Organi ZDA preiskujejo Binance za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo: poročilo

Binancevi problemi z regulatorji se povečujejo, saj naj bi ameriške oblasti zdaj preiskovale menjavo za morebitno trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo. Preiskava vključuje Komisijo za trgovanje s terminskimi terminskimi pogodbami (CFTC). Ministrstvo za pravosodje (DOJ) in služba za notranje prihodke (IRS) sta prav tako preiskovala Binance o ločenem vprašanju.

Binance preizkušen za možno trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo

Ameriški organi zdaj preiskujejo podjetje Binance zaradi morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami in tržnih manipulacij, da bi ugotovili, ali je podjetje ali njegovo osebje dobičkalo s tem, da so izkoristili svoje stranke, je v petek poročal Bloomberg s sklicevanjem na ljudi, ki so seznanjeni s to zadevo. Binance je citiral:

V Binanceu imamo politiko ničelne tolerance za trgovanje z notranjimi informacijami in strog etični kodeks, povezan z vsako vrsto vedenja, ki bi lahko negativno vplivala na naše stranke ali industrijo.

V pregledu sodelujejo preiskovalci Komisije za trgovanje s terminskimi pogodbami (CFTC), ki so se v zadnjih tednih obrnili na potencialne priče, je sporočila publikacija. Nadzornik izvedenih finančnih instrumentov že preiskuje, ali Binance dovoljuje rezidentom ZDA kupovati in prodajati izvedene finančne instrumente, povezane z bitcoini in drugimi kriptovalutami, kar je prepovedano, ker Binance pri njem ni registriran.

Poleg CFTC preiskujeta Binance tudi Ministrstvo za pravosodje ZDA (DOJ) in Služba za notranje prihodke (IRS). Oba sta že sprožila kriminalistični preiskavi, ali je bila izmenjava kanal za pranje denarja in utajo davkov, poroča tudi publikacija. Družba ni bila obtožena kršitev in preiskave morda ne bodo privedle do uradnih dejanj.

Vse več regulatorjev po vsem svetu je izdalo opozorila proti Binanceu, ker nezakonito deluje v svojih jurisdikcijah, tudi v Veliki Britaniji, na Japonskem, Tajskem, v Maleziji, Hong Kongu, Singapurju, na Nizozemskem, v Nemčiji, Litvi in ​​Južni Afriki.

Kaj menite o preiskavi Binance zaradi tržnih manipulacij in trgovanja z notranjimi informacijami? Sporočite nam v spodnjem oddelku za komentarje.

Source: https://www.bitcoinnewsminer.com/us-authorities-investigate-binance-for-insider-trading-and-market-manipulation-report/