US OFAC želi uporabiti orodja Chainalysis za analizo veriženja blokov

Urad za nadzor tujih sredstev ameriškega ministrstva za finance (OFAC) je zahteval naročnino za uporabo orodij za analizo verige blokov Chainalysis, da bi okrepil svoja prizadevanja za nadzor transakcij verige blokov. Primarni Namen Nakup programske opreme je zato, da lahko ameriška vlada in tuje agencije sodelujejo pri preiskovanju pranja denarja in financiranja terorizma.

US OFAC želi uporabiti analitična orodja podjetja Chainalysis

26. maja je Urad za nadzor tujih sredstev (OFAC) Ministrstva za finance Združenih držav poslal novo javno obvestilo navaja svojo namero, da se naroči na orodja za analizo verige blokov Chainalysis.

Zahtevano programsko opremo bodo preiskovalci v Uradu za globalno ciljanje (OGT) uporabili za analizo in sledenje transakcijam v virtualni valuti za zbiranje seznama »posebno določenih državljanov in blokiranih oseb« (SDN).

Zbirka programske opreme Chainalysis Rumker vključuje opazovanja in vozlišča, ki lahko pomagajo OFAC poiskati, kje se izvajajo strežniška vozlišča. Z orodji Wasabi Demixing bo to agenciji omogočilo dostop do kriptografskih informacij o predhodno prikritih transakcijah.

OFAC je v začetku tega meseca prvič objavil razpis za orodja za analizo verige blokov, potem ko je pred zahteva z dne 4. maja z zahtevo za zmožnosti združevanja naslovov v gruče, orodje za raziskovanje denarnice, preslikavo toka transakcij ter analizo vedenja uporabnikov in tržnih podatkov.

Očitno bi lahko OFAC storitev uporabljal naslednjih pet let z obvestilom, ki navaja osnovno obdobje, ki se začne od 15. julija do 14. julija 2022, s končnim datumom poteka 14. julija 2026.

OFAC je ameriška agencija za sankcije

OFAC nadzira izvajanje mednarodnih sankcij ZDA in njihovo izvrševanje s strani vlade, medtem ko dela proti storilcem kaznivih dejanj pranja denarja in terorističnim subjektom, ki delujejo v njegovi pristojnosti.

Chainalysis je podjetje za analizo verige blokov, ki ponuja programsko opremo in raziskave različnim zveznim agencijam, borzam in institucijam po vsem svetu. Podjetje trenutno deluje v več kot 50 državah po vsem svetu in je usmerjeno v boj proti primeri kibernetske kriminalitete.