Švica razmišlja o uvedbi pravil AML za ponudnike kriptovalut

Švica razmišlja o uvedbi pravil AML svojim ponudnikom kriptovalut, saj FINMA od vseh ponudnikov kriptovalut zahteva, da pospešijo svojo igro in spremljajo, ali kriminalci uporabljajo digitalna sredstva v nedovoljenih transakcijah, zato preberimo več v našem zadnje kripto novice danes.

Švicarski nadzorni organ za finančni trg – FINMA bo od lokalnih ponudnikov digitalnih sredstev zahteval, da upoštevajo nova pravila in kriminalcem preprečijo uporabo kripto. Regulator se je osredotočil tudi na bankomate BTC, saj menijo, da preprodajalci drog pogosto uporabljajo te avtomate. Glede na poročila Švica obravnava uvedbo pravil AML, ki bodo nadzorovala lokalne ponudnike kriptovalut, kot poskus zatiranja vseh nedovoljenih transakcij pranja denarja.

Švicarske platforme in posredniki, ki se ukvarjajo z digitalnimi riti, bodo morali povečati svoja prizadevanja za spremljanje in ugotoviti, ali slabi akterji uporabljajo kripto. Varuh meni, da je pobuda potrebna, in poudarja, da kriminalci uporabljajo razred sredstev za financiranje terorističnih dejanj. FINNA je svojo pozornost usmerila tudi na avtomatske bankomate BTC in po mnenju regulatorja preprodajalci drog uporabljajo te bankomate kot plačilne sisteme. Omeniti velja, da je Švica razmeroma majhna država, vendar ima 130 BTC bankomatov in je šesto mesto na svetu po državah z največ avtomati.

FINMA je sprejela določbo o preprečevanju pranja denarja, ki je znižala prag za neidentificirane nakupe kripto s 5000 švicarskih frankov na 1000 frankov ali z drugimi besedami, ponudniki, ki se ukvarjajo s temi sredstvi, morajo zbrati nekaj podatkov o vsakomur, ki sproži transakcije, ki presegajo ta znesek. Ena vodilnih bank v Švici, UBS, je delila svoje poglede na vročo temo predpisov o digitalnih sredstvih, saj je nakazala, da bi izvajanje teh pravil lahko negativno vplivalo na trg. Banka je celo opozorila, da lahko regulativni zatiranje počijo trge z mehurčki, medtem ko je kripto označevala kot špekulativni razred sredstev, in opozorila, da bi lahko bilo nevarno za vlagatelje:

"Čeprav ne moremo izključiti povečanja cen v prihodnosti kriptos, to vidimo kot špekulativni trg, ki predstavlja veliko tveganje za profesionalne vlagatelje."

Ko je kripto trg v začetku maja cvetel, UBS pokazala drugačen odnos in nameravala svojim bogatejšim strankam omogočiti izpostavljenost digitalnim sredstvom prek vozil tretjih oseb.

Vir: https://www.dcforecasts.com/regulation/switzerland-considers-imposing-aml-rules-on-crypto-providers/