71 milijard USD v kripto je po poročanju šlo skozi "blockchain island" Malto od leta 2017

MaltaZdi se, da strategija EU, da postane globalna enklava za digitalna sredstva, deluje, čeprav je ohlapen regulativni nadzor sprožil zaskrbljenost zaradi pranja denarja in drugega finančnega kriminala. 

Približno 71 milijard dolarjev ali 60 milijard evrov kriptovalut je prešlo skozi Malto, odkar je majhna sredozemska država prvič sprejela "Blockchain otok" strategijo leta 2017, Times of Malta poročali Nedelja. Čeprav je Malta v zadnjih letih nadgradila svoje kripto usmerjene predpise, so finančni nadzorniki zaskrbljeni, ali je bil nacionalni režim za preprečevanje pranja denarja dovolj močan.

Projektna skupina za finančne ukrepe (FATF) se je prejšnji teden sestala v Parizu, da bi razpravljala o tem, ali bi Malto uvrstili na seznam držav, ki niso izpolnile svojih obveznosti za ustavitev finančnega kriminala. Natančneje, finančni nadzornik je zaskrbljen zaradi začetnega prizadevanja Malte za zajemanje kriptovalut v letih 2017 in 2018, ko je bil sektor precej manj urejen. Uradniki FATF so izrazili tudi zaskrbljenost zaradi državnega režima pregona.

Na Malti je leta 2018 ustanovilo več blockchain podjetij, Z izmenjava kriptovalut Binance, v pričakovanju ugodnejših zakonov. Podjetja, ki so ustanovila trgovino v državi, so lahko brez dovoljenja poslovala do enega leta. Vir iz industrije je za Times z Malte povedal, da je enoletno obdobje mirovanja prispevalo k "eksploziji visoko tveganih transakcij, ki jih borze kriptovalut izvajajo v nelicenciranem okolju."

Povezano: Družba Binance ni pooblaščena za poslovanje na Malti, pravi finančni regulator

Kljub temu Malta še vedno velja za ugodno destinacijo za podjetja s kriptoaktivami. Kot je poročal Cointelegraph, Crypto.com je pred kratkim pridobil licenco za virtualno finančno premoženje razreda 3 na Malti, ki utira pot širšemu prepoznavanju kriptovalut po Evropski uniji.

Junija 2020 je Malta razširila svoje blockchain ambicije in se celostno usmerila k digitalnim sredstvom kot način za posvojitev in rast poslovanja. "Oddaljujemo se od blockchain otoka in bolj k digitalnemu otoku, ker bolj verjamemo v to celostno vizijo, ki vključuje vse vidike in tehnološke komponente," je Kearon Bruno, predsednik Think Tank za digitalno gospodarstvo, zadolžen za povečanje gospodarskega portfelja Malte, povedal Cointelegraph ob uri.

Vir: https://cointelegraph.com/news/71b-in-crypto-has-reportedly-passed-through-blockchain-island-malta-since-2017