OPOZORILO O SANKCIJAH: Ruske oznake, povezane s kripto, za vmešavanje v ZDA

POSODOBITEV SANKCIJ: 15. aprila 2021 je Urad za nadzor tujih sredstev Ministrstva za finance ZDA (OFAC) kaznovali 16 posameznikov in 16 subjektov za poskus spodkopavanja in vplivanja na ameriške predsedniške volitve leta 2020. Seznam sankcij vključuje ruske uradnike, pooblaščence in obveščevalne agencije, povezane z Agencijo za internetne raziskave (IRA) – rusko »farmo trolov«, za katero je znano, da uporablja cryptocurrencyKriptovaluta (ali kripto valuta) je digitalno sredstvo ... Več za financiranje vplivnih operacij po vsem svetu v imenu ruskih političnih interesov.

Trije od teh sankcioniranih subjektov in en sankcioniran posameznik so bili uvrščeni na OFAC-jev seznam posebej določenih državljanov in blokiranih oseb (SDN) s povezanimi naslovi digitalne valute: Združenje za svobodne raziskave in mednarodno sodelovanje, SecondEye Solution, SouthFront in Mujtaba Ali Raza.

Številni od teh sankcioniranih naslovov so pripisani depozitnim naslovom na reguliranih borzah, vključno z dvema priljubljenima off-shore borzama in eno borzo s sedežem v ZDA.

ZDRUŽENJE ZA BREZPLAČNE RAZISKAVE IN MEDNARODNO SODELOVANJE (tudi “AFRIC”)

Po naročilu Jevgenija Prigožina, ruskega finančnika Agencije za internetne raziskave (IRA), Združenje za svobodne raziskave in mednarodno sodelovanje (AFRIC) omogoča zlonamerno delovanje v Afriki in Evropi, medtem ko deluje predvsem iz Rusije. Po navedbah OFAC je AFRIC kljub temu, da se predstavlja kot pobuda pod vodstvom Afrike, dejansko namenjena spodbujanju in razširjanju ruskih dezinformacijskih kampanj.

Rusija; Email naslov ; [UKRAINE-EO13661] [CYBER2] [VOLITVE-EO13848] (Povezano z: PRIGOŽIN, Jevgenij Viktorovič).

• • Naslov digitalne valute – ZEC t1MMXtBrSp1XG38Lx9cePcNUCJj5vdWfUWL;
  • Naslov digitalne valute – DASH XyARKoupuArYtToA2S6yMdnoquDCDaBsaT

REŠITEV SECONDEYE (aka FORWARDERZ)

Rešitev za drugo oko (SES) je organizacija s sedežem v Pakistanu, ki je specializirana za ustvarjanje in prodajo lažnih digitalnih fotografij ponarejenih dokumentov, vključno s potnimi listi, vozniškimi dovoljenji, bančnimi izpiski, računi za komunalne storitve in nacionalnimi osebnimi dokumenti. Po navedbah OFAC je SES pomagal IRA pri skrivanju svoje identitete, da bi se izognil sankcijam, tako da je ustvaril 15 ponarejenih slik vozniških dovoljenj v ZDA. Ti goljufivi dokumenti so bili plačani v kriptovaluti.

Karači, Pakistan; Spletna stran secondeyesolution.su; alt. Spletna stran secondeyesolution.ch; alt. Spletna stran secondeyesolution.ru; alt. Spletna stran secondeyesolution.com; alt. Spletna stran forwarderz.com; alt. Spletna stran secondeyehost.com; Email naslov ; alt. Email naslov ; alt. Email naslov ; alt. Email naslov ; alt. Email naslov ; alt. Email naslov ; [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (povezano z: INTERNET RESEARCH AGENCY LLC).

