Skupna preiskava FBI-jevega oddelka za pranje denarja in kazenske preiskave notranje davčne službe je 75-letnega podjetnika iz Arizone Reginalda Fowlerja obsodila na 64 mesecev zapora.
Nekdanjega solastnika profesionalnega moštva ameriškega nogometa Minnesota Vikings, Fowlerja je sodišče tudi pozvalo, naj plača zaplembo 74.02 milijona dolarjev in povračilo 5.31 milijona dolarjev Združenju ameriškega nogometa (AAF), kratkotrajnemu ameriškemu nogometu. manjša liga.
Tožilstvo je vodila enota ameriškega tožilstva za pranje denarja in nadnacionalna kriminalna podjetja.
Ponudba bančnih storitev v senci
Damian Williams, urad ameriškega tožilca, južno okrožje New Yorka (SDNY)) v PR 5. junija, je dejal Fowler je obdelal skoraj 750 milijonov dolarjev transakcij za menjalnice kriptovalut, ki je deloval kot plačilni procesor, medtem ko njegovo podjetje Global Trading Solution ni imelo licence za poslovanje s prenosom denarja, kot to zahtevajo ameriški zvezni zakoni. Pri tem je lagal tudi ameriškim bankam.
»FOWLER je drugim posameznikom tudi naročil, naj vključijo lažne podatke v navodila za bančna nakazila, da bi še dodatno zavajali banke glede narave poslovanja GTS. V manj kot desetih mesecih je FOWLER obdelal približno 750 milijonov dolarjev v transakcijah s kriptovalutami v različnih valutah,« je povedal PR iz urada tožilstva.
Goljufanje lige ameriškega nogometa
Prav tako je bil spoznan za krivega goljufanja Zveze ameriškega nogometa, v kateri je pridobil pomemben delež z vlaganjem sredstev strank, za katere je trdil, da so njegovo osebno bogastvo.
OGLAS
»Kot je storil pri odpiranju bančnih računov, je FOWLER lagal vodstvom AAF in jim povedal, da sredstva na bančnih računih GTS izvirajo iz naložb v nepremičnine in vladnih pogodb ter da so desetine milijonov dolarjev na računih GTS likvidna sredstva. bi lahko uporabil za vlaganje v AAF,« je dejal Williams.
Delno zaradi Fowlerjevih laži je AAF aprila 2019 razglasila stečaj.
Dohitevanje kripto zločinov
Glede na naraščajoče število primerov kriminala in goljufij, povezanih s kriptovalutami, ameriško ministrstvo za pravosodje (DoJ) oblikovana »National Cryptocurrency Enforcement Team« septembra 2022. Tožilec za kibernetsko varnost Eun Young Choi vodi ekipo 150 tožilcev.
Maja je bil Rus zaračuna Ministrstva za pravosodje, saj je bil del treh združb z izsiljevalsko programsko opremo, ki so z različnimi napadi z izsiljevalsko programsko opremo, ki so ciljali na policijske oddelke, bolnišnice in šole, prinesle skoraj 200 milijonov dolarjev.
Binance brezplačno 100 $ (ekskluzivno): Uporabite to povezavo da se registrirate in prejmete 100 $ brezplačno in 10 % popusta na Binance Futures prvi mesec (Pogoji).
Posebna ponudba PrimeXBT: Uporabite to povezavo da se registrirate in vnesete kodo CRYPTOPOTATO50, da prejmete do 7,000 USD na svoje depozite.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- EVM Finance. Poenoten vmesnik za decentralizirane finance. Dostopite tukaj.
- Quantum Media Group. IR/PR ojačan. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Podatkovna inteligenca Web3. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- vir: https://cryptopotato.com/6-years-in-prison-for-arizona-entrepreneur-for-offering-shadow-banking-services-to-crypto-exchanges/
- :ima
- :ne
- $GOR
- 000
- 1
- 2019
- 2022
- 31
- 7
- a
- O meni
- računi
- pridobljenih
- AI
- Prav tako
- Ameriška
- in
- približno
- april
- Arizona
- AS
- Sredstva
- Združenje
- Napadi
- ozadje
- Banka
- bančni računi
- Bančništvo
- Stečaj
- Banke
- banner
- BE
- bilo
- počutje
- binance
- Terminske pogodbe Binance
- meja
- poslovni
- by
- primeri
- trdijo,
- Koda
- barva
- podjetje
- vsebina
- pogodbe
- bi
- Sodišče
- Kriminal
- kazenska
- kripto
- Kriptovalute
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- plačila
- Cybersecurity
- Oddelek
- oddelek za pravosodje
- Ministrstvo za pravosodje (DoJ)
- oddelki
- vloge
- Izpeljano
- DID
- okraj
- tem
- DoJ
- dolarjev
- 2
- konec
- izvršba
- uživajte
- Vnesite
- podjetja
- Podjetnik
- nepremičnine
- Izmenjave
- Ekskluzivno
- vodstvo
- zunanja
- false
- Zvezna
- pristojbine
- prva
- nogomet
- za
- zaseg
- Nekdanji
- je pokazala,
- goljufija
- brezplačno
- iz
- Skladi
- nadalje
- Terminske pogodbe
- Gangs
- Globalno
- vlada
- kriv
- Imajo
- he
- glave
- njegov
- bolnišnice
- HTTPS
- in
- vključujejo
- posamezniki
- Podatki
- Navodila
- notranji
- Invest
- preiskava
- preiskave
- vlaganjem
- naložbe
- skupno
- jpg
- junij
- Justice
- Pranje
- Zakoni
- Liga
- Led
- manj
- Licenca
- Leži
- kot
- Tekočina
- moški
- Marža
- Maj ..
- morda
- milijonov
- milijoni
- mladoletnika
- Denar
- Pranje denarja
- mesecev
- Narava
- skoraj
- Novo
- NY
- Številka
- of
- off
- ponudba
- ponujanje
- Office
- on
- o odprtju
- Ostalo
- del
- Plačajte
- Plačilo
- plačilni procesor
- Osebni
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- policija
- pr
- zapor
- Predelano
- Procesor
- strokovni
- PREGON
- tožilci
- izsiljevalska
- Ransomware napadi
- reading
- pravo
- nepremičnine
- prejeti
- Registracija
- obvezna
- prihodki
- narašča
- russian
- Je dejal
- Šole
- SDNY
- stavek
- september
- Storitve
- Shadow
- Delite s prijatelji, znanci, družino in partnerji :-)
- pomemben
- So
- trdna
- Rešitev
- Južna
- Južno okrožje New Yorka
- posebna
- Sponzorirane
- delež
- Države
- ciljanje
- skupina
- deset
- deset
- kot
- da
- O
- Njih
- ta
- 3
- skozi
- do
- Trgovanje
- Transakcije
- prenos
- nadnacionalno
- Res
- Enota
- Velika
- Združene države Amerike
- us
- Ministrstvo za pravosodje ZDA
- ameriška zvezna
- uporaba
- različnih
- Vikingi
- je
- Wealth
- Dobro
- so bili
- kdaj
- ki
- medtem
- Williams
- Wire
- z
- let
- york
- mladi
- Vaša rutina za
- zefirnet