Kaj je trgovanje na prostem (OTC)? Kakšne so prednosti in slabosti trgovanja s kripto OTC?

Trgovanje na okencu (OTC) se že vrsto let uporablja pri tradicionalnih vlagateljih in je šele pred kratkim pridobilo pomen v areni kripto naložb. Trgovanje na okencu (OTC) se že vrsto let uporablja pri tradicionalnih vlagateljih in je šele pred kratkim pridobilo pomen v areni kripto naložb.

Od lansiranja prve kripto platforme OTC, ki jo je izvedel Circle leta 2014, je bila industrija priča izrazitemu premiku zanimanja z borz trgovanja na mize OTC. Težko je kvantificirati obseg prehoda glede na to, da se kripto posli OTC odvijajo za zaprtimi vrati. Vendar pa Circle namiguje na dvakrat do trikrat večji obseg trgovanja s kripto transakcijami na okencu na dan v primerjavi z navadnimi kripto borzami. Na primer, leta 2018 je Bloomberg poročal o dnevnih OTC transakcijah okoli osupljivih 30 milijard ameriških dolarjev, medtem ko so ustrezne številke za trgovanje s kripto borzo znašale le približno 15 milijard ameriških dolarjev.

Ker trgovanje na okencu še naprej pridobiva na priljubljenosti v krogih vlagateljev v kriptovalute, se zainteresirane strani sprašujejo, kaj vključuje trgovanje OTC, kakšne koristi imajo trgovci s kriptovalutami OTC in, kar je najpomembnejše, kakšna so možna tveganja. Preberite naprej, ko bomo razčlenili vse, kar morate vedeti.

Kaj je trgovanje OTC?

Trg OTC je decentraliziran trg, kjer trgovanje poteka neposredno med dvema udeleženima stranema – v tem primeru med kripto trgovci in vzdrževalci trga. Ne zahteva prisotnosti nobenega posrednika (za razliko od kripto borze). Čeprav je nekaj kripto borznih posrednikov delovalo pred nekaj leti, je slika zdaj popolnoma drugačna. Ne samo, da obstajajo številni kripto posredniki, ampak so velike borze namestile tudi lastne mize OTC, da kar najbolje izkoristijo tok digitalnih sredstev v sektorju. Glede na poročila Severna Amerika in Azija beležita najvišje OTC kripto dejavnosti po vsem svetu.

Samoumevno je, da obstaja nešteto pozitivnih učinkov kripto trgovanja OTC, ki so ga nedavno postavile v ospredje, a preden se poglobimo, poudarimo nekaj ključnih elementov OTC sektorja.

Kdo ima raje trgovanje s kriptovalutami na okencu?

Kripto mize OTC so donosni trgovalni vmesniki za trgovce z velikimi količinami, institucije, zasebne upravitelje premoženja in hedge sklade. Ti kupci imajo ogromen kapital in zmožnost trgovanja v velikih količinah, ki se pogosto gibljejo od 25,000 do 75,000 USD na transakcijo. Za trgovanje OTC takšne omejitve transakcij običajno določi OTC posrednik kriptovalut.

Po drugi strani pa so kripto rudarji glavni prodajalci v domeni trgovanja na prostem trgu.

Različni kanali OTC kripto trgovine

OTC trgovanje se trenutno lahko izvaja prek različnih kanalov. Tej vključujejo -

• OTC posrednik za kriptovalute – Pogosto delujejo kot posredniki za povezovanje kupcev in prodajalcev prek prave platforme.
• Javne klepetalnice – Kupci in prodajalci kriptovalut se enostavno najdejo prek klepetalnic prek Telegrama, Skypea, LinkedIna, internetnega relejnega klepeta, klepetalnic za posamezne posrednike itd.
• Bankomati – Trgovci na okencu uporabljajo tudi kripto bankomate za poravnavo poslov ena na ena.
• Menjalnice OTC – Številne kriptovalute imajo ločene mize OTC, da olajšajo množične transakcije.

Prednosti in slabosti OTC trgovanja s kriptovalutami

Prek kripto tržnice Over-the-Counter lahko profesionalni vlagatelji zasebno izvajajo množične posle brez zdrsa cen. To je glavni razlog, zakaj se institucionalni vlagatelji nagibajo k mizam OTC, da ne omenjamo njihove želje po največji profesionalnosti, diskretnosti in izvrševanju po najboljši ceni, ki jo ponujajo te platforme. Oglejmo si ključne kompetence in pomembne pomanjkljivosti OTC trgovanja s kriptovalutami.

