"Zdravnik Bitcoin" je v zveznem zaporu do pet let

Mark Alexander Hopkins, znan tudi kot "doktor Bitcoin", je krivdo obtožil, da je vodil nezakonito shemo gotovine za kripto. Potem ko je storilcem kaznivih dejanj dovolil zamenjavo fiat-valut za bitcoin, mu grozi zapor do petih let.

Texas proti "Doctor Bitcoin"

Vršilec dolžnosti ameriškega odvetnika za severno okrožje Teksasa - Prerak Shah - razglasitve da je Mark Hopkins priznal, da je vodil posel za prenos denarja brez dovoljenja. Tožilstvo je spomnilo, da moški Richardson ni spoštoval teksaške zakonodaje in kriminalcem omogočil dobiček iz poslovanja z BTC:

»Ta obdolženec je ignoriral zvezni zakon in goljufom dovolil uporabo Bitcoina za delovanje pod radarjem kazenskega pregona. Odločeni smo, da bomo Bitcoin trg znebili vseh, ki zavestno pomagajo kriminalcem, da nezakonit dobiček skrivajo v kripto denarnice. "

Po obtožbah je Hopkins, ki se imenuje "doktor Bitcoin", vodil svoje podjetje s pretvorbo ameriških dolarjev v digitalna sredstva, predvsem BTC, za plačilo. Vendar je priznal, da je postopek preverjanja vira gotovine večkrat prezrl.

Kot primer, septembra 2019 se je anonimni moški z začetnicami „MH“ obrnil na Hopkinsa, da bi zamenjal dolarje za BTC. Izkazalo se je, da je denar prišel iz prevara z loterijo v Nigeriji, vendar je "Doctor Bitcoin" operacijo vseeno dovolil. Poleg tega je MH svetoval, naj posluje z vlogami pod 9,500 USD, in celo pozval, naj laže finančnim institucijam:

"Sem ustanovljen kot tržno podjetje, zato jim povejte, da plačujete za tržno kampanjo."

Hopkins je priznal, da je eno leto z zločincem izvedel 37 transakcij in pretvoril med 550,000 in 1.5 milijona dolarjev.

Terenski urad zveznega preiskovalnega urada v Dallasu, ki je preiskal primer, je ugotovil, da je bilo njegovo delovanje v zvezni državi Teksas nezakonito. Poleg tega Hopkins ni potrdil osebnih podatkov svojih strank - pomembne zakonodaje, ki kriminalcem preprečuje uporabo njihovega premoženja.

"Doktor Bitcoin" je priznal krivdo po vseh obtožbah in mu zdaj grozi znižana kazen do petih let za zapahi v zveznem zaporu.

"Crypto King" je bil tudi ujet

Indijski urad za nadzor nad drogami (NCB) poročali podoben primer v zadnjem času. Prejšnji teden so aretirali Makaranda Pardeepa Adivirkarja, bolj znanega kot "Crypto King", zaradi suma nakupa zdravil iz Darkneta z uporabo bitcoinov:

"Njegov način delovanja je bil prejemanje gotovine in zagotavljanje bitcoinov za obrobni dobiček z uporabo denarnice, ki je bila uporabljena za nakup zdravil iz Darkneta."

Preiskava je razkrila, da naj bi Adivirkar primarno kriptovaluto zamenjal za LSD, saj so v vasi Kharodi, Malad, našli 20 blotov psihedelične droge. Trenutno ostaja nejasno, kakšno kazen bo dočakal "Crypto King".