Brat izvršnega direktorja Coinbase priznava krivdo goljufije s kriptovalutami

Ministrstvo za pravosodje ZDA je 12. septembra objavilo izjavo, v kateri je poročalo, da je Nikhil Wahi, brat nekdanjega produktnega vodje Coinbase Ishana Wahija, priznal krivdo za goljufijo s kriptovalutami z uporabo notranjih informacij, pridobljenih od njegovega brata.

Za sprostitev, Nikhil Wahi grozi do 20 let možne zaporne kazni. Poleg tega mu bo moral odvzeti vso protipravno pridobljeno premoženjsko korist.

Ishan Wahi se je na drugi strani v začetku avgusta izrekel za nedolžnega po obtožbi goljufije s kriptovalutami; vendar pa bi bratova prošnja lahko negativno vplivala na njegov primer.

Prva oseba, ki je priznala krivdo za goljufijo s kriptovalutami

Ameriški državni tožilec Damian Williams je dejal, da je to prvič v zgodovini, da je oseba, obtožena trgovanja na podlagi notranjih informacij s kriptovalutami, priznala krivdo, kot je obtožena.

»Nikhil Wahi je danes na sodišču priznal, da je trgoval s kripto sredstvi na podlagi zaupnih poslovnih informacij Coinbase, do katerih ni bil upravičen. Prvič v zgodovini je obdolženec priznal krivdo v primeru trgovanja z notranjimi informacijami, ki vključuje trge kriptovalut.”

Po Williamsovih besedah ​​bi moral ta primer služiti kot opomin vsem trgovcem s kripto, naj dvakrat premislijo, preden se vključijo v kakršno koli goljufivo dejavnost.

"Južno okrožje New Yorka bo še naprej vztrajno nadzorovalo goljufije vseh vrst in se bo prilagajalo razvoju tehnologije."

Coinbase je storil vse, kar je lahko, da bi preprečil in se spopadel s težavo

As poročali avtorja CryptoPotato sta bila brata Wahi aretirana julija po preiskavi ameriških oblasti v sodelovanju s Coinbase. Preiskava je pokazala, da sta brata izkoristila položaj Nikhija Wahija kot menedžerja pri Coinbase za naložbe v kriptovalute, preden so bili navedeni na platformi.

Od julija 2021 je Nikhil Wahl uporabljal notranje informacije svojega brata za nakup kriptovalut, preden so bile uvrščene na Coinbase, da bi jih prodal, ko so bile objavljene javne objave, pri čemer je imel koristi od znamenitega “Coinbase učinek«.

Coinbase je svoje zaposlene opozoril, da je deljenje informacij o kotaciji s komer koli strogo prepovedano. Prepovedala jim je celo dajanje naložbenih »nasvetov« svojim znancem. Zato se je Ishan zavedal svojega zločina, preden so ga aretirali.

Nikhil je uporabljal račune v imenih drugih ljudi na centraliziranih borzah, da bi zakril svoje sledi. Poleg tega je po navedbah oblasti ustvaril več denarnic prek verige blokov Ethereum brez kakršne koli zgodovine, da bi skril svoje podatke, vendar so preiskovalci lahko izsledili vse njegove transakcije.

Coinbase ima dolgoletne odnose z ameriškimi oblastmi. Poleg tega, da je prva borza kriptovalut, s katero se trguje javno, je razvila vrsto programskih orodij, ki jih uporablja več ameriških vladnih agencij. Škandal bratov Wahi je madež na dosežkih platforme, vendar pa lahko hitrost ukrepanja za odstranitev Wahija s položaja in sodelovanje z oblastmi vpliva na ugled borze.