Miami Crew se sooča s 30 leti zapora zaradi vodenja goljufive kripto sheme

Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) je obtožilo tri prebivalce Miamija – Estebana Cabrero Da Corteja, Luisa Hernandeza Gonzaleza in Asdrubala Ramireza Mezo – goljufanja bank in platforme za kriptovalute za več kot 4 milijone dolarjev.

Moški so uporabili lažno identifikacijo za nakup digitalnih sredstev, medtem ko so kasneje lagali finančnim institucijam, da transakcije niso bile odobrene, da bi lahko zaslužili več denarja. Za svoj zločin trojici grozi do 30 let zveznega zapora.

Ustavitev prevare

V nedavno Objava, so ameriške oblasti sporočile aretacijo državljanov Miamija Da Corteja, Gonzaleza in Meze. Ti so domnevno kupili digitalna sredstva na menjalnici kriptovalut z uporabo ukradenih začetnic in se pritožili bankam, da so bile te transakcije izvedene brez potrebnega dovoljenja, ter zahtevali vračilo.

»Kot domnevno so Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernandez Gonzalez in Asdrubal Ramirez Meza uporabili ukradene identitete za nakup kriptovalut in nato podvojili z izpodbijanjem transakcij, s čimer so ameriške banke zavedli, da so bile same žrtve goljufanja nekoga drugega. Zahvaljujoč prizadevanjem delovne skupine HSI El Dorado je bila njihova dvoličnost razkrita in zdaj se soočajo z resnimi zveznimi obtožbami,« je izjavil ameriški državni tožilec Damian Williams.

Med svojim zločinom so obdelali več kot 4 milijone dolarjev goljufivih razveljavitev, medtem ko je nerazkrita borza kriptovalut izgubila digitalna sredstva v vrednosti več kot 3.5 milijona dolarjev.

Preiskave domovinske varnosti (HSI) pa so ugotovile kršitev in organizirale aretacijo moških. Subjekt je obljubil, da bo še naprej delal v tej smeri in prenehal s kakršnimi koli prihodnjimi oblikami kripto prevar:

»Današnje aretacije kažejo, kako bo HSI, skupaj s tajno službo ZDA in našimi partnerji v južnem okrožju New Yorka, še naprej sodeloval pri izboljševanju preglednosti transakcij s kriptovalutami, da bi sledili nezakonitim sredstvom in predrli tančico anonimnosti. ”

Ministrstvo za pravosodje ZDA je Da Corteja, Gonzaleza in Mezo obtožilo zarote za izvedbo žične in bančne goljufije ter hude kraje identitete. Najvišja možna kazen, ki jo lahko dobijo, je 30 let za rešetkami.

Vegaška kriminalna ekipa

Prevaranti s kriptovalutami pogosto delajo v skupini, Joy Kovar in njen sin Brent Kovar sta še en primer. Lani je Komisija za vrednostne papirje in borzo (SEC) pridobljeni začasno prepoved približevanja 86-letni ženski in 54-letnemu moškemu zaradi kraje več kot 12 milijonov dolarjev več kot 270 vlagateljem.

Družina je zvabila ljudi v naložbo v njihovo podjetje Profit Connect Wealth Services s sedežem v Las Vegasu. Duo je obljubil znatne donose vsakomur, ki je prek platforme dodelil sredstva v digitalna sredstva. Prevaranti so žrtvam celo zagotovili, da podjetje uporablja "superračunalnik z umetno inteligenco" in so tako njihove naložbe varne.

Ni treba posebej poudarjati, da je dvojec denar pospravil v žep in jih porabil za nakup luksuznih predmetov zase. Kupili so celo stanovanjsko hišo.