Podjetje za trgovanje s kriptovalutami se je zaprlo po kazni v višini 8 milijonov dolarjev s strani države New York zaradi kršitev varnosti – CryptoInfoNet

Podjetje za trgovanje z digitalnimi valutami je prenehalo delovati, potem ko je privolilo v globo v višini 8 milijonov dolarjev in odstopilo svoja pooblastila državnim nadzornim organom v New Yorku, ker je bilo ugotovljeno, da ni v skladu z različnimi normami finančne industrije, vključno s tistimi, ki se nanašajo na kibernetsko varnost.

Družba Genesis Global Trading, Inc. je doživela "regulatorne spreglede", zaradi katerih je "podjetje postalo dovzetno za nepooblaščene posle in grožnje informacijski varnosti", kar vključuje morebitna dejanja pranja denarja, glede na Ministrstvo za finančne storitve zvezne države New York (DFS). izjavil v petek.

Obiskovalci podjetja domača stran so bili v torek pozdravljeni z naslednjim obvestilom: "Genesis Global Trading, Inc., je prenehal poslovati."

O uradno soglasje ki ga je izdal DFS, je zapisal kršitev predpisov podjetja BitLicense, ki je potrebna licenca za podjetja z virtualno valuto v državi. Zasnovan leta 2015, njegov namen je zaščititi stranke, pri čemer si newyorške oblasti prizadevajo za pionirsko vzpostavitev okvira, ki bi ga lahko sprejeli na nacionalni ravni. kot so navedli.

Komentar Albany Times Union poudarjeno dejstvo, da je obvestilo o uveljavitvi natančno sledilo državni reviziji nadzornika, ki je označil ohlapen nadzor nad BitLicense s strani DFS.

Odredba o soglasju ni podrobneje opredelila posebnih elektronskih groženj, s katerimi se je soočila družba Genesis Global Trading, vendar je opozorila na nekatere neustreznosti v njihovih zahtevanih ocenah tveganja kibernetske varnosti, vloženih decembra 2022; ti niso bili le »predloženi leta za rokom«, ampak tudi »niso bili natančno izčrpni« in niso pravilno upoštevali nevarnosti kibernetske varnosti, s katerimi se sooča poslovni model podjetja.

Medtem ko DFS ni opozoril na eksplicitne primere pranja denarja prek Genesis Global Trading, je oddelek izrazil zaskrbljenost zaradi očitnega pomanjkanja podjetja, ki je predložilo dovolj poročil o sumljivih dejavnostih (SAR), usklajenih z morebitnimi kaznivimi dejanji.

Obvestilo DFS je namigovalo, da je bila količina SAR-jev, zabeleženih v določenem časovnem okviru pregleda, nesorazmerno nizka glede na obseg obdelanih transakcij, kar je vzbujalo dvome o robustnosti sistemov podjetja za odkrivanje in poročanje o dvomljivih dejavnostih.