Ministrstvo za pravosodje ZDA imenovalo novega vodjo enote za kriptovalute

Ministrstvo za pravosodje Združenih držav se je odločilo imenovati Eun Young Choija za vodjo nove enote za spremljanje nezakonitih podvigov s kriptovalutami. Eun bo preučil nezakonite dejavnosti kibernetskih krivcev in drugih držav, kot sta Iran in Severna Koreja.

Eun Young Choi, novoimenovani direktor Nacionalni nadzor nad kriptovalutami Skupina bo pripomogla k prepoznavanju in zapiranju primerov zlorabe kriptovalut.

Povezana branja | Stanja v denarnici kriminalne kripto denarnice so se leta 2021 potrojila, pravi Chainalysis

V četrtek, 17. februarja 2022, je namestnica državnega državnega tožilca Lisa Monaco razglasitve;

Če bomo videli – kot mislim, da bomo – kriptovalute pridobivajo več vleka in pridobivajo širšo uporabo, moramo poskrbeti, da je ekosistemu, v katerem delujejo, mogoče zaupati in, odkrito povedano, nadzorovati,« Monako odgovorila v intervjuju. »Naš je, da jih bomo preganjali in dobili te prihodke nazaj ter jim jasno povedali, da se ne morejo skriti.

Izjemna rast kriptotrga v vrednosti 2 bilijona dolarjev je podjetjem in trgovcem omogočila, da so v najkrajšem času dosegla izjemne dobičke in dojeli tehnologijo. 

Kriptovalute so postale nova meja za kriminalce in lopovske narode pri kraji denarja na anonimne načine. Posledično tožilci prostor temeljito varujejo. Poleg tega regulatorji poskušajo ugotoviti, kako najbolje nadzorovati ta trg in druga digitalna sredstva, kot so kriptožetoni, ki lahko tudi sami delujejo kot valuta, ne da bi jih kateri koli osrednji organ nadzoroval, kot to počne banka s fiat valutami.

Z naraščanjem vrednosti kriptovalut se kriminalcem zdi bolj donosno sodelovanje s kriptovalutami. Posledično se je število nedovoljenih transakcij lani povečalo za 80 % in se tokrat še naprej povečuje z izjemno hitrostjo. Kljub temu kriminal še vedno predstavlja veliko manjši delež v primerjavi s skupnim obsegom transakcij, ki je narasel za več kot 90 %.

Primarni namen novoustanovljene ekipe je odkriti primarne korenine nezakonitih podvigov, ki so se zgodili na kripto borzah, kriptovalutih, mešanju ali uporabljenih za uničenje sredstev, je dejal Choi. 

Izkušnje so ključ

Choi je delal na več pomembnih objavah in si je med kolegi prislužil slavni vzdevek "EYC". Choi je na primer pred kratkim služil kot višji svetovalec v Monaku za vprašanja kibernetske varnosti. Enota za kripto sestavlja večino strokovnjakov, vključno s kazenskim oddelkom in izkušenimi tožilci.

Choi je dodal;

Poskušamo se centralizirati, tako da smo na enem mestu za vse strokovnjake s področja v oddelku.

Ob napovedi razvoja skupine za kriptovalute oktobra 2021 je Monako seznanil, da bo pomemben namen te ekipe opozoriti na potrebne pravne tožbe proti vsem kripto borzam in drugim subjektom, ki so bili ugotovljeni pri kršenju zakonov in nezakonitem financiranju. Strokovna ekipa bo reševala aktualne probleme in sledila novim.   

Trenutno Choi ni omenil nobene od kriptoborz, vpletenih v nezakonito prakso. Vendar pa Bloomberg je poročal, da ministrstvo za pravosodje in davčna služba preiskujeta, ali je Binance (največja kripto borza na svetu) vpleten v pranje denarja in davčne utaje. 

Choi je sporočil, da je ekipa proaktivna in se povezuje s tistimi podjetji za izmenjavo kriptovalut, ki so razvila zahtevne sisteme za preprečevanje pranja denarja, zagotavljajo zanesljivo skladnost in imajo visoko profesionalna podjetja za analizo blockchain. 

