Oblasti ZDA in Brazilije so razbile združbo domnevnega kripto kriminala, vredno 768 milijonov dolarjev

Oblasti v ZDA in Braziliji so razbile združbo kripto goljufij v Curitibi v Braziliji, ki naj bi bila odgovorna za prenos transakcij v vrednosti do 4 milijard realov (768 milijonov dolarjev), saj je vlagatelje zavajala glede kripto produktov, ki so se izkazali za skoraj ničvredne. 

"Preiskava ZDA je razkrila, da je organizacija domnevno zavajala vlagatelje v več kot ducat državah z lažnimi trditvami, da so razvili popolnoma delujoče, vrhunske finančne produkte, povezane s kriptovalutami," je sporočilo za javnost 6. oktobra. izdano je izjavil ameriški urad za priseljevanje in carino (ICE). »V resnici je organizacija osumljena oglaševanja goljufivih partnerstev in licenc, ki so bile uporabljene za preslepitev žrtev, da so vložile milijone v kriptovalute, ki so jih kovali osumljenci. Kriptovalute so sčasoma imele malo ali nič vrednosti.«

Prevarantsko združbo vodi "37-letni brazilski državljan in nekdanji prebivalec ZDA," so zapisali v izjavi ICE. Brazilska policija je imenovala Francisleyja Valdevina da Silvo za domnevnega vodjo kriminalne združbe, lokalne novice, vključno z G1 poročali. 

Preiskava je pokazala, da je operacija domnevno prevarala "na tisoče žrtev" s ponujanjem storitev, ki so obljubljale mesečne donose v višini do 20 % vloženega zneska, je v izjavi zapisala brazilska zvezna policija.

Brazilska zvezna policija je izdala 20 nalogov za preiskavo in zaseg v okviru preiskave, znane kot operacija Poyais, glede na izjavo organizacije pregona 6. oktobra. Pri izdaji teh nalogov in zasegu premoženja je sodelovalo približno 100 policistov, skupaj z uslužbenci brazilske centralne banke Federal Reserve. 

"Kršitve vključujejo mednarodno pranje denarja, vodenje kriminalnega podjetja, goljufije in zločine proti nacionalnemu finančnemu sistemu," je zapisano v izjavi ICE.

Operacija Poyais se je začela januarja 2022, ko se je vodja prevarantskega kroga preselil iz ZDA v Brazilijo, je v izjavi zapisal ICE. Vendar pa je brazilska policija ugotovila, da sumi o vpletenosti organizacije v finančne zločine segajo v leto 2016.

Piramidne sheme, povezane s kriptovalutami, imajo prijel v Braziliji v zadnjih nekaj letih. Policija zaseženi skoraj 28 milijonov dolarjev v kripto, povezanih z eno najbolj odmevnih operacij avgusta 2021.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Vse pravice pridržane. Ta članek je na voljo samo v informativne namene. Ni na voljo ali namenjen uporabi kot pravni, davčni, naložbeni, finančni ali drug nasvet.