Uradnik Binance se izmika priporu v Nigeriji med kazensko preiskavo, povezano s kriptovalutami | Posodobitev kazenskega pregona – CryptoInfoNet

Ob njegovem prihodu v Nigerijo med strogimi ukrepi proti njegovemu podjetju so aretirali ključno osebnost Binance.

Višji uslužbenec borze kriptovalut Binance je domnevno pobegnil iz pripora v Nigeriji, kjer uradna kazenska preiskava preiskuje platformo zaradi obtožb o omogočanju dejavnosti pranja denarja, kot so izjavili predstavniki vlade.

Nadeem Anjarwalla, ki nadzoruje operacije Binance v Afriki, je "uspelo izmuzniti iz države s tajno zavarovanim potnim listom", je v sporočilu, izdanem v ponedeljek, razkril urad nigerijskega svetovalca za nacionalno varnost.

S precejšnjim obsegom kripto transakcij je Nigerija najpomembnejši kripto trg na afriški celini, razmere, ki jih spodbujata skokovito naraščajoča inflacija in devalvacija nacionalne valute, ki državljane žene k uporabi kriptovalut.

"Tisti, ki so bili odgovorni za Anjarwallino pridržanje, so bili od takrat prijeti, v teku pa je obsežna preiskava, da bi ugotovili točen niz dogodkov, ki so privedli do tega, da se je posameznik izognil ustreznemu priporu," je sporočil Zakari Mijinyawa, tiskovni predstavnik nigerijskega urada. Svetovalec za nacionalno varnost.

Lokalni medijski vir Premium Times iz Abuje je sprožil poročilo o Anjarwallinem pobegu, pri čemer je posnel, kako je pobegnil iz gostišča v glavnem mestu države po sokrivdi stražarjev, ki so mu dovolili obiskati mošejo za molitev.

Pridržan po pristanku v Nigeriji 26. februarja zaradi poostrenega nadzora Binance, Anjarwalla – ki je državljan tako Združenega kraljestva kot Kenije – skupaj s sodelavcem je bil aretiran.

Priprt ostaja Tigran Gambaryan, ameriški državljan in kolega Anjarwalle.

Voditelji Binance so bili predvideni za nastop pred sodiščem 4. aprila.

Kot odziv na obtožbe lokalnih oblasti, ki so platformo obtožile pranja denarja in financiranja »teroristov«, je Binance v začetku marca prekinil transakcije, ki vključujejo nigerijsko nairo v svoji storitvi.

Čaka se javno razkritje dokazov proti tem trditvam s strani oblasti.

Hkrati je nigerijski davčni organ proti borzi vložil štiridelno pravno obtožbo davčne utaje, ki jo dodatno obtožuje, da pomaga svojim strankam pri izogibanju davčnim obveznostim prek svojih storitev.