Ameriški sodnik odobril poravnalno pogodbo Binance v vrednosti 4.3 milijarde dolarjev: Reuters

Ameriški zvezni sodnik je odobril Binanceovo priznanje krivde in zajeten dogovor o poravnavi v višini 4.3 milijarde dolarjev zaradi kršenja zakonov o preprečevanju pranja denarja (AML) in sankcij prek njegove menjalnice kriptovalut.

Kot poroča Reuters poročilo, tožba in poravnava sta bili sprejeti v petek, 23. februarja.

Dogovor o poravnavi

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je imelo razglasitve sporazum o priznanju krivde in poravnava novembra, v kateri je trdil, da je Binance kršil Zakon o bančni tajnosti (BSA), Zakon o mednarodnih izrednih gospodarskih pooblastilih (IEEPA) in se ni registriral kot podjetje za prenos denarja.

Poleg tega je agencija trdila, da ustanovitelj Binance in zdaj nekdanji izvršni direktor, Changpeng “CZ” Zhao, ni ohranil učinkovitega programa proti pranju denarja na platformi, s čimer je kršil BSA.

Do priznanja krivde in poravnave prihaja po dolgoletni preiskavi DOJ o vodilni kripto borzi.

Tožilci so navedli, da je neuspeh CZ pri vzdrževanju programa AML na Binance "omogočil denar, da je prek njegove platforme pritekel k teroristom, kibernetskim kriminalcem in zlorabam otrok."

Kot del dogovora o poravnavi, ki so ga tožilci opisali kot največjo korporativno reševanje, se je Binance strinjal z odvzemom 2.5 milijarde dolarjev in plačilom kazenske kazni v višini 1.8 milijarde dolarjev, s čimer je skupni znesek znašal 4.3 milijarde dolarjev. Borza se je tudi strinjala, da bo tri leta obdržala neodvisnega nadzornika skladnosti in nadgradila svoj program AML.

Po drugi strani pa je CZ priznal krivdo za kršitve pranja denarja in bil izpuščen po varščini v višini 175 milijonov dolarjev. Kot del poravnave je plačal kazen v višini 50 milijonov dolarjev in se odpovedal vlogi izvršnega direktorja na borzi. CZ ima ostalo od takrat v ZDA, saj mu ni bilo dovoljeno potovati nazaj v svojo rezidenco, Dubaj.

Tožilci želijo spremeniti CZ-jevo obveznico

Na zadnjem sodnem zaslišanju v petek so zvezni tožilci poskušali spremeniti varščino CZ. Te spremembe vključujejo tridnevno obvestilo izvršnega direktorja pred kakršnimi koli potovalnimi načrti, predajo potnih listov in ohranitev trenutnega prebivališča v ZDA, "razen če dobi odobritev za spremembo."

Poleg tega so uradniki predkazenskih služb prosili, da se CZ podvrže spremljanju lokacije.

Zaslišanje CZ o kazni je napovedano za 30. april. Medtem ko bo dodeljeni sodnik določil njegovo kazen, tožilci verjamejo, da bi lahko za svoje zločine preživel 18 mesecev za zapahi.