Mark Hopkins se je izjavil za krivega za nedovoljeno poslovanje s prenosom BTC

Moški po imenu Mark Alexander Hopkins je prigovarjal kriv za zvezne obtožbe vodenja posla bitcoin prenos denarja brez licence.

Hopkins je morda zlorabil svoje znanje o bitcoinih

Hopkinsa opisujejo kot enega največjih prodajalcev kripto izdelkov v severnem Teksasu in ga pogosto imenujejo »Dr. Bitcoin «zaradi domnevnega poznavanja sredstva in njegovega prostora. Kot je bilo razkrito na sodišču, naj bi Hopkins svoje znanje bitcoinov uporabljal za sodelovanje z nigerijskim prevarantom loterije kot sredstvo za nezakonito skrivanje sredstev.

Prevarant je s Hopkinsom prvič stopil v stik pred dvema letoma leta 2019. Čeprav polno ime prevaranta še ni razkrito, posameznik v skladu s sodnimi dokumenti gre za začetnice MH. Prevarant se je s Hopkinsom pogovarjal o pretvorbi njegovih dobitkov na loteriji v bitcoin, v upanju, da bo to preprečilo sledljivost denarja s strani organov pregona.

Medtem ko se je Hopkins sprva trudil, da se ne bi vmešal, je na koncu prevarantu svetoval in pojasnil, da bi ohranjanje transakcij pod 9,500 ameriškimi dolarji zmanjšalo možnosti, da ga ujamejo. Verjame se, da je prevarant v 500,000 mesecih v bitcoin pretvoril od 1.5 do 12 milijona dolarjev svojega denarja.

Glede na obtožbe Hopkins ni bil registriran kot podjetje za prenos denarja, prav tako ni vložil ustrezne dokumentacije, ki bi mu omogočala takšna dejanja. Vršilec dolžnosti ameriškega odvetnika Prerak Shah je v nedavni izjavi pojasnil:

Ta obdolženec je ignoriral zvezni zakon in goljufom dovolil uporabo bitcoinov za delovanje pod radarjem kazenskega pregona. Odločeni smo, da se bitcoin trga znebimo vseh, ki zavestno pomagajo kriminalcem, da nezakonit dobiček skrivajo v kripto denarnice.

Matthew Orwig, odvetnik podjetja Winston & Strawn, je v mešanico vložil tudi svoja dva centa in v intervjuju omenil:

Že dolgo obstajajo zakoni v zvezi z valutnimi transakcijami, zdaj pa so bili posodobljeni tako, da vključujejo kriptovalute, bitcoin in podobno. Sama je sicer kazniva, toda tisto, kar vlado v resnici zanima, so ljudje in subjekti, ki stojijo za temi transakcijami, ki s kriptovaluto uporabljajo za pranje denarja ali prikrivanje kriminalnih dejavnosti.

Hopkins zdaj obsoja možno petletno zaporno kazen.

Zgodovina zločina

Ena od velikih težav, povezanih s kripto prostorom, je, koliko kaznivih dejanj se zgodi znotraj njegovih meja. Kirotipi, hekerji in zlonamerni igralci, ki si želijo prsti do digitalnih valut, ki jih niso zaslužili, že dolgo zatirajo areno digitalnih valut.

Med največje incidente v zgodovini prostora digitalnih valut spadajo Mt. Gox in Spoštovati - dve borzi na Japonskem, ki sta izgubili več kot milijardo dolarjev kripto skladov, in nedavno Africrypt, ki doživel težko izgubo več kot 3.6 milijarde dolarjev digitalnih skladov.

Tags: Bitcoin, Mark Alexander Hopkins, Nigerijski prevarant Vir: https://www.livebitcoinnews.com/mark-hopkins-pleads-guilty-to-running-illicit-btc-transmitter-business/