Ameriški CFTC je vložil tožbo proti nekdanjemu izvršnemu direktorju Voyager Digital zaradi domnevne goljufije

Komisija Združenih držav za trgovanje s terminskimi pogodbami na blago (CFTC) je vložila pritožbo zoper nekdanjega izvršnega direktorja Voyager Digital, Stephena Ehrlicha, v kateri trdi, da je nekdanji vodja zagrešil goljufijo in pri agenciji ni registriral propadlega posojilodajalca kriptovalut.

V zvezi s tem je še en regulativni organ ZDA, Zvezna komisija za trgovino (FTC), objavila, da je dosegla poravnavo z Voyager Digital.

Obtožbe CFTC proti Stephenu Ehrlichu

CFTC je napovedal tožbo v a sporočilo za javnost objavljeno v torek (12. oktober 2023). Po mnenju regulatorja sta Ehrlich in Voyager Digital goljufala stranke z lažnim oglaševanjem platforme za kripto sredstva kot zaupanja vredne in »varnega zavetja« za uporabnike pri nakupu in shranjevanju sredstev. Poleg tega sta izvršni direktor in podjetje strankam obljubila kar 12 %.

Zavajajoča predstavitev Voyager Digital kot varne platforme, skupaj z obljubo visokih donosov, je spodbudila stranke, da na Voyager položijo sredstva v kriptovalutah v vrednosti več kot 2 milijardi dolarjev. Vendar sta Ehrlich in Voyager Digital posodila sredstva strank tretjim osebam, za katere je veljalo, da imajo visoko tveganje za ustvarjanje dohodka za donose.

Glede na izjavo CFTC je eno od takšnih tretjih podjetij, ki ga je regulator označil kot »podjetje A«, zamudilo pri odplačevanju, kar je povzročilo likvidnostno krizo Voyager Digital. Sredi slabega finančnega zdravja Voyagerja je Ehrlich strankam še vedno zagotavljal, da so sredstva na varnem, dokler posojilodajalec kriptovalut vložila predlog za stečaj 11. poglavja julija 2022, medtem ko uporabnikom dolguje več kot 1.7 milijarde USD.

Direktor CFTC za izvrševanje, Ian McGinley, je komentiral tožbo:

»Medtem ko so predstavljali, da bodo z digitalnimi sredstvi strank ravnali varno in odgovorno, so v zakulisju prevzeli šokantno nepremišljena tveganja s sredstvi svojih strank, kar je vodilo do bankrota Voyagerja in velikih izgub strank. Ko je njihov posel začel propadati, so še naprej lagali svojim strankam in prikrivali pravo finančno stanje Voyagerja. S povečanjem goljufije sta Ehrlich in Voyager zlomila njihovo zaupanje strank, medtem ko sta delovala v vlogi, ki je zahtevala registracijo CFTC, ki pa je nista uspela pridobiti.«

Medtem regulativna agencija zahteva civilne denarne kazni, odpis in povračilo, skupaj s trajno prepovedjo trgovanja in registracije.

Poravnava FTC z Voyagerjem vključuje globo v višini 1.65 milijarde USD

FTC prav tako toži Ehrlicha v vzporedni tožbi zaradi zavajanja strank z izjavo, da so bila njihova položena sredstva zavarovana pri Zvezni korporaciji za zavarovanje depozitov (FDIC), ki je bila lažna.

Kot je FTC navedel v svoji pritožbi, zavarovanje FDIC ni krilo sredstev v kriptovalutah. Julija 2022 sta FDIC in Federal Reserve izdali skupno pismo zahteva od Voyagerja, da popravi svojo "napačno in zavajajočo" izjavo o zavarovanju vlog strank.

Medtem je FTC dosegel predlagani dogovor o poravnavi z Voyagerjem in povezanimi subjekti, ki vključuje plačilo 1.65 milijarde USD. Agencija je družbam tudi trajno prepovedala ravnanje s sredstvi strank.

Po drugi strani pa se Ehrlich ni strinjal s poravnavo s FTC, pri čemer je regulator izjavil, da bo svojo zadevo proti nekdanjemu izvršnemu direktorju Voyagerja nadaljeval na zveznem sodišču.