Lastnik UTrade Aviv Talmor je bil v Izraelu obsojen zaradi goljufije v vrednosti 22 milijonov dolarjev PlatoBlockchain Data Intelligence. Navpično iskanje. Ai.

Lastnik UTrade Aviv Talmor v Izraelu obsojen zaradi goljufije v višini 22 milijonov dolarjev

Časovni žig: 14. september 2022 3

Izraelsko sodišče je Aviva Talmorja, ustanovitelja in izvršnega direktorja algo-trgovskega podjetja UTrade, obsodilo zaradi prevara vlagateljem 77 milijonov NIS (22 milijonov USD) in več drugih stroškov.

Kot poročajo lokalni mediji Krogle, v torek zjutraj je okrožno sodišče v Tel Avivu Talmorja obsodilo goljufije v oteženih okoliščinah, kraje s strani pooblaščene osebe, pranja denarja in upravljanja naložbenega portfelja brez licence.

Obsodba je prišla po dolgem sojenju, saj je bil Talmor prvi obtoženi izraelske oblasti decembra 2018. Sodišče bo 24. novembra zaslišalo argumente v zvezi z obsodbo.

Ogromna goljufija

Ukrep proti Talmor in UTrade se je začelo leta 2015, ko se je več vlagateljev pritožilo oblastem, čemur je sledila še pregled.

Po prvotni obtožnici je UTrade med letoma 100 in 2012 od okoli 2015 strank zbral 600 milijonov NIS, obljubljajoč letni donos od 15 do 20 odstotkov. Čeprav so bili stranke podjetja predvsem Izraelci, je prejšnje poročilo razkrilo, da je podjetje ciljalo tudi na globalne stranke.

Poleg tega je sodnik ugotovil, da podjetje ni predložilo nobene utemeljitve za te visoke donose in jih je štelo za "lažne predstavitve". Poleg tega je poudaril, da je iz dejavnosti nepravilnosti družbe jasno razvidno, da je bila njena trgovska dejavnost v izgubi.

Sprva je podjetje določilo ločitev med sredstvi strank in prihodki podjetja. Vendar pa je depozite strank uporabil za operativne stroške in celo za strateško širitev z an pridobitev . Stare stranke je celo plačeval s sredstvi novih, s čimer je postal klasika Ponzijeva shema .

Poleg tega je sodišče priznalo pričanje 169 strank UTrade, ki ne bi investirale, če bi vedele, da bo družba njihova sredstva uporabila za operativne stroške. Trenutno goljufivo podjetje vlagateljem dolguje 12 milijonov dolarjev.

Sestra Aviva Talmorja, Ma'ayan Talmor, je priznala obtožbe zarote za storitev zločina. Kaznovana je bila z denarno kaznijo 10,000 NIS s pogojno kaznijo. Poleg tega so oblasti obtožile Roya Cuzina, glavnega analitika UTrade, vendar je pobegnil iz države, zaradi česar je bil postopek ustavljen.

Izraelsko sodišče je Aviva Talmorja, ustanovitelja in izvršnega direktorja algo-trgovskega podjetja UTrade, obsodilo zaradi prevara vlagateljem 77 milijonov NIS (22 milijonov USD) in več drugih stroškov.

Kot poročajo lokalni mediji Krogle, v torek zjutraj je okrožno sodišče v Tel Avivu Talmorja obsodilo goljufije v oteženih okoliščinah, kraje s strani pooblaščene osebe, pranja denarja in upravljanja naložbenega portfelja brez licence.

Obsodba je prišla po dolgem sojenju, saj je bil Talmor prvi obtoženi izraelske oblasti decembra 2018. Sodišče bo 24. novembra zaslišalo argumente v zvezi z obsodbo.

Ogromna goljufija

Ukrep proti Talmor in UTrade se je začelo leta 2015, ko se je več vlagateljev pritožilo oblastem, čemur je sledila še pregled.

Po prvotni obtožnici je UTrade med letoma 100 in 2012 od okoli 2015 strank zbral 600 milijonov NIS, obljubljajoč letni donos od 15 do 20 odstotkov. Čeprav so bili stranke podjetja predvsem Izraelci, je prejšnje poročilo razkrilo, da je podjetje ciljalo tudi na globalne stranke.

Poleg tega je sodnik ugotovil, da podjetje ni predložilo nobene utemeljitve za te visoke donose in jih je štelo za "lažne predstavitve". Poleg tega je poudaril, da je iz dejavnosti nepravilnosti družbe jasno razvidno, da je bila njena trgovska dejavnost v izgubi.

Sprva je podjetje določilo ločitev med sredstvi strank in prihodki podjetja. Vendar pa je depozite strank uporabil za operativne stroške in celo za strateško širitev z an pridobitev . Stare stranke je celo plačeval s sredstvi novih, s čimer je postal klasika Ponzijeva shema .

Poleg tega je sodišče priznalo pričanje 169 strank UTrade, ki ne bi investirale, če bi vedele, da bo družba njihova sredstva uporabila za operativne stroške. Trenutno goljufivo podjetje vlagateljem dolguje 12 milijonov dolarjev.

Sestra Aviva Talmorja, Ma'ayan Talmor, je priznala obtožbe zarote za storitev zločina. Kaznovana je bila z denarno kaznijo 10,000 NIS s pogojno kaznijo. Poleg tega so oblasti obtožile Roya Cuzina, glavnega analitika UTrade, vendar je pobegnil iz države, zaradi česar je bil postopek ustavljen.

Časovni žig:

Več od Magneti za finance