Ustanovitelj kripto borze Bitzlato zanika ameriške obtožbe

Ustanovitelj borze kriptovalut Bitzlato je zanikal krivdo v primeru pranja denarja v ZDA. Anatolij Legkodimov je bil sredi januarja aretiran v Miamiju zaradi njegove vloge pri vodenju trgovalne platforme, ki je domnevno obdelala več kot 700 milijonov dolarjev nezakonitih sredstev.

Ustanovitelj podjetja Bitzlato Legkodymov se je pojavil na ameriškem sodišču

Anatolij Legkodimov, eden od ustanoviteljev in večinski lastnik z Rusijo povezane kripto borze Bitzlato, se je v torek prvič pojavil na zveznem sodišču v New Yorku, poroča portal Law360. Odrejen mu je bil pripor brez varščine zaradi obtožb o pranju milijonov kaznivih dejanj prek platforme, kar je zanikal.

Ruskega državljana, prebivalca Kitajske, je 17. januarja v Miamiju pridržal FBI in ga obtožil nedovoljenega prenosa denarja. Obtoženi je bil tudi obtožen vodenja borze, registrirane v Hongkongu, ki ni izvajala zaščitnih ukrepov proti pranju denarja in je obdelala nezakonitih sredstev v vrednosti več kot 700 milijonov dolarjev.

Denar naj bi bil povezan z različnimi kriminalnimi dejavnostmi in akterji, vključno s skupinami izsiljevalskih programov in preprodajalci mamil. Med njimi nekoč največji trg darkneta Hydra, tudi z ruskimi koreninami, ki je bila zaprli aprila, ko so bili v Nemčiji zaseženi njeni strežniki, pa tudi največja ruska kripto piramidna shema, Finiko.

Konec januarja so bili še štirje člani Bitzlatove ekipe, vključno s tremi vodilnimi aretiran v Evropi, medtem ko je bil drugi soustanovitelj podjetja Bitzlato, Anton Shkurenko, na kratko pridržani, vprašal, in sprosti ruske oblasti februarja.

V intervjuju pred tem je Shkurenko je pokazala, da se Bitzlato namerava preseliti v Rusijo in od tam znova zagnati poslovanje. Kljub temu, da so francoski organi pregona zasegli vročo denarnico platforme, je tudi obljubil, da bo delno obnovil dvige.

V sporočilu, objavljenem v svojem kanalu Telegram v začetku marca, je borza objavila, da je začela obdelovati dvige sredstev strank. Bitzlato ni bil povezan več kot mesec dni, potem ko so francoski preiskovalci uničili njegovo spletno stran. Po navedbah Europol, je zamenjal več kot milijardo dolarjev umazanega denarja.

Ali pričakujete še druge aretacije in obtožbe v primeru Bitzlato? Delite svoje misli o temi v spodnjem oddelku za komentarje.

Lubomir Tasev

Lubomir Tassev je novinar iz tehnološko podkovane vzhodne Evrope, ki mu je všeč Hitchensov citat: "Biti pisatelj je to, kar sem, in ne to, kar počnem." Poleg kriptovalute, blockchaina in fintecha sta mednarodna politika in ekonomija še dva vira navdiha.

Kredit za slike: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons

• Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
• vir: https://news.bitcoin.com/founder-of-crypto-exchange-bitzlato-denies-us-charges/