Oblasti v Hongkongu pravijo, da so razbile obsežno globalno operacijo pranja denarja, pri kateri so tradicionalni bančni sistem oprali približno 1.8 milijarde dolarjev.
Seven people are now under arrest, accused of running a “large-scale transnational syndicate” powered by shell companies with fraudulent bank accounts, Poročila Associated Press.
Lažna podjetja skupine so trdila, da so vpletena v mednarodno trgovino, in preiskovalci pravijo, da je na en bančni račun v Hongkongu v samo enem dnevu prejel 12.8 milijona dolarjev iz tujine.
Čeprav preiskava še poteka, se domneva, da je približno 20 % zadevnega denarja povezanih z neimenovano prevaro v mobilni aplikaciji v Indiji.
Vodja hongkonškega carinskega urada za finančne preiskave pravi, da so policisti "izmenjali obveščevalne podatke z indijskimi oblastmi in ugotovili, da nekaj denarja izvira iz dveh draguljarskih podjetij, za katere so indijske oblasti trdile, da sta povezani s prevaro."
Sedem aretiranih ljudi je prebivalcev Hongkonga, starih od 23 do 74 let.
Obtoženega organizatorja, ki naj bi bil star 34 let, so aretirali konec januarja.
Oblasti pravijo, da je primer pranja denarja rekorden v Hongkongu.
Drugi največji primer pranja denarja na ozemlju je bil razkrit januarja 2023 in je vključeval 767 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.
Ne zamudite utripa - Prijavi se za prejemanje e-poštnih opozoril neposredno v vaš nabiralnik
Preveri Cena Akcijski
Sledite nam na Twitter, Facebook in Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Izjava o omejitvi odgovornosti: Mnenja, ki jih je izrazil Daily Hodl, niso naložbeni nasveti. Vlagatelji bi morali opraviti svojo skrbnost, preden začnejo tvegati naložbe v bitcoin, kripto valute ali digitalna sredstva. Prosimo, bodite pozorni, da so vaši prenosi in posli na lastno odgovornost in za morebitne izgube, ki bi jih lahko povzročili. Daily Hodl ne priporoča nakupa ali prodaje nobenih kripto valut ali digitalnih sredstev, niti Daily Hodl ni naložbeni svetovalec. Prosimo, upoštevajte, da Daily Hodl sodeluje v partnerskem trženju.
Ustvarjena slika: Midjourney
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- : je
- :ne
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- O meni
- Račun
- računi
- obtožen
- nasveti
- svetuje
- svetovalec
- Affiliate Program
- affiliate marketing
- Opozorila
- vsi
- an
- in
- kaj
- aplikacija
- približno
- SE
- aretirati
- aretiran
- Sredstva
- povezan
- At
- Organi
- Banka
- Bančni račun
- bančni računi
- Bančništvo
- bančni sistem
- BE
- premagati
- pred
- Menimo
- Billion
- Bitcoin
- Predsedstvo
- podjetja
- Nakup
- by
- prišel
- primeru
- trdil,
- razred
- Podjetja
- povezane
- razpokan
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- carinski
- vsak dan
- dan
- dostavi
- digitalni
- Digitalna sredstva
- skrbnosti
- neposredno
- do
- ne
- 2
- E-naslov
- izražena
- finančna
- za
- je pokazala,
- goljufiva
- iz
- Skladi
- dobili
- Globalno
- Skupine
- Glava
- visoko tveganje
- HODL
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- nedovoljen
- slika
- in
- india
- Indian
- Intelligence
- Facebook Global
- Mednarodna trgovina
- preiskava
- Preiskovalci
- naložbe
- naložbe
- Vlagatelji
- vključeni
- januar
- nakit
- samo
- samo en
- Kong
- Pozen
- Zadnji
- Zadnje novice
- Pranje
- Izgubi
- Izdelava
- Trženje
- ogromen
- Maj ..
- milijonov
- pogrešam
- Mobilni
- mobilna aplikacija
- Denar
- Pranje denarja
- novice
- Upoštevajte
- zdaj
- of
- uradniki
- Staro
- on
- ONE
- v teku
- Delovanje
- Komentarji
- or
- tujini
- lastne
- sodeluje
- ljudje
- lažno
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- prosim
- poganja
- pritisnite
- vprašanje
- obsegu
- prejetih
- Priporočamo
- zapis
- poročilo
- domnevno
- prebivalci
- Odgovornost
- Tveganje
- tek
- Je dejal
- pravijo,
- pravi
- Prevara
- drugi največji
- Prodaja
- sedem
- Shell
- shouldnt
- nekaj
- sistem
- da
- O
- Daily Hodl
- njihove
- skozi
- do
- trgovini
- Trgovanja z dobičkom
- tradicionalna
- tradicionalno bančništvo
- transferji
- nadnacionalno
- dva
- pod
- NEIMENOVAN
- us
- Rabljeni
- je
- so bili
- WHO
- z
- let
- Vi
- Vaša rutina za
- zefirnet