Kitajske oblasti so nedavno razstaviti ogromna podzemna bančna mreža, ocenjena na 2.2 milijarde dolarjev, ki je iznajdljivo uporabljala platforme tujih digitalnih valut, da bi se izognila strogemu finančnemu nadzoru države. Ta operacija je prišla v javnost po podrobni preiskavi kitajske devizne policije.
Podzemni bančni sistem je deloval tako, da je kupoval virtualne valute in jih nato prodajal prek čezmorskih trgovalnih platform, s čimer je pridobival potrebno tujo valuto. Ta proces je dejansko zaobšel kitajske stroge devizne predpise. Inšpektor izpostave Qingdao državne uprave za devizne tečaje Xu Xiao je poudaril, da je ta postopek vključeval nezakonite devizne transakcije, predvsem pretvorbo juanov v druge valute.
Med zatiranjem so oblasti zasegle kriptovalute v vrednosti približno 28,000 USD, vključno z Tether in Litecoin, med drugim. Vendar pa se domneva, da je operacija premaknila več kot 2.2 milijarde dolarjev prek več kot tisoč bančnih računov v 17 provincah in občinah. Ta obsežna mreža ponazarja prefinjeno in daljnosežno naravo nezakonitega delovanja.
Kitajski strogi predpisi posameznikom dovoljujejo menjavo le do 50,000 USD v tuji valuti letno, razen če so uradno pooblaščeni. Transakcije, ki presegajo to mejo brez dovoljenja, se obravnavajo kot pranje denarja. Ta politika odraža prizadevanja Kitajske za vzdrževanje "zaprtega" kapitalskega računa, ki preprečuje beg kapitala.
Kitajska, ki je bila nekoč pomemben igralec na trgu kriptovalut, je leta 2017 uvedla popolno prepoved kripto borz in kasneje razširila omejitve na rudarjenje in trgovanje. Kljub tem prepovedim so se podzemne operacije nadaljevale, kar dokazuje ta nedavni razpad. Kitajska vlada zatrjuje, da je njeno strogo stališče do kriptovalut preprečevanje nezakonitih finančnih dejavnosti.
Zanimivo je, da medtem ko celinska Kitajska ohranja sovražno držo do kriptovalut, je posebna upravna regija Hongkong naprednejša, izvaja posebna pravila in licencira kriptovalute. To neskladje poudarja različne pristope k ureditvi kriptovalut znotraj in zunaj Kitajske.
Vir slik: Shutterstock
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
- PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
- PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
- vir: https://Blockchain.News/news/china-dismantles-22-billion-underground-banking-operation-leveraging-cryptocurrencies
- : je
- $GOR
- 000
- 17
- 2017
- a
- Račun
- računi
- čez
- dejavnosti
- uprava
- upravno
- med
- in
- letno
- pristopi
- približno
- SE
- AS
- At
- Organi
- pooblaščeni
- Ban
- Banka
- bančni računi
- Bančništvo
- bančni sistem
- Menimo
- Poleg
- Billion
- Branch
- bankrot
- by
- prišel
- Kapital
- Denar
- Kitajska
- kitajski
- zaobiti
- zaprto
- šteje
- naprej
- Nadzor
- pretvorbo
- Core
- država je
- Crackdown
- ustvarjajo
- kripto
- Kriptovalute
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- trg kripto valute
- regulacija kripto valute
- plačila
- valuta
- Kljub
- podrobno
- digitalni
- digitalna valuta
- neskladje
- Dollar
- učinkovito
- prizadevanja
- dokazano
- Izmenjava
- Izmenjave
- ponazarja
- razširiti
- obsežen
- daljnosežna
- finančna
- let
- po
- tuji
- tuja valuta
- devizni
- vlada
- Imajo
- Poudarjeno
- Poudarki
- Hong
- Hong Kong
- Vendar
- HTTPS
- Ideja
- nezakonito
- izvajanja
- naložena
- in
- Vključno
- posamezniki
- preiskava
- vlaganjem
- vključeni
- IT
- ITS
- jpg
- Kong
- pozneje
- Pranje
- vzvod
- licenciranje
- light
- LIMIT
- Litecoin
- celini
- v glavnem
- vzdrževati
- vzdržuje
- Tržna
- ogromen
- pomenilo
- Rudarstvo
- ogledalo
- Denar
- Pranje denarja
- več
- premaknjeno
- občine
- Narava
- potrebno
- net
- mreža
- pridobitev
- of
- Uradno
- on
- enkrat
- samo
- upravlja
- Delovanje
- operacije
- Ostalo
- drugi
- zunaj
- več
- tujini
- Platforme
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- predvajalnik
- policija
- politika
- preprečiti
- preprečevanje
- Postopek
- postopno
- provincami
- nakup
- nedavno
- Pred kratkim
- odseva
- okolica
- Uredba
- predpisi
- Omejitve
- pravila
- s
- zaseženi
- Prodaja
- pomemben
- prefinjeno
- vir
- posebna
- specifična
- stabilna
- naravnanost
- Država
- Stroga
- stroga
- sistem
- Tether
- Tether (USDT)
- kot
- da
- O
- Država
- Njih
- POTEM
- s tem
- te
- ta
- tisoč
- skozi
- do
- proti
- Trgovanje
- Trgovalne platforme
- Transakcije
- nas
- ameriški dolar
- pod zemljo
- USDT
- uporabo
- vrednost
- vrednoti
- raznolika
- Virtual
- virtualne valute
- je
- ki
- medtem
- okna
- z
- v
- brez
- vredno
- xiao
- Yuan
- zefirnet