Zakaj je težje aretirati ustanovitelja Terra-Luna Do Kwona kot Sama Bankman-Frieda iz FTX?

nekateri analitiki pravijo več bankrotov kriptovalut leta 2022, vključno z borzo FTX novembra, so povezani z implozijo 40 milijard ameriških dolarjev Stablecoin Terra in kriptovaluta Luna maja lani, ko je trdil, da je zlom sprožil domino verigo neuspehov v celotni industriji.

Toda medtem ko je ustanovitelj FTX Sam Bankman-Fried je bil aretiran zaradi večkratnih obtožb goljufije naj bi v Srbiji živel ustanovitelj Terra-Luna, južnokorejski Kwon Do-hyung. In to kljub Interpolovemu "rdečemu obvestilu" za njegovo aretacijo in tožilstvu v Seulu, ki ga obtožuje goljufije. 

Še več, ko je veljalo rdeče obvestilo – ki od organov kazenskega pregona v 195 državah članicah Interpola zahteva, da aretirajo imenovanega posameznika – je vodja Terra-Luna, običajno znan kot Do Kwon, odšel iz svojega doma v Singapurju, ujel let za Dubaj in nato vzel povezavo s Srbijo kjer je prijavil svoj naslov pri lokalnih oblasteh.

Do Kwon naprej Twitter in drugje je dejal, da je stabilni coin Terra-Luna, ki ga je imenoval svoje življenjsko delo, morda propadel in da je to njegova odgovornost, vendar ni bila posledica goljufije.

Kot je povedal Koo Tae-on, odvetnik južnokorejske odvetniške družbe Lin, ki je specializiran za primere blockchain in kripto, so bili poskusi izročitve Do Kwona iz Srbije neuspešni, ker tožilcem doslej ni uspelo prepričati sodišča v Seulu, da so obtožbe proti njemu lahko stoji. Dodaten zaplet je, da Južna Koreja in Srbija nimata sporazuma o izročitvi.

»Tožilcem ni uspelo dokazati, da so obtožbe goljufije njihove nalogi za prijetje za druge Zaposleni v podjetju Terra-Luna jih je sodišče zavrnilo skupaj z njihovo opredelitvijo Lune kot naložbenega vrednostnega papirja,« je dejal Koo v intervjuju za forkast. "To ovira Kwonovo izročitev."

Do Kwon je bil obtožen kršitve Južnokorejski zakon o kapitalskih trgih, a dokazovanje tega je "dolg strel", je dejal Koo v pisnem odgovoru na vprašanja.

"Finančni regulatorji so vrednostne papirje naložbenih pogodb uvedli v zakon o kapitalskih trgih leta 2006 - kriptožetoni takrat še niso obstajali in očitno niso bili vključeni v uredbo," je dejal Koo. 

Zakon bo verjetno treba spremeniti, preden bo lokalno sodišče sprejelo žeton Luna kot varščino, je dodal.

Komu ni uspelo?

Še en preobrat v zgodbi, če južnokorejsko sodišče prizna žeton Luna kot vrednostni papir, lahko potem ugotovi, da so bili finančni regulatorji malomarni in so odgovorni za zlom, je dejal Koo. 

"Terra in Luna sta kotirali na borzah, ki so bile pod nadzorom finančne obveščevalne enote, kar bi lahko pomenilo, da bodo regulatorji odgovorni za nezakonite transakcije z vrednostnimi papirji."

Pred neuspehom Terra-Luna je bila na USD vezana Terra tretji največji stabilcoin na trgu, njena sestra Luna pa je bila sedma največja kriptovaluta do Tržna vrednost. 

Ko je Kwonov projekt rasel, je 31-letnik, ki je študiral računalništvo na univerzi Stanford, pridobil množico privržencev in veljal za vodjo naslednje generacije v kriptoindustriji, skupaj z ustanoviteljem FTX Samom Bankman-Friedom, diplomantom fizike iz Massachusetts Institute of Technology.

Propad Terra-Luna, ki se je zgodil v nekaj dneh od 7. maja 2022, je vrednost žetona Luna padla s približno 120 $ na nič, kar je povzročilo izgube več kot četrt milijona vlagateljev samo v Južni Koreji. Mnogi so trdili, da so njihovi življenjski prihranki izhlapeli v nesreči. V projekt je bilo vloženih tudi več tisoč ljudi po vsem svetu.

Južnokorejski tožilci so maja začeli preiskavo podjetja Terraform Labs, ki je vodilo platformo stablecoin, potem ko so vlagatelji vložili pritožbo zaradi goljufije proti Kwonu in soustanovitelju podjetja Terraform Labs Shin Hyun-seungu.

Hwang Suk-jin, profesor informacijske varnosti na južnokorejski univerzi Dongguk, je povedal forkast da morajo obtožbe goljufije dokazati goljufivo dejanje in razpolaganje z neupravičeno zasluženim dohodkom. 

"Zato bodo morali tožilci ugotoviti, kaj je prav in kaj narobe v vsakem Terrinem kripto in decentraliziranem finančnem produktu," je dejal Hwang. To bo vključevalo dolg postopek sodnega spora med Terraform Labs in tožilci.

