Ustanovitelj Binance Changpeng Zhao bi moral preživeti 3 leta v zaporu, pravi DOJ

»Delno zato, ker Zhao ni uspel implementirati učinkovitega programa AML pri Binanceu, so nezakoniti akterji uporabljali Binanceovo borzo na različne načine, vključno z delovanjem storitev mešanja, ki so skrivale izvor in lastništvo kriptovalute; transakcije z nezakonitimi prihodki iz napadov z izsiljevalsko programsko opremo; in premikanje prihodkov od transakcij na trgu darknet, vdorov v borzo in različnih prevar, povezanih z internetom,« je zapisano v vlogi, ki kaže na pretoke sredstev s trgov darknet in kripto mešalnikov.

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Opolnomočite se. Dostopite tukaj.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• PlatoESG. Ogljik, CleanTech, Energija, Okolje, sončna energija, Ravnanje z odpadki. Dostopite tukaj.
• PlatoHealth. Obveščanje o biotehnologiji in kliničnih preskušanjih. Dostopite tukaj.
• vir: https://www.coindesk.com/policy/2024/04/24/binance-founder-changpeng-zhao-should-spend-3-years-in-prison-doj-says/?utm_medium=referral&utm_source=rss&utm_campaign=headlines