Tožilci v preiskavi Terra vdrli v južnokorejske kripto borze: Yonhap

Južnokorejski tožilci so v sredo sprožili napad na sedem lokalnih borz kriptovalut v okviru preiskave Terraform Labs in njegovega soustanovitelja Do Kwona, lokalna tiskovna agencija Yonhap poročali. 

Preiskovalci urada tožilstva južnega okrožja v Seulu so okoli 5 po lokalnem času zasegli evidenco trgovanja z borz, vključno z Upbit, Bithumb, Coinone, Korbit in Gopax. Uradniki so dokaze iskali tudi na domovih in v pisarnah ljudi, domnevno vpletenih v primer. 

YTN tiskovna agencija je ločeno poročala, da je preiskovalna skupina opravila tudi racijo lokalne borze Dunamu and Partners, investicijskega podjetja pod Upbitom. Dunamu naj bi kupil 20 milijonov žetonov luna podjetja Terraform Labs v zgodnjih fazah omrežja Terra leta 2018. 

Terraform Labs in soustanovitelja Kwon in Daniel Shin so bili predmet številnih tožb in preiskav v Južni Koreji in v tujini po propadu digitalnih kovancev podjetja TerraUSD in luna maja. Vlagatelji v obeh kovancih tožil podjetje in oba soustanovitelja zaradi obtožb o goljufiji zaradi izgube milijard vonov med zlomom.

Skupna skupina za preiskovanje finančnega kriminala preiskuje tudi Terraform Labs zaradi morebitne davčne utaje v višini okoli 78 milijonov dolarjev. Preiskovalci so Kwonove evidence zavarovali pred davčnimi organi kot del preiskave davčne utaje prejšnji mesec, poroča Yonhap. Kwon je pred tem trdil, da jih Terraform Labs nima davčne obveznosti v Južni Koreji. 

V okviru preiskave so korejski tožilci zapore Razvijalci Terraform Labs in nekdanji razvijalci pred odhodom iz države. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.