• • Naslov digitalne valute – XBT 1NE2NiGhhbkFPSEyNWwj7hKGhGDedBtSrQ;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 19D8PHBjZH29uS1uPZ4m3sVyqqfF8UFG9o;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1EYitrwBYNWuTBcjZFbEUdqHppe2raLpaF;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1G9CKRHA3mx22DoT1QyNYrh85VSQ19Y1em;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 182NGZbPJXwg2WDrhrPpR7tpiGQkNPF844;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1NayLEVF3bEEbDtdF2Cwso1VdEtvVNh2qX;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 16PhXY3hNNMTo8kpuJx2emh713KbWpkqci;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1GqChmWqGtsaLrGbHfgdrV5Nkvahtjjuxr;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 18Ke1QWE9nQfXuhJijHggZuPJ5ZYxapoBK;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1QJUiNsNfji6mR1FjAwf6Eg9NxxHPoxpWL;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1DtGgdCi9VPKz2Bpq8GQhUQEPnQ5HwaT9n;
  • Digital Currency Address – ETH 0x1da5821544e25c636c1417ba96ade4cf6d2f9b5a;
  • alt. Digital Currency Address – ETH 0x7Db418b5D567A4e0E8c59Ad71BE1FcE48f3E6107;
  • alt. Naslov digitalne valute – ETH 0x72a5843cc08275C8171E582972Aa4fDa8C397B2A;
  • alt. Naslov digitalne valute – ETH 0x7F19720A857F834887FC9A7bC0a0fBe7Fc7f8102;
  • Naslov digitalne valute – LTC LQAhYwwK5AR1JQiQPr7vu8Pu4b6qcxxvNB;
  • alt. Naslov digitalne valute – LTC LgwmgYnraU2uBWHVFUDgAmFCPYj5Yw8C9L;
  • alt. Naslov digitalne valute – LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Naslov digitalne valute – BCH 18M8bJWMzWHDBMxoLqjHHAffdRy4SrzkfB

SOUTHFRONT (alias SOUTH FRONT; alias SOUTHFRONT: ANALIZA IN INTELIGENCA)

SouthFront je spletno mesto za dezinformacije, registrirano v Rusiji, ki prejema naloge ruske zvezne varnostne službe (FSB). Medtem ko je SouthFront nejasen glede tega, kje delujejo njegovi skrbniki, njegova spletna vsebina očitno poskuša pritegniti ameriške vojaške navdušence, veterane in teoretike zarote. Stran še vedno deluje in sprejema donacije v kriptovaluti.

Rusija; Spletna stran southfront.org; Vrsta organizacije: Dejavnosti tiskovne agencije; [NPWMD] [CYBER2] [VOLITVE-EO13848] (Povezano z: ZVEZNA VARNOSTNA SLUŽBA).

• • Naslov digitalne valute – XBT 3Gbs4rjcVUtQd8p3CiFUCxPLZwRqurezRZ;
  • Digital Currency Address – ETH 0x9f4cda013e354b8fc285bf4b9a60460cee7f7ea9;
  • Naslov digitalne valute – BCH qpf2cphc5dkuclkqur7lhj2yuqq9pk3hmukle77vhq

RAZA, Mujtaba Ali (alias LILANI, Mujtaba Ali; alias RAZA, Mujtaba)

Mujtaba Dirka je pakistanski državljan in lastnik ter kot upravljavec rešitve Second Eye Solution ključnega pomena pri obdelavi plačil za lažne identitete za IRA. Dobiček SES so nato oprali prek štirih pakistanskih navideznih podjetij –Kmečka hiša na svežem zraku, Tako kot Wisein MK Softtech— prav tako upravlja Raza.

Karači, Pakistan; DOB 21. oktober 1987; državljanstvo Pakistan; Email naslov ; alt. Email naslov ; Moški spol; Nacionalna identifikacijska številka 4220104113771 (Pakistan) (posameznik) [CYBER2] [ELECTION-EO13848] (povezano z: SECONDEYE SOLUTION).

• • Naslov digitalne valute – XBT 1KSAbh5trMCTZwhiNsuUQvfTtSSTT8zqRk;
  • alt. Naslov digitalne valute – XBT 1BiUFjzH6wsT73U3tfy4aXHCQsYQHzjk5h;
  • Naslov digitalne valute – LTC LeKvNdNEzgQkzVVnRdV3fAu2DSF1nLsNw6;
  • Naslov digitalne valute – XVG DFFJhnQNZf8rf67tYnesPu7MuGUpYtzv7Z;

Vir: https://ciphertrace.com/sanctions-alert-russian-crypto-related-designations-for-us-election-interference/