Tožilci v Združenih državah zahtevajo dolgotrajno kazen za izvršnega direktorja v primeru kripto bančništva v senci, ki traja pet let. 18. aprila je ameriški okrožni tožilec Damian Williams vložil zahtevo pred obsodbo Reginalda Fowlerja 20. aprila.
Leta 2019 je bil Fowler, nekdanji manjšinski lastnik franšize Minnesota Vikings NFL, aretiran in obtožen bančne goljufije, nezakonitih prenosov denarja in zarote za vključevanje v bančne prakse v senci v povezavi z njegovim domnevnim delovanjem podjetja za prenos denarja brez licence.
Williams v imenu vlade zahteva kazen najmanj sedmih let zapora. Predlagal pa je kazen od 15 do 20 let, da bi predstavljal težo kaznivega dejanja. Leta 2018 je Fowler ustanovil Global Trading Solutions (GTS) pod okriljem Crypto Capital Corp s sedežem v Panami, obtožene kripto banke v senci.
Obtožen je bil goljufanja finančnih ustanov in delovanja kot neregistrirani posrednik denarja. Prek Crypto Capital domnevno zagotavlja bančne storitve v senci za več menjalnic kriptovalut, vključno z Bitfinex, Binance, CEX.io in QuadrigaCX.
Glede na peticijo sta GTS in Crypto Capital med februarjem in oktobrom 750 obdelala več kot 2018 milijonov dolarjev transakcij s kriptovalutami, s čimer sta kripto podjetjem brez licence omogočila nezakonit dostop do ameriškega bančnega sistema.
Izvršni direktor Crypto Capitala Ivan Manuel Molina Lee je bil aretiran leta 2019 zaradi obtožb pranja denarja in vpletenosti v kolumbijski mamilarski kartel. Crypto Capital je igral pomembno vlogo v sodni zadevi, ki je vključevala Bitfinexovo nerazkritje izgube 850 milijonov dolarjev gotovine strank. Februarja 2022 sta bili podjetji prisiljeni plačati 18.5 milijona dolarjev civilnih kazni in zapreti svoje trgovske dejavnosti v New Yorku.
Leta 2020 se je Fowler izrekel za nedolžnega v vseh točkah obtožnice in bil izpuščen s 5 milijoni dolarjev varščine; vendar je aprila 2022 ponovno priznal krivdo. "Reginald Fowler je zagrešil resne zločine," je zaključil Williams, ko se je bližal datum izreka kazni. Samo daljše obdobje zapora, vsaj 84 mesecev, bi lahko predstavljalo to težo, spodbudilo vedenje, ki spoštuje zakone, in zagotovilo učinkovito odvračanje.« Fowler je septembra 2022 zaprosil za šestmesečno odložitev zaradi resne zdravstvene bolezni.
- Distribucija vsebine in PR s pomočjo SEO. Okrepite se še danes.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. Dostopite tukaj.
- Kovanje prihodnosti z Adryenn Ashley. Dostopite tukaj.
- vir: https://bitcoinworld.co.in/us-attorney-seeks-7-year-sentence-for-exec-in-crypto-shadow-banking-case/
- :ima
- : je
- 20 let
- 2018
- 2019
- 2020
- 2022
- 84
- a
- dostop
- obtožen
- napredovanje
- vsi
- domnevno
- domnevno
- in
- april
- SE
- aretiran
- AS
- At
- odvetnik
- Banka
- Bančništvo
- bančni sistem
- med
- binance
- Bitcoinworld
- Bitfinex
- obveznic
- Kapital
- primeru
- Denar
- Kategorija
- ceo
- CEX
- CEX.IO
- spreminjanje
- zaračuna
- Stroški
- CO
- storjeno
- Podjetja
- sklenjene
- povezava
- Conspiracy
- telo
- bi
- Sodišče
- sodni primer
- Zločini
- kripto
- kripto družbe
- Kripto regulacija
- cryptocurrency
- Izmenjave kripto valut
- stranka
- Damian Williams
- Datum
- zamuda
- DID
- Razkrije
- okraj
- drog
- Učinkovito
- sodelovati
- Izmenjave
- izvršni
- Napaka
- Lastnosti
- februar
- finančna
- Finančne ustanove
- Firm
- podjetja
- za
- Nekdanji
- Spodbujati
- Ustanovljeno
- goljufija
- FTX
- Globalno
- vlada
- teža
- kriv
- priznanje krivde
- Imajo
- he
- Vendar
- HTTPS
- nezakonito
- Pomembno
- in
- zapor
- Vključno
- Institucije
- sodelovanje
- zapor
- Pranje
- Lee
- Poglej
- off
- Maj ..
- medicinski
- milijonov
- Manjšina
- Denar
- Pranje denarja
- Prenosi denarja
- mesecev
- več
- Musk
- Must-have
- Novo
- NY
- NFL
- NFT
- NFT prostor
- oktober
- of
- Uradno
- on
- Delovanje
- operacije
- Da
- več
- Lastnik
- Plačajte
- Obdobje
- platon
- Platonova podatkovna inteligenca
- PlatoData
- igral
- tožbeni razlog
- vaje
- Predelano
- predlagano
- zagotavljajo
- zagotavlja
- zagotavljanje
- QuadrigaCX
- Uredba
- sprosti
- predstavljajo
- zahteva
- vloga
- ROW
- s
- iskanju
- Išče
- stavek
- september
- resno
- Storitve
- sedem
- Shadow
- pomemben
- rešitve
- Vesolje
- Države
- predložen
- SWIFT
- sistem
- TAG
- da
- O
- njihove
- skozi
- do
- Trgovanje
- Transakcije
- transferji
- nas
- pod
- Velika
- Združene države Amerike
- neprijavljeni
- us
- Ameriški pravobranilec
- VET
- Vikingi
- Williams
- z
- v
- leto
- let
- zefirnet