Indijske oblasti so odmrznile Wazirxove bančne račune, pravi Crypto Exchange

Indijski direktorat za izvrševanje (ED) je odmrznil bančne račune borze kriptovalut Wazirx, je sporočilo podjetje. Računi so bili zamrznjeni v okviru preiskave zvezne agencije o 16 fintech podjetjih in aplikacijah za takojšnja posojila.

Wazirx pravi, da so njegovi bančni računi zdaj odmrznjeni

Indijska borza kriptovalut Wazirx je v ponedeljek sporočila, da je Enforcement Directorate (ED), agencija za kazenski pregon in gospodarsko obveščevalno službo indijske vlade, odmrznila njene bančne račune.

Družba je pojasnila, da ED preiskuje 16 fintech podjetij in aplikacij za takojšnja posojila. Medtem ko je poudarila, da Wazirx ni "nikakršne povezave z nobenim od domnevno obtoženih subjektov fintech in aplikacij za takojšnje posojilo, ki se zdijo predmet preiskave ED," je kriptoborza priznala, da so nekatera od teh podjetij "po naključju uporabljala platformo Wazirx."

Indijska kripto borza je poudarila, da je "sodelovala s preiskovalci tako, da jim je posredovala vse potrebne podrobnosti, informacije in dokumente domnevno obtoženih podjetij", ki so uporabljala njeno platformo.

»Zaradi aktivnega sodelovanja, ki ga je razširil Wazirx, in aktivnih preverjanj proti pranju denarja (AML), ki so privedla do blokade sumljivih računov, je ED odmrznil bančne račune Wazirxa,« je podrobno zapisala kripto borza in pojasnila:

Wazirx lahko zdaj nadaljuje svoje bančne operacije kot običajno.

ED razglasitve da je v začetku avgusta zamrznila bančna sredstva Wazirxa. Agencija je pojasnila, da je bil ukrep del njene preiskave pranja denarja v nebančnih finančnih podjetjih (NBFC) in njihovih fintech partnerjih zaradi "plenilskih posojilnih praks" v nasprotju s smernicami Reserve Bank of India (RBI).

Wazirx je v ponedeljek dodatno pojasnil, da je poglobljena notranja preiskava razkrila:

Večino uporabnikov, katerih podatke je iskal ED, je Wazirx že interno prepoznal kot sumljive in jih je v letih 2020–2021 blokiral.

Po Wazirxu, ED zmrznil kripto in bančna sredstva v vrednosti 46 milijonov dolarjev Vaulda, kripto platforme, ki jo podpira Peter Thiel. Avgusta agencija iskal kripto borza Coinswitch Kuber. Vendar je izvršni direktor borze dejal, da to ni povezano s preiskavami pranja denarja.

Kaj menite o tem, da bi upravni organ odmrznil bančne račune kripto borze Wazirx? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.