OFAC posodablja svoj seznam posebej določenih državljanov

OFAC posodablja svoj seznam posebej določenih državljanov

Urad Združenih držav za nadzor tujega premoženja (OFAC) je 1. februarja 2023 posodobil svoj seznam posebej določenih državljanov (SDN) in dodal posebne Ethereum in BitcoinIzraz »Bitcoin« se lahko nanaša bodisi na omrežje Bitcoin, ... Več naslovi skupaj z več posamezniki in subjekti.

OFAC, ki je v okviru Ministrstva za finance ZDA, upravlja in uveljavlja gospodarske in trgovinske sankcije, ki temeljijo na zunanji politiki ZDA in ciljih nacionalne varnosti proti ciljnim tujim državam in režimom, teroristom, mednarodnim preprodajalcem mamil, tistim, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi s širjenjem orožje za množično uničevanje in druge grožnje nacionalni varnosti, zunanji politiki ali gospodarstvu Združenih držav. OFAC upravlja različne programe sankcij, od obsežnih do selektivnih, in lahko ciljajo na določene jurisdikcije, posameznike, podjetja in vlade.

Kaj to pomeni?
Preprosto povedano, to pomeni, da morajo osebe, subjekti in podjetja iz ZDA nemudoma prenehati opravljati transakcije s temi naslovi in ​​povezanimi subjekti/posamezniki, identificiranimi na seznamu SDN, ali katero koli povezano lastnino/interesi, ki so v več kot 50-odstotni lasti teh subjektov na seznamu, in morajo blokBloki vsebujejo serije veljavnih transakcij, ki so zgoščene in… Več o blockchainBlockchain je digitalna knjiga v skupni rabi ali nenehno naraščajoča ... Več naslovi.

Zakaj je to pomembno?
Bilo je aktivno leto za dodatke SDN, povezane z virtualnimi sredstvi in ​​dejavnostmi, povezanimi z virtualnimi sredstvi. Če katera koli oseba, subjekt ali podjetje iz ZDA na kakršen koli način sodeluje s temi sankcioniranimi strankami ali naslovi, bo tvegal izvršbo, kar bi lahko povzročilo civilno in kazenskiZločinec je posameznik ali skupina, ki je bila obsojena ... Več kazni. Če ima katera koli lastnina ali interes teh subjektov, ki kotirajo na borzi, v času ali po uvrstitvi na seznam s strani ZDA ali osebe iz ZDA, jih je treba prijaviti OFAC.

Kako lahko pomagajo orodja za analizo verige blokov?
CipherTrace Inspector™ in podobna analitična orodja blockchain omogočajo finančnim preiskovalcem in analitikom, da vizualno sledijo transakcijam v blockchainu, da sledijo kriptovalutam, na kraju samem cryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več groženj in prepoznati tvegane ali nedovoljene dejavnosti. Če se ugotovi, da an NaslovNaslov je kriptografski ključ, ki ima v lasti bitcoine. Ta… Več je bil dodan na seznam sankcioniranih s strani OFAC, to je pripisano v analitičnih orodjih blockchain. Nadalje, če se ugotovi, da ima sankcionirani posameznik ali subjekt nadzor nad a denarnicaNaprava, fizični medij, program ali storitev, katere edini namen… Več, je to mogoče pripisati analitičnim orodjem blockchain. V obeh primerih bodo uporabniki lahko izsledili dejavnost do/iz/prek sankcioniranih naslovov, kar bo omogočilo vidnost sredstev, ki jih tradicionalne valute morda ne bodo mogle ponuditi OFAC ali druge agencije.

vir: https://home.treasury.gov/policy-issues/financial-sanctions/recent-actions/20230201

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://ciphertrace.com/ofac-updates-its-specially-designated-nationals-list/