"Podatki, ki jih imajo, so ključnega pomena za izkoreninjenje zlorabe kriptovalut, ker so oni tisti, ki lahko v svojih sistemih vidijo sumljive dejavnosti, ki se lahko dogajajo," je dejal Choi.

Zgodbe o uspehu ameriškega pravosodnega ministrstva

Ameriška zakonodaja in organi kazenskega pregona so že delovali proti nezakonitim transakcijam digitalnih sredstev in jim je pred kratkim uspelo vrniti zaseženi bitcoin v vrednosti 3.60 milijarde dolarjev, ukraden v letu 2016. Poleg tega uspeha US Marshals Service deluje kot glavni skrbnik zaseženega premoženja v vrednosti 919 dolarjev milijon, sestavljen iz 22 vrst različnih kriptovalut.   

Pomembni Choijevi dosežki

Choi ima deset let bogatih izkušenj pri sledenju hekerjev in kripto napadov.

Glavni uspeh Choijeve kariere se je začel s pregonom proti JPMorgan Chase & Co proti kraji na stotine milijonov dolarjev s strani hekerjev iz ducata držav. 

"Njeno imenovanje kaže, da je kriptovaluta v resnici na presečišču zapletenih finančnih preiskav, kibernetske varnosti, boja proti pranju denarja, trgovanja z narkotiki in čezmejnega pregona," je dejal Edward Imperatore, kolega Choija v enoti za kibernetski kriminal v ZDA. odvetniški urad na Manhattnu. "Ima izkušnje na vsakem od teh področij."

Ker kriptovalute postajajo vse bolj priljubljene, se je možnost za kršitve eksponentno povečala. Choi je dejal, da goljufije s kriptovalutami zdaj zajemajo vrsto dejavnosti, vključno s finančnimi kaznivimi dejanji, podkupovanjem, primeri drog, napadi izsiljevalne programske opreme, hekerskimi napadi, pranjem denarja, financiranjem terorizma in utajo sankcij.

Choi bo dokončal dejavnosti svoje enote in koordiniral ameriške in mednarodne organe pregona, regulativne organe in zasebno industrijo. Druga misija bo okrepila dejavnosti kriminalističnega oddelka za pomoč in usposabljanje lokalnih, zveznih in mednarodnih organov pregona.

Zvezni Bearue of Investigation naj bi razvil tudi enoto za virtualno raziskovanje sredstev. 

Choi je še dejal;

Za nas bo pomembno, da bomo enotno poskušali ugotoviti, katera orodja in pooblastila bomo vsi uporabili za ta pristop glede digitalnih sredstev.

Podjetja so izrazila zaskrbljenost, da bodo pravosodno ministrstvo in regulativne agencije zavzeli preveč oster pristop do izvršilnih ukrepov. Nekdanji zvezni tožilec, ki je prosil, da ostane anonimen, se na te strahove odzove in navaja, da je zaskrbljen, kako "težke roke" bi lahko postale stvari v tej novi administraciji."

Povezana branja | Ministrstvo za pravosodje ZDA napoveduje ustanovitev nacionalne ekipe za izvrševanje kriptovalut

Ameriška vlada se že dolgo bori s poročanjem o kibernetskih napadih in ranljivostih, vendar naj bi se to spremenilo v prihodnjem letu, zahvaljujoč predvsem prizadevanjem za pomoč podjetjem pri povrnitvi ukradenih sredstev. Nasprotno pa bi lahko utrpeli posledice, kot je zakonodajni udar, ali pa bi bili celo tarča samih tožilcev.

Poleg izterjave zaseženih bitcoinov zaradi vdora v Bitfinex v tem mesecu so ZDA že izterjale celotno odkupnino za bitcoine, plačano kriminalcem kibernetskega napada Colonial Pipeline Co., ki je povzročil pomanjkanje goriva skupaj z vzhodno obalo ZDA.  

 Predstavljeni slikovni obrazec Pixabay in grafikon iz TradingView.com

• Coinsmart. Najboljša evropska borza bitcoinov in kriptovalut.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Razširjeno znanje. PROST DOSTOP.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Brezplačen preizkus.
• Vir: https://bitcoinist.com/justice-department-appoints-crypto-unit-head/