tudi po privabljanju vlagateljev z donosi od 10 % do 20 %. Vsi so šli v stečaj ali zaprtje.

Nekatere neodvisne raziskave kažejo, da je Nexo svoje zaposlene in njihove sorodnike celo prisilil, da so se prijavili v posojilni program, da bi lahko nadaljeval s poslovanjem. Ta poročila niso bila potrjena.

A Nexo zanika vse obtožbe bolgarskih oblasti. Soustanovitelj in poslovodni partner Nexa Antoni Trenchev je dejal, da so obtožbe "absurdne".

»Obtožbe so absurdne – smo ena najstrožjih oseb v zvezi z KYC/AML,« je dejal.

Tudi Nexo kot podjetje sprosti izjava po poročilih o policijski raciji. Posojilodajalec je na Twitterju dejal, da so regulatorji zaradi trenutnega okolja v kripto industriji sprejeli pristop "najprej brcni, nato postavljaj vprašanja."

»Na žalost so nekateri regulatorji zaradi nedavnega regulativnega zatiranja kripto pred kratkim sprejeli pristop najprej udari, nato postavi vprašanja. V skorumpiranih državah meji na izsiljevanje, a tudi to bo minilo,« so sporočili iz podjetja.

Nexo je tudi povedal, da ima posojilodajalec več kot 30 zaposlenih, čeprav so njegovi postopki AML in KYC avtomatizirani, da zagotovijo skladnost. Po navedbah podjetja se slabi akterji, ki želijo uporabiti kriptovalute za pranje denarja ali početje drugih sumljivih stvari, soočajo z večjim nadzorom in preglednostjo kot v tradicionalnih financah. 

»Kripto je pravzaprav grozen za nezakonite namene – z uporabo Chainalysis na primer poznamo zgodovino sredstva, medtem ko je deponirano, in dobro razumemo naslov, na katerega se umakne. Pri fiatu je to težje in zahteva druge tehnike,« je dejal Nexo.

Vendar družba ni obravnavala nobene od obtožb bolgarskih oblasti.

"Vedno sodelujemo z ustreznimi organi in regulatorji in upamo, da bomo v prihodnjih tednih imeli nekaj razburljivih novic," je Nexo končal svojo nit na Twitterju.

Nexo je eden zadnjih večjih posojilodajalcev kriptovalut. Tudi če ne pade, lahko rečemo, da je eksperiment s kriptoposojili spodletel. Kar zadeva uporabnike Nexa, bi morali razmisliti o umiku svojih sredstev iz Nexa za vsak slučaj.