Pozitivnih

• Običajno transakcije prek kripto platform Over-the-Counter zagotavljajo visoko likvidnost glede na naraščajoče povpraševanje na institucionalnih ravneh. Kripto borze ne izpolnjujejo teh likvidnostnih zahtev. To deluje kot dodatna spodbuda za rast trgovine OTC, kar nas pripelje do naslednje točke.
• Te platforme uporabnikom omogočajo trgovanje z večjimi količinami kripto sredstev naenkrat. Medtem ko imajo kripto borze previsoke omejitve menjave za vsak kripto posel, ni takšnih zgornjih mej, ki jih postavljajo kripto mize OTC.
• Ker posli na okencu potekajo zasebno brez vodenja evidenc, množične transakcije ohranjajo cene kriptovalut nespremenjene.
• Vlagateljev ne omejujejo na določeno obliko valute. Vse mize OTC podpirajo prenose kripto v kripto in kripto v fiat, medtem ko številne menjalnice še vedno ne podpirajo fiat valut.
• Imajo nižja tveganja vdora (zagotavlja večjo varnost s preverjanjem strank) v primerjavi s tradicionalnimi borzami.
• Vključujejo hitre odzive in hitrejše poravnave poslov v primerjavi s posli, ki temeljijo na borzi.
• Podpirajo redke žetone, s katerimi ni mogoče trgovati prek običajnih kripto platform.
• Primerni so za ICO, ki iščejo pretvorbo kripto v fiat zaslužka svojih projektov.
• Zagotavljajo prilagojene storitve strankam, kar je nepredstavljivo v primeru kripto borz.

pomanjkljivosti

Vendar se mora kriptoindustrija še vedno soočiti z nekaterimi izzivi, če želi čim bolje izkoristiti trgovanje na prostem trgu. Tukaj je nekaj izmed njih.

• Posli s kriptovalutami na prostem trgu so zasebni. Težko je ustrezno preveriti nasprotne stranke, da bi se prepričali, da ne gre za nezakonito pranje sredstev.
• Ker OTC trgovanje s kriptovalutami ni regulirano, so tveganja poravnave tukaj večja kot v primeru tradicionalnih borz. Transakcije potekajo izključno na podlagi zaupanja. Podpisani posli so le formalnosti in nikoli ne zagotavljajo plačila.
• Odsotnost ali omejenost skrbniških rešitev prinaša tudi operativna tveganja.
• Brez metode skupnega vodenja evidenc je težko doseči preverjanje podatkov in seštevanje za prihodnjo tržno analizo.

Pomen Blockchaina

Večina pomanjkljivosti trgovanja na okencu, o katerih se tukaj govori, je posledica pomanjkanja preglednosti in avtomatizacije, ki ju je s futuristično programsko opremo OTC zlahka mogoče premagati. Avtomatizacija OTC platform z vrhunsko programsko opremo brez recepta bi pomenila –

• Storitve avtentikacije strank prek avtomatiziranih KYC, AML, 2FA.
• Varovanje zasebnih poslov z digitalnimi podpisi.
• Hitre poravnave in samodejno zapolnjevanje kripto na podlagi potreb strank.
• Sledenje naprednim poročilom za vse stranke.
• Skupna pregledna knjiga računov, do katere lahko dostopajo vsi trgovci in se uporablja za prihodnje reference in tržne analize.

Znane kriptovalute brez okenca avtomatizirajo svoje vmesnike, da svojim strankam zagotovijo najbolj zaupanja vredne storitve. V prihodnje bo veriga blokov zagotavljala visoko zmogljive mize OTC z varnostjo institucionalne stopnje za dodatno izboljšanje izkušenj s kripto trgovanjem na okencu.

Navedbe:

1. Krog, " Trgovanje s kripto OTC in stabilnimi kovanci: zakaj institucionalni udeleženci na trgu vse pogosteje izbirajo USDC”, 19. januar 2021.
2. NASDAQ, "Kako OTC kripto trgovanje dejansko deluje?”, 17. maj 2021.
3. Coinsbit, "Bela knjiga, Coinsbit OTC Exchange, platforma za menjavo gotovine.«, 2020.
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., “Sodobni izzivi OTC trgovanja z digitalnimi sredstvi”; Založba Atlantis, 2019.
5. Iskalec, "Razloženo trgovanje s kriptovalutami OTC”; 3. junij 2019.

Vir: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/