Tiho

Kwon, ki je znan po svojih komentarjih na Twitterju, od 11. decembra ni pokazal nobene dejavnosti na platformi družbenih medijev. Ni se odzval na forkast prošnje za komentar v tej zgodbi.

V soju aretacije Sama Bankman-Frieda in zaradi pomanjkanja razvoja zadeve je pozornost javnosti na Kwona zatemnila.

Južnokorejske oblasti so nazadnje poročale o preiskavi 14. decembra lani Kwon je svoj naslov prijavil v Srbiji. Lokalni mediji poročajo, da sta tožilstvo in pravosodno ministrstvo zaprosila srbske oblasti za pomoč pri izročitvi Kwona.

Choi Sung-kook, tožilec v uradu tožilstva južnega okrožja v Seulu, na vprašanje srbskega odgovora ni želel komentirati. forkast v četrtek prek SMS sporočila. Tudi na ministrstvu za pravosodje tega niso želeli komentirati. 

Interpol je v odgovoru po e-pošti dejal, da ne komentira posebnih primerov in posameznikov, ter dodal, da večina rdečih obvestil ni javno objavljenih in so omejena samo na uporabo organov pregona.

Interpol je na zahtevo južnokorejskih tožilcev septembra izdal rdečo razpisnico za Kwona, vendar je moč razpisa odvisna od pripravljenosti držav članic za sodelovanje, je povedala Arantxa Geijo Jiménez, odvetnica za mednarodno kazensko pravo v španski pravni pisarni Geijo. & Associates, povedal forkast v pisnem intervjuju. 

"Države imajo interes aretirati osumljence, ki jih iščejo druge države, če pričakujejo ali želijo vzajemno podporo," je dejal Jiménez.

Južnokorejsko ministrstvo za pravosodje je povedalo forkast da sta Koreja in Srbija članici Konvencije Evropskega sveta o izročitvi storilcev kaznivih dejanj in Konvencije Evropskega sveta o kazenskem pravosodju, čeprav nimata dvostranske pogodbe.

Južnokorejski odvetnik Koo je dejal, da je konvencija Evropskega sveta učinkovita v primerih izročitve, vendar je ponovil, da takšno mednarodno sodelovanje ovirajo dvomi o obtožbah proti Kwonu v Južni Koreji. Jiménez je tudi pretehtal to vprašanje.

"Dvojna kaznivost je splošno načelo izročitve," je dejal Jiménez. "V bistvu dovoljuje izročitev, ko se dejanje šteje za kaznivo dejanje tako v pristojnosti države prosilke kot države pošiljateljice."  

Zabrisane črte

Pravna kategorizacija kriptovalut v drugih jurisdikcijah ostaja nejasna. 

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borze obtožen, da je ameriški Ripple Labs s prodajo neregistriranega vrednostnega papirja zbral 1.3 milijarde ameriških dolarjev, kriptovalute XRP, primer pa je na sodiščih že dve leti.

Hwang z Univerze Dongguk pravi, da je možno, da bi Kwon vložil pravno pritožbo proti srbskim organom pregona, če bi ga poskušali izročiti, pri čemer bi v svojo korist uporabil pomanjkanje jasnosti obtožb proti njemu in sodb sodišč v Seulu.

"Takšen sodni postopek se lahko vleče več kot tri, štiri leta, preden Kwona dejansko pripeljejo nazaj v Korejo," je dejal Hwang.

V več intervjujih, Kwon je izjavil, da so obtožbe Južne Koreje proti njemu "neutemeljene" in "zelo politične" narave., ki pravi, da je pripravljen sodelovati z vsemi organi, da bi dokazal, da so obtožbe napačne.

Če je Kwon prepričan, da je nedolžen, je morda najboljše mesto za to Južna Koreja, je dejal Hwang. To je kraj za "ugotavljanje pravilnih in napačnih obtožb." 

V nedavnem razvoju je zasebno naložbeno podjetje Albright Capital s sedežem v Virginiji opustilo tožbo proti Terraform Labs in Do Kwonu, glede na Obvestilo o prostovoljni odpovedi vložena na okrožnem sodišču ZDA 9. januarja. 

Tožba je imela domnevno da je Terraform Labs kršil zakon o izsiljevalcih in podkupljenih organizacijah (»RICO«) s tem, da je svoj stabilcoin upravljal kot »Ponzijevo shemo«. 

Laboratoriji Terraform Labs so v elektronskem sporočilu sporočili, da je ta razvoj posledica dejstva, da so sodišča južnokorejskim tožilcem zavrnila devet od devetih nalogov za pridržanje nekdanjega in sedanjega osebja Terraforma.

Terraform dodana v a Cvrkutati Twitter da je prostovoljna opustitev primera Albright "potrdila, da so dejstva na naši strani in da jih je in bo še več prihajalo na dan." 

(Posodobitve za dodajanje novega četrtega odstavka.)

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://forkast.news/terra-luna-do-kwon-ftx-sam-bankman-fried-arrest/