Ameriško pravosodno ministrstvo prodaja kriptovalute v vrednosti 56 milijonov dolarjev, ki so jih zasegli iz sheme BitConnect Ponzi.

Zloglasna shema BitCoinnect Ponzi je domnevno ogoljufala številne ljudi po ZDA za več kot 2 milijardi dolarjev vrednih bitcoinov. Ministrstvo za pravosodje ZDA prodaja kriptovalute v vrednosti 56 milijonov USD, ki jih je zaseglo v dovršeni kriptoprevari. Pred tem je ameriški SEC tožil BitConnect in njegovega ustanovitelja Satisha Kumbhanija ter glavnega promotorja podjetja.

BitConnect je prevaral vlagatelje po vsem svetu. 

V začetku tega septembra je ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo tožila BitConnect in njegovega ustanovitelja Satisha Kumbhanija ter glavnega promotorja podjetja v ZDA Glenna Arcara, ker niso upoštevali dejstva, da "BitConnect ni uporabil sredstev vlagateljev za trgovanje s svojim domnevnim trgovalnim botom." Po podatkih SEC, "BitConnect in Kumbhani sta izčrpala sredstva vlagateljev v lastno korist in korist svojih sodelavcev s prenosom teh sredstev na naslove digitalnih denarnic, ki jih nadzorujejo Kumbhani, Arcaro, drugi promotorji, vključno s promotorji Arcaro in drugimi neznanimi posamezniki."

Ministrstvo za pravosodje upa, da bo vlagatelje poplačalo s sredstvi, unovčenimi s prevaro. 

Prevara BitConnect naj bi med januarjem 2 in januarjem 2017 povzročila, da je na tisoče Američanov po vsej državi in ​​tujini izgubilo bitcoin v vrednosti več kot 2018 milijardi dolarjev. BitConnect je vlagateljem ponudil kar 40-odstotne donose, ki naj bi jih podjetje ustvarilo z »domnevnim trgovanjem s programsko opremo za nestanovitnost«. bot.«. SEC je te trditve označil za lažne, oblasti pa menijo, da je ta shema največja goljufija s kriptovalutami, ki je bila kdaj preganjana. Ministrstvo za pravosodje upa, da bo z likvidacijo zaseženega zneska, ki velja za »največjega posameznega okrevanje goljufije s kriptovalutami s strani ZDA do danes,« upajo, da bodo povrnili stroške žrtvam goljufije BitConnect.