Ministrstvo za pravosodje ZDA razmišlja o obtožbi Binancea zaradi morebitnih kršitev pranja denarja: poročilo

Tožilci na Ministrstvu za pravosodje ZDA (DOJ) naj bi bili razdeljeni glede vložitve obtožb proti Binanceu in njegovim vodjem glede morebitnega pranja denarja in kršitev sankcij v okviru dolgotrajne kazenske preiskave največje borze kriptovalut na svetu.

Glej povezani članek: Cene kripto se okrevajo med načrti Binance, drugi za pomoč projektom s kratkim denarjem po neuspehu FTX

Hitra dejstva

• Najmanj šest zveznih tožilcev meni, da do zdaj zbrani dokazi upravičujejo vložitev kazenskih ovadb proti Binanceu in njegovim posameznim vodstvenim delavcem, vključno z izvršnim direktorjem Changpeng Zhaom, so povedali štirje neimenovani viri Reuters.
• Preiskava se je začela leta 2018 glede skladnosti Binance z ameriškimi zakoni in sankcijami proti pranju denarja.
• Čeprav uradnih obtožb ni bilo, menjalnico preiskujejo zaradi nelicenciranih denarnih prenosov, zarote o pranju denarja in kršitev kazenskih sankcij.
• Anonimni viri so povedali, da so imeli Binanceovi zagovorniki v ameriški odvetniški družbi Gibson Dunn v zadnjih mesecih več srečanj z uradniki Ministrstva za pravosodje, pri čemer je Binance trdil, da bi kazenski pregon dodatno škodoval kriptotrgu, ki je že tako v recesiji.
• "Reuters se spet moti," objavljene Binanceov preverjeni račun na Twitterju, ki je dodal, da "nimamo nobenega vpogleda v notranje delovanje [DOJ]," in da "naša skupina za finančne zločine s približno 300 preiskovalci dela na prvi črti, da zaščiti uporabnike pred nezakonitimi akterji ..."
• Morebitne kazenske obtožbe bi lahko oslabile položaj Binance kot največje kripto borze na svetu, ki ga je dodatno okrepil propad FTX.

Glej povezani članek: Binance pravi, da bo ustanovil sklad za okrevanje kriptovalut, skupino za industrijske standarde