Ameriški sodnik odobril poravnalno pogodbo Binance v vrednosti 4.3 milijarde dolarjev: Reuters

Ameriški zvezni sodnik je odobril Binanceovo priznanje krivde in zajeten dogovor o poravnavi v višini 4.3 milijarde dolarjev zaradi kršenja zakonov o preprečevanju pranja denarja (AML) in sankcij prek njegove menjalnice kriptovalut.

Kot poroča Reuters poročilo, the plea and the settlement were accepted on Friday, February 23.

Dogovor o poravnavi

The U.S. Department of Justice (DOJ) had razglasitve the plea deal and settlement in November, alleging that Binance had violated the Bank Secrecy Act (BSA), the International Emergency Economic Powers Act (IEEPA), and failed to register as a money transmitting business.

Poleg tega je agencija trdila, da ustanovitelj Binance in zdaj nekdanji izvršni direktor, Changpeng “CZ” Zhao, ni ohranil učinkovitega programa proti pranju denarja na platformi, s čimer je kršil BSA.

Do priznanja krivde in poravnave prihaja po dolgoletni preiskavi DOJ o vodilni kripto borzi.

Tožilci so navedli, da je neuspeh CZ pri vzdrževanju programa AML na Binance "omogočil denar, da je prek njegove platforme pritekel k teroristom, kibernetskim kriminalcem in zlorabam otrok."

Kot del dogovora o poravnavi, ki so ga tožilci opisali kot največjo korporativno reševanje, se je Binance strinjal z odvzemom 2.5 milijarde dolarjev in plačilom kazenske kazni v višini 1.8 milijarde dolarjev, s čimer je skupni znesek znašal 4.3 milijarde dolarjev. Borza se je tudi strinjala, da bo tri leta obdržala neodvisnega nadzornika skladnosti in nadgradila svoj program AML.

On the other hand, CZ pleaded guilty to money laundering violations and was released on a $175 million bail bond. As part of his settlement, he paid a fine of $50 million and gave up his CEO role at the exchange. CZ has ostalo in the U.S. ever since, as he was not allowed to travel back to his residence, Dubai.

Tožilci želijo spremeniti CZ-jevo obveznico

Na zadnjem sodnem zaslišanju v petek so zvezni tožilci poskušali spremeniti varščino CZ. Te spremembe vključujejo tridnevno obvestilo izvršnega direktorja pred kakršnimi koli potovalnimi načrti, predajo potnih listov in ohranitev trenutnega prebivališča v ZDA, "razen če dobi odobritev za spremembo."

Poleg tega so uradniki predkazenskih služb prosili, da se CZ podvrže spremljanju lokacije.

Zaslišanje CZ o kazni je napovedano za 30. april. Medtem ko bo dodeljeni sodnik določil njegovo kazen, tožilci verjamejo, da bi lahko za svoje zločine preživel 18 mesecev za zapahi.