Maryland Man je bil obtožen pranja 139,000,000 USD v bitcoinih iz zaporniške celice

Moškega iz Marylanda so obtožili pranja 2,933 bitcoinov (BTC) v vrednosti okoli 139 milijonov dolarjev iz ameriške zaporniške celice.

37-letnega Ryana Faracea so zvezni tožilci obtožili pranja denarja med 57-mesečno zaporno kaznijo zaradi prodaje drog na temnem spletu.

Prvotno obsojen leta 2018, je bil Faraceu predhodno odrejeno, da odvzame 4,000 bitcoinov, vrednih približno 189 milijonov dolarjev v času pisanja, in dodatnih 5.6 milijona dolarjev v gotovini in premoženju.

Farace naj bi deloval pod imenom "Xanaxman", medtem ko je prodajal Alprazolam, generično obliko pomirjevalnega zdravila Xanax.

According to the U.S. Attorney’s Office in the District of Maryland, Farace used a pill presser to obrat the Alprazolam into more than 920,000 counterfeit Xanax pills between November 2013 through June 2017. Farace then reportedly worked with a co-conspirator named Robert Swain to use Bitcoin to launder his proceeds.

»Natančneje, Farace je s psevdonimi vzpostavil stik s sozarotnikom prek temnih spletnih trgov in šifriranih sporočil, da bi Bitcoin, ki ga je prejel od trgovine z mamili, zamenjal za gotovino. Zarotnik bi nato na poštne naslove, ki jih posreduje Farace, poslal ali poslal pakete ameriške valute, enakovredne vrednosti prejetih bitcoinov, zmanjšani za pristojbino ...

Med zaroto je Farace po pošti prejel denar v skupni vrednosti več kot 5 milijonov dolarjev, ki ga je zamenjal za Bitcoin, zaslužen s preprodajo drog. Poleg tega sta se Farace in Swain odpeljala v New Jersey, da bi lahko Swain zbral 200,000 dolarjev v gotovini, ki jih je Farace zamenjal za Bitcoin. Na osebnem srečanju 16. februarja 2017 je Swain posamezniku, ki ga je spoznal, predal izmišljeno ime in lažno izjavil, da sta Bitcoin in gotovina njegova. Farace in Swain sta pozneje neuspešno poskušala z istim posameznikom zamenjati Bitcoin za 400,000 USD v gotovini. "

Glede na poročilo from the Baltimore Sun, the new indictment alleges that Farace and his father, Joseph Farace, laundered funds from drug operations between October 2019 and April 2021 while detained in prison.

Obtožnica ne določa, ali je bilo nedavno zaseženo kripto premoženje med prihodki, ki jih je moral Farace odvzeti, ali pa gre za sredstva, ki jih vlada prej ni odkrila.

Ne zamudite utripa - Prijavi se da dobite kripto e-poštna opozorila, dostavljena neposredno v vaš nabiralnik

Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Preverite najnovejše novice

Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.

Predstavljena slika: Shutterstock / Alex Volot

Vir: https://dailyhodl.com/2021/08/16/maryland-man-charged-with-laundering-139000000-in-bitcoin-from-a-prison-cell/