Ameriško ministrstvo za pravosodje je obtožilo dva moška zaradi 25 milijonov dolarjev vredne kriptoponzijeve sheme

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav Amerike (DOJ) je obtožilo dva moška zaradi izvajanja kripto Ponzi sheme, ki je vlagatelje ogoljufala za približno 25 milijonov dolarjev.

Glede na sporočilo za javnost z ministrstva za pravosodje sta 51-letni David Gilbert Saffron iz Avstralije in 52-letni Vincent Anthony Mazzotta mlajši iz Kalifornije upravljala goljufivo kripto naložbeno shemo, ki je zvabila žrtve z lažnimi obljubami o visokih donosih.

Ministrstvo za pravosodje obtoži dva človeka za upravljanje kripto sheme

Po sodnih dokumentih sta Saffron in Mazzotta domnevno predstavila svoje shema vlagateljem kot programi, ki so uporabljali robote za avtomatizirano trgovanje z umetno inteligenco za trgovanje s sredstvi na kripto trgu.

Duo je promoviral programe pod več imeni, vključno z Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society in Mind Capital. Saffron in Mazzotta sta ustvarila lažno organizacijo, imenovano Federal Crypto Reserve, ki naj bi povrnila izgubljena digitalna sredstva, da bi bila shema videti legitimna.

Domnevni goljufi so ustvarili vzorec, po katerem so žrtve napeljali, da svoj denar vložijo v enega od kripto naložbenih programov, in od vlagateljev zahtevali, naj plačajo Federal Crypto Reserve, da razišče in povrne njihove izgube. Saffron je načrtoval to strategijo tako, da je pristopil k žrtvam pod več vzdevki, vključno z Davidom Gilbertom in Davom Gabeom, pod spletnimi osebami, kot sta Blue Wizard in Bitcoin Yoda.

Uničevanje in prikrivanje dokazov

Medtem ko sta Saffron in Mazzotta nadaljevala s shemo, sta za financiranje svojega razkošnega življenjskega sloga uporabila kripto sredstva vlagateljev v vrednosti 25 milijonov dolarjev. Plačali so osebnega kuharja, nastanitev v luksuznih hotelih, najem zasebnih dvorcev, varnostnike in najete lete z letali.

Poleg tega se je dvojec zarotil za uničenje dokazov s ponarejanjem evidenc in oviranjem uradnih postopkov. Prav tako so se zarotili, da bi prikrili vire in lokacijo naložb žrtev z uporabo kripto mešalnikov in mešalnikov ter izvajanjem metod, kot je preskakovanje verige blokov.

Ministrstvo za pravosodje je Saffrona in Mazzotto obtožilo zarote za izvedbo goljufije, zarote za oviranje pravice, zarote za pranje denarja in pranja denarja.

Medtem ko se oba soočata z najvišjo kaznijo 20, 10 in pet let zapora v več točkah, se Saffron sooča z dodatno 10-letno zaporno kaznijo zaradi domnevne storitve kaznivih dejanj, ko je bil na prostosti pred sojenjem. Pred tem ga je septembra 2019 Komisija za trgovanje z blagovnimi terminskimi pogodbami obtožila angažiran v goljufivi shemi.

Medtem je ministrstvo za pravosodje prosilo žrtve sheme, naj se obrnejo prek določene kontaktne linije in elektronske